斯莱克:第五届监事会第三次会议决议公告

证券代码：300382证券简称：斯莱克公告编号：2021-122
债券代码：123067债券简称：斯莱转债
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三
次会议于2021年12月30日上午11:30时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年12月26日发出。各位监事确认均已收悉关于召开本次监事会的会议通知和会议材料。
本次会议应到监事3名，实到3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席魏徵然先生主持。
二、监事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于公司及其摘要的议案》经审核，监事会认为：公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文
件及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司的议案》经审核，监事会认为，公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定和公司的实际情况，能确保公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司核心团队人员的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于核实的议案》
对公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的授予激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者
采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担
任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司
股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在股东大会召开前，通过公司网站或者其他途径，公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。公示期满后，监事会将于股东大会审议限制性股票激励计划前3-5日披露监事会对激励名单的审核意见及公示情况的说明。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年限制性股票激励计划授予激励对象名单》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于公司拟计提坏账准备的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟计提坏账准备暨子公司重要事项进展的公告》。
三、备查文件
1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会
2021年12月30日