天智航:关于向特定对象发行股票申请文件修订说明的公告

证券代码：688277证券简称：天智航公告编号：2022-001
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票申请文件修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年6月23日和2021年7月9日召开第五届董事会第七次会议、第四届监事会第一次
会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了公司2021年度向特定对象发行A 股股票的相关议案，2021 年 7 月 30 日公司披露了《北京天智航医疗科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票（申报稿）》。2021 年 11 月 25 日和
2021年12月22日，公司分别召开第五届董事会第十次会议、第四届监事会第
四次会议和第五届董事会第十一次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，对公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的方案进行了调整。根据相关审核要求，公司于2021年12月29日更新披露了《北京天智航医疗科技股份有限公司
2021 年度向特定对象发行 A 股股票（申报稿）》。
根据相关要求，公司拟提交《北京天智航医疗科技股份有限公司2021年度向特定对象发行 A 股股票（注册稿）》，现就相关修订涉及的主要内容说明如下：
一、募集说明书的更新、修订情况
第一章发行人基本情况序号修订位置修订内容
1无无
第二章本次证券发行概要序号修订位置修订内容
1无无第三章董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
序号修订位置修订内容在“二、募集资金投资项目基本更新了募投项目的实施进展情况及可行性分析”“（一）新一代骨科手术机器人研发及产业化项目”
第四章董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析序号修订位置修订内容
1无无
第五章与本次发行相关的风险因素序号修订位置修订内容
（一）本次募投项目实施存在研对公司募投项目的研发风险进行了
1发失败、实施进度与实施效果未
完善达预期的风险
二、对公司核心竞争力、经营稳对于公司短期内无法盈利等风险进
2定性及未来发展可能产生重大
行了完善不利影响的因素
第六章与本次发行相关的声明序号修订位置修订内容
1无无
二、其他申请文件的更新、修订情况
除募集资金说明书外，发行保荐书、上市保荐书、发行保荐工作报告、尽职调查报告等申请文件也相应进行了更新修订。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2022年1月1日