科陆电子:第八届董事会第十次（临时）会议决议的公告

证券代码：002121证券简称：科陆电子公告编号：2021129
深圳市科陆电子科技股份有限公司
第八届董事会第十次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次（临时）会议通知已于2021年12月24日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各位董事，会议于2021年12月30日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事
9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司控股子公司融资租赁业务展期的议案》；
具体详见刊登在2021年12月31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股子公司融资租赁业务展期的公告》（公告编号：2021130）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；
具体详见刊登在2021年12月31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021131）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。三、审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2022年1月17日（星期一）在公司行政会议室召开公司2022年第一次临时股东大会。
《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021132）全
文详见2021年12月31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十日