首创环保:首创环保第八届董事会2021年度第十次临时会议决议公告

证券代码：600008证券简称：首创环保公告编号：临2021－084
北京首创生态环保集团股份有限公司
第八届董事会2021年度第十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2021
年度第十次临时会议于2021年12月24日以电子邮件的方式发出召开董事会会
议的通知，会议于2021年12月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：
一、审议通过《关于修订的议案》
同意公司修订《北京首创生态环保集团股份有限公司董事会议事规则》，修订后的《北京首创生态环保集团股份有限公司董事会议事规则》详见上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）。本议题尚需提交股东大会审议，待股东大会审议通过之日起施行。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于为首创（香港）有限公司提供内保外贷的议案》
1.同意首创（香港）有限公司采用内保外贷的方式向中国农业银行股份有限
公司香港分行、香港上海汇丰银行有限公司申请融资金额不超过17亿港币的贷款，期限不超过 1 年，综合成本 HIBOR+1.30%；
2.同意首创（香港）有限公司采用内保外贷的方式向中国建设银行（亚洲）
股份有限公司为代理行的银团申请融资金额18亿港币的贷款，期限不超过1年，综合成本HIBOR+1.30%；
3.同意公司为首创（香港）有限公司上述不超过17亿及18亿港币贷款提供全
1额无条件不可撤销的连带责任担保；
4.同意首创（香港）有限公司贷款后根据市场情况，可适时进行全部或部分
利率掉期，规避利率浮动风险；
5.如本议案获得股东大会批准，请授权公司法定代表人或授权代表签署最终
确认的相关文件。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需公司股东大会审议。
详见公司临2021-085号公告。
三、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》同意于2022年1月17日召开2022年第一次临时股东大会。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
详见公司临2021-086号公告。
特此公告。
北京首创生态环保集团股份有限公司董事会
2021年12月30日
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