北方国际:八届六次董事会决议公告

八届六次董事会决议公告
股票简称：北方国际股票代码：000065公告编号：2021-077
转债简称：北方转债转债代码：127014
北方国际合作股份有限公司
八届六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）八届六次董事会会议通知已于2021年12月24日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议于
2021年12月30日以通讯表决形式召开，应参与审议表决的董事9名，实际参与审
议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
一、会议审议通过了《设立董事会战略与投资委员会》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为进一步提升董事会“定战略、作决策、防风险”能力，提高投资决策科学性，公司拟设立董事会战略与投资委员会作为董事会下设的专门工作机构，为董事会决策提供咨询意见和建议。
战略与投资委员会委员由三名董事组成，委员由公司董事长提名，并由董事会选举产生。委员会设主任委员1名，由董事长担任，负责召集和主持委员会会议。
战略与投资委员会负责：研究公司中长期发展规划、经营目标、产业发展方
向和布局，向董事会提出建议；研究需董事会决策的投融资、资产重组、资产处置、产权转让、资本运作、改革改制等方面事项，向董事会提出建议；法律、行政法规和董事会授予的其他职责。
二、会议审议通过了《设立董事会提名委员会》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为进一步规范公司有关人员提名的管理制度和程序，完善公司治理结构，公司拟设立董事会提名委员会作为董事会下设的专门工作机构，为董事会决策提供
1八届六次董事会决议公告
咨询意见和建议。
提名委员会由三名董事组成，其中独立董事委员两名。委员会委员由公司董事长提名，并由董事会选举产生。提名委员会设主任委员一名，负责召集和主持委员会会议。主任委员在独立董事委员内选举，并报请董事会批准产生。
提名委员会负责：研究公司董事、高级管理人员的选任标准和程序，向董事会提出建议；遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；对董事人选和高级管理
人员人选进行审查并向董事会提出建议；法律、行政法规和董事会授予的其他职责。
三、会议审议通过了《聘任公司董事会专门委员会委员》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会同意聘任张冠杰董事长、原军董事、程坷飞董事作为战略与投资委员会委员，张冠杰董事长担任主任委员，任期自此次董事会审议通过之日起，至八届董事会任期届满为止。
董事会同意聘任袁立独立董事、张冠杰董事长、何佳独立董事作为提名委员会委员，袁立独立董事担任主任委员，任期自此次董事会审议通过之日起，至八届董事会任期届满为止。
四、会议审议通过了制定《董事会战略与投资委员会工作细则》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略与投资委员会工作细则》。
五、会议审议通过了制定《董事会提名委员会工作细则》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》。
六、会议审议通过了制定《董事会授权管理办法》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会授权管理办法》。
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七、会议审议通过了制定《公司落实董事会职权实施方案》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为全面落实国企改革三年行动完善中国特色现代企业制度建设工作部署的要求，体系化推进董事会职权落实，提升董事会行权履职能力，董事会同意《北方国际落实董事会职权实施方案》。
八、会议审议通过了制定《增加公司与孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司2021年度提供劳务的日常关联交易额度》的议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事原军回避表决。
全体独立董事经事前认可，并对本议案发表独立意见，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司与孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司2021年度提供劳务的日常关联交易额度的公告》。
备查文件八届六次董事会决议独立董事意见北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日
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