阳普医疗:2021年第三次临时股东大会会议决议公告

股票代码：300030股票简称：阳普医疗公告编号：2021-094
债券代码：112522 债券简称：17阳普S1
阳普医疗科技股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次临时股东大
会于2021年12月31日下午15：30在公司2号会议室召开。会议通知已于2021年12月16日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓冠华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
1、股东出席的总体情况：
通过网络投票的股东4人，代表股份33570164股，占上市公司总股份的
10.8575％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股东3人，代表股份41800股，占公司股份总数
0.0135％。
二、议案审议情况
与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进
行了表决，情况如下：
（一）审议通过《关于改选公司董事会成员的议案》本议案采用累积投票制进行投票表决，选举非独立董事2名，具体表决结果
如下：
1.非独立董事邓湘湘女士
表决结果：同意33569364股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9976%；反对0股；弃权0股。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意41000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.0861%%；反对0股；弃权0股。
邓湘湘女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
2.非独立董事余威先生
表决结果：同意33569365股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9976%；反对0股；弃权0股。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意41001股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.0885%；反对0股；弃权0股。
余威先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所指派律师张启祥、梁健薷出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：阳普医疗科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议
的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《阳普医疗科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》；
2.北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于阳普医疗科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。阳普医疗科技股份有限公司董事会
2021年12月31日