焦点科技:第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002315证券简称：焦点科技公告编号：2021-055
焦点科技股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通
知于2021年12月24日以电子邮件的方式发出，会议于2021年12月29日在南京市江北新区丽景路7号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长沈锦华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、全体董事以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈锦华先生回避表决。
具体内容详见2021年12月31日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-056号）。
特此公告。
焦点科技股份有限公司董事会
2021年12月31日