云天化:云天化第八届监事会第三十九次（临时）会议决议公告

证券代码：600096证券简称：云天化公告编号：临2022-002
云南云天化股份有限公司
第八届监事会第三十九次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司第八届监事会第三十九次（临时）会议通
知于2021年12月24日分别以送达、电子邮件等方式通知全体监事及相关人员。会议于2021年12月31日以通讯表决的方式召开。应参与表决监事7人，实际参与表决监事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况（一）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于申请公司及子公司2022年度综合授信额度的议案》。
同意为保证公司生产经营资金需要，公司及下属子公司向36家银行金融机构申请2022年度综合授信额度790.60亿元，最终以实际核准的额度为准。
（二）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2022年度对外担保的议案》。
同意2022年公司为子公司、子公司为公司其他子公司日常融资业务提供担保；按持股比例为参股公司云南氟磷电子科技有限公司的融资业务提供担保。以上合计担保总额不超过215.8948亿元。担保额度有效期自股东大会批准之日起1年，上述担保金额为最高担保限额，可以在有效期内循环使用，具体担保金额、担保期限等以实际签订的担保合同为准。
公司在审议批准的担保额度内，公司为子公司提供的担保，原则上按担保金额的千分之五（年利率）收取担保费，特殊情况，不收担保费的，需提交公司总经理办公会审议同意。参股公司云南氟磷电子科技有限公司各股东按持股比例提供担保，各股东均不收取担保费。
（三）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予股票第二个解锁期及预留授予限制性股票第一个解锁期解锁暨上市的议案》。
监事会认为：公司限制性股票激励计划首期授予方案首次授予限制性股票第二个解锁期859名激励对象和预留授予限制性股票第一个解锁
期42名激励对象解锁资格合法有效，满足《限制性股票激励计划（草案）》《限制性股票激励计划实施考核管理办法》中首次授予股票第二个解锁期及预留授予限制性股票第一个解锁期的解锁条件（包括时间条件、公司层面业绩条件和个人层面考核条件）。公司对各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反有关法律、法规的规定，不存在侵犯公司及股东利益的情况。
监事会同意公司为符合解除限售条件的901名激励对象持有的
31211050股限制性股票办理解锁相关事宜。
特此公告。
云南云天化股份有限公司监事会
2022年1月4日