石基信息:第七届董事会2021年第七次临时会议决议公告

北京中长石基信息技术股份有限公司董事会决议公告
证券代码：002153证券简称：石基信息公告编号：2021-45
北京中长石基信息技术股份有限公司
第七届董事会2021年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2021年第七次临时会
议的会议通知于2021年12月28日以电子邮件方式发出，会议于2021年12月30日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟出售参股公司股权的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权为契合公司目前进行的第四次战略转型，公司全资子公司 Shiji US Inc（. 以下简称“石基美国”）拟与其参股子公司 Kalibri Labs LLC 公司（以下简称 Kalibri）的现有股东 Kfive II LLC（以下简称“Kfive”）签署《AGREEMENT REGARDING ASSIGNMENT AND ASSUMPTION OF COMPANYINTERESTS》（以下简称“《股权转让协议》”），约定将石基美国持有的 Kalibri 全部 33.2071%股权以 1450 万美元的转让价格出售与 Kfive 公司。交易完成后，石基美国将不再持有 Kalibri 任何股权及权益。本次交易不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。详见 2022 年 1 月 1 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于拟出售参股公司股权的公告》（2021-47）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
2021年12月30日