深天马Ａ:独立董事对公司相关事项的独立意见

天马微电子股份有限公司独立董事
对公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，查阅了公司提供的相关资料，基于个人独立判断的立场，对公司相关事项发表独立意见如下：
一、关于总经理辞职的独立意见
1、经核查，孙永茂先生因工作原因申请辞去公司第九届董事会
董事、总经理、董事会战略委员会委员、董事会风险管理委员会委员职务，其辞职原因与实际情况一致。
2、孙永茂先生辞职的程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，程序合法有效；其辞职后未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
3、我们认为，孙永茂先生的辞职不会影响公司董事会正常运作
及公司正常经营活动。
二、关于提名董事候选人的独立意见
1、经审阅成为先生的个人履历等资料，未发现其存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，具备履行董事职责
第1页共3页所需的工作经验。
2、本次董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法、有效。
据此，我们同意提名成为先生为公司第九届董事会董事候选人，并提请公司股东大会选举。
三、关于聘任高级管理人员的独立意见
1、经审阅成为先生、曹玉河先生的个人履历等资料，未发现其
存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。
2、本次高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法、有效。
据此，我们同意聘任成为先生为公司总经理，聘任曹玉河先生为公司总法律顾问。
四、关于开展外汇衍生品交易业务的独立意见
公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，有利于有效管理进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，增强公司财务稳健性，符合公司的经营发展的需要。公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强外汇衍生品交易风险管理和控制，相关业务履行了相应的决策程序和信
第2页共3页息披露义务，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
据此，我们同意公司第九届董事会第三十次会议审议的《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。
独立董事：王苏生陈泽桐陈菡张建华
二○二一年十二月三十日