欣旺达:第五届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300207证券简称：欣旺达公告编号：2021-185
欣旺达电子股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于2021年12月30日在公司会议室召开第五届监事会第二十二次会议。本次监事会应到监事
3人，实到监事3人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。会议一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于核实公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分
第二个解锁期可解锁的激励对象名单的议案》。
公司监事会对《欣旺达电子股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）首次授予部分第二个解锁期可解锁的激励对象名
单进行了核查后认为：公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解
锁期激励对象的解锁资格均合法有效，均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象范围，同时公司人力资源部依据公司《欣旺达电子股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》等相关绩效考核办法对激励对象在
考核年度内进行了绩效考核，公司监事会对该考核结果予以审核，确认公司上述激励对象在考核年度内个人绩效考核结果均达到合格及以上标准，同意公司为激励对象办理相关解锁手续。
公司的《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二期可解锁的公告》详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于审议＜欣旺达电子股份有限公司第三期员工持股计
1划（草案）＞及摘要的议案》。
经审核，监事会认为：《欣旺达电子股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等有关法律、法规及规范性
文件的规定，本员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实行本次员工持股计划有利于促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、监事、高级管理人员以及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。
《欣旺达电子股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及摘要的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
本议案关联监事袁会琼女士作为第三期员工持股计划的参与对象回避表决。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于审议＜欣旺达电子股份有限公司第三期员工持股计划管理办法＞的议案》。
《欣旺达电子股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》旨在保证公司员
工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
《欣旺达电子股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
本议案关联监事袁会琼女士作为第三期员工持股计划的参与对象回避表决。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于子公司以自有资产作抵押向南昌金开资本借款并由公司提供连带责任保证担保的议案》。
公司《关于子公司以自有资产作抵押向南昌金开资本借款并由公司提供连带
2责任保证担保的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：深圳市前海弘盛技术有限公司与金华金开德弘联信毕方贰号投资中心（有限合伙）等共同投资惠科新材料的事项，符合欣旺达长期发展战略规划。本次关联交易方案可行，定价遵循公允、合理原则。本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，关联董事王威先生回避表决，不存在损害欣旺达及股东尤其是中小股东利益的情况。
公司《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司监事会
2021年12月30日
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