明冠新材:明冠新材第三届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：688560证券简称：明冠新材公告编号：2022-001
明冠新材料股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议
于2021年12月30日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际参会监事3名，监事李成利、刘丹以通讯方式出席，会议由监事会主席李成利主持。
本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
公司监事会认为：公司本次拟使用额度不超过总金额人民币1亿元的闲置募
集资金临时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的日常经营活动，使用期限不超过12个月，不存在损害公司及股东权益的情形。因此，公司监事会同意公司使用不超过人民币1亿元闲置募集资金临时补充流动资金。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、低风险、流动性好的产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募
1集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项
目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
明冠新材料股份有限公司监事会
2022年1月1日
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