华润双鹤:华润双鹤第九届董事会第八次会议决议公告

第九届董事会第八次会议2021年12月28日
证券代码：600062证券简称：华润双鹤公告编号：临2021－070
华润双鹤药业股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第八次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2021年12月18日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2021年12月28日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事8名。
董事韩跃伟先生因工作原因委托董事冯毅先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权；董事翁菁雯女士因工作原
因委托董事于顺廷先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权；独立董事康彩练先生因工作原因委托独立董事
Zheng Wei 先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由董事长冯毅先生主持。公司部分监事列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、关于修改公司《总裁工作细则》的议案
《总裁工作细则》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
11票同意，0票反对，0票弃权。
1第九届董事会第八次会议2021年12月28日
2、关于使用自有闲置资金办理理财及定期存款的议案
为提高资金使用效率，同意公司将部分自有闲置资金用于办理理财及定期存款，理财额度不超过15亿元(含15亿元)，定期存款额度不超过10亿元(含10亿元)，自公司董事会审议批准之日起1年内有效；授权公司经营层负责组织实施办理理财及定期存款相关事宜。
《关于购买银行理财产品的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
三、上网公告附件独立董事关于第九届董事会第八次会议审议有关事项的独立意见。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司董事会
2021年12月30日
报备文件：第九届董事会第八次会议决议
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