星期六:第四届董事会第四十四次会议决议公告

证券代码：002291证券简称：星期六公告编号：2021-116
星期六股份有限公司
第四届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议于
2021年12月29日上午10:00，在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室
以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于2021年12月20日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长于洪涛先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、会议以7同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
根据《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及
2021年第二次临时股东大会的授权，鉴于公司本激励计划授予限制性股票的激
励对象中23人离职，已不再具备激励对象资格，公司拟向上述23名激励对象回购全部已获授但尚未解除限售的限制性股票，本次回购注销的限制性股票合计
91440股。
本议案需提交股东大会审议。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
（《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
二、会议以7同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》；
根据《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及
2021年第二次临时股东大会的授权，鉴于公司本次股权激励计划授予股票期权的激励对象中有23名激励对象离职，已不再具备激励对象资格，公司董事会决
定注销其已获授但尚未行权的股票期权合计82.296万份。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
（《关于注销部分股票期权的公告》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
三、会议以7同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《变更公司注册资本的议案》；
鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对
象中23人离职，已不再具备激励对象资格，公司拟向上述23名激励对象回购全部已获授但尚未解除限售的限制性股票，本次回购注销的限制性股票合计
91440股。公司拟依据上述事项变更注册资本，由人民币909841215元变更
为人民币909749775元。
本议案需提交股东大会审议。
四、会议以7同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改的议案》；
鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对
象中23人离职，已不再具备激励对象资格，公司拟向上述23名激励对象回购全部已获授但尚未解除限售的限制性股票，本次回购注销的限制性股票合计
91440股。公司拟依据上述事项变更注册资本，由人民币909841215元变更
为人民币909749775元，并相应修改《公司章程》。
本议案需提交股东大会审议。
（《关于变更注册资本和修订的公告》具体内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn，修订后的《公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
五、会议以7同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》；
公司决定于2022年1月14日下午14:30，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安
路2号公司会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会。
《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见信息披露媒
体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
星期六股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十九日