佛山照明:2021年第三次临时股东大会决议公告

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明 B（B股）
股票代码：0 0 0 5 41（A股） 200541（B股）
公告编号：2021-113
佛山电器照明股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2021年12月31日下午14:30
（2）网络投票日期和时间：2021年12月31日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年12月31日上午9：15至当日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公楼
五楼会议室
3、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：由董事长吴圣辉先生主持
16、出席或列席情况：公司8名董事、2名监事、7名高级管理人
员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共76人，代表股份612377668股，占公司有表决权总股份的45.40％（截至股权登记日公司总股本为
1399346154 股，其中公司回购专户中的股份数量 A 股 31952995股，B 股 18398512 股，合计 50351507 股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为1348994647股），其中出席现场会议的股东及股东代理人15人，代表股份433769091股，占公司有表决权股份总数的32.15%；通过网络投票的股东及股东代理人61人，代表股份178608577股，占公司有表决权股份总数的
13.24％。
2、A 股股东出席情况
出席会议的 A 股股东及股东代理人共 70 人，代表股份 561，342，943 股，占公司 A 股股东有表决权总股份的 53.70 %（截至股权登记日公司 A 股总股本为 1077274404 股，其中公司回购专户中的股份数量 A 股 31952995 股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会A 股享有表决权的总股份为 1045321409 股）。其中出席现场会议的股东及股东代理人 13 人，代表股份 394815295 股，占公司 A 股股东有表决权股份的37.77%；通过网络投票的股东及股东代理人57人，代表股份 166527648 股，占公司 A 股股东有表决权股份的 15.93 %。
3、B 股股东出席情况
2出席会议的 B 股股东及股东代理人共 6 人，代表股份 51034725股，占公司 B 股股东有表决权股份的 16.81%（截至股权登记日公司 B股总股本为 322071750 股，其中公司回购专户中的股份数量 B 股
18398512 股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会 B 股享有表决权的总数为303673238）。其中出席现场会议的股东及股东代理人 2 人，代表股份 38953796 股，占公司 B 股股东有表决权股份的
12.83%；通过网络投票的股东及股东代理人4人，代表股份12080929股，占公司 B 股股东有表决权股份的 3.98%。
4、中小股东出席情况出席会议的中小股东及股东代理人（不含公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东及与持有公司5%以上股份股东形成一致行动人的股东）共63人，代表股份33260966股，占公司有表决权总股份的2.47%。
四、议案审议及表决情况本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下
议案：
参加本次股东大会的公司股东广东省广晟控股集团有限公司、广
东省电子信息产业集团有限公司、香港华晟控股有限公司、广晟投资
发展有限公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规制度及《公司章程》的相关规定，依法回避了对第1-14项议案的表决，上述股东所代表的股份数419803826股未计入有表决权股份总数。
同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例
1、关于公司符整体16993078888.2419%2263395411.7534%91000.0047%
合重大资产重
A 股 158027279 94.6150% 8994090 5.3850% 0 0.0000%
3组条件的议案 B 股 11903509 46.5846% 13639864 53.3798% 9100 0.0356%
中小投
1061791231.9230%2263395468.0496%91000.0274%
资者同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例
整体16993078888.2419%2264305411.7581%00.0000%
A 股 158027279 94.6150% 8994090 5.3850% 0 0.0000%
2.1、本次交易
B 股 11903509 46.5846% 13648964 53.4154% 0 0.0000%方案中小投
1061791231.9230%2264305468.0770%00.0000%
资者同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例
整体16993078888.2419%2264305411.7581%00.0000%
A 股 158027279 94.6150% 8994090 5.3850% 0 0.0000%
2.2、本次交易
B 股 11903509 46.5846% 13648964 53.4154% 0 0.0000%构成关联交易中小投
1061791231.9230%2264305468.0770%00.0000%
资者同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例
整体16993078888.2419%2264305411.7581%00.0000%
A 股 158027279 94.6150% 8994090 5.3850% 0 0.0000%
2.3、定价依据
B 股 11903509 46.5846% 13648964 53.4154% 0 0.0000%和交易价格中小投
1061791231.9230%2264305468.0770%00.0000%
资者同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例
整体16993078888.2419%2264305411.7581%00.0000%
A 股 158027279 94.6150% 8994090 5.3850% 0 0.0000%
2.4、交易对价
B 股 11903509 46.5846% 13648964 53.4154% 0 0.0000%支付安排中小投
1061791231.9230%2264305468.0770%00.0000%
资者同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例
整体16993078888.2419%2264305411.7581%00.0000%
A 股 158027279 94.6150% 8994090 5.3850% 0 0.0000%
2.5、标的资产
B 股 11903509 46.5846% 13648964 53.4154% 0 0.0000%的交割中小投
1061791231.9230%2264305468.0770%00.0000%
资者同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例
2.6、滚存利润整体16993078888.2419%2264305411.7581%00.0000%
4安排 A 股 158027279 94.6150% 8994090 5.3850% 0 0.0000%
B 股 11903509 46.5846% 13648964 53.4154% 0 0.0000%中小投
1061791231.9230%2264305468.0770%00.0000%
资者同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例
整体16993078888.2419%2264305411.7581%00.0000%
A 股 158027279 94.6150% 8994090 5.3850% 0 0.0000%
2.7、过渡期间
B 股 11903509 46.5846% 13648964 53.4154% 0 0.0000%损益安排中小投
1061791231.9230%2264305468.0770%00.0000%
资者同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例
整体16993078888.2419%2264305411.7581%00.0000%
2.8、债权债务 A 股 158027279 94.6150% 8994090 5.3850% 0 0.0000%
安排及人员安 B 股 11903509 46.5846% 13648964 53.4154% 0 0.0000%置中小投
1061791231.9230%2264305468.0770%00.0000%
资者同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例
整体16993078888.2419%2264305411.7581%00.0000%
A 股 158027279 94.6150% 8994090 5.3850% 0 0.0000%
2.9、违约责任 B 股 11903509 46.5846% 13648964 53.4154% 0 0.0000%
中小投
1061791231.9230%2264305468.0770%00.0000%
资者同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例
整体16993078888.2419%2264305411.7581%00.0000%
A 股 158027279 94.6150% 8994090 5.3850% 0 0.0000%
2.10、本次决
B 股 11903509 46.5846% 13648964 53.4154% 0 0.0000%议的有效期中小投
1061791231.9230%2264305468.0770%00.0000%
资者同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例
3、关于重大资整体16993078888.2419%2263395411.7534%91000.0047%
产购买暨关联 A 股 158027279 94.6150% 8994090 5.3850% 0 0.0000%
交易报告书 B 股 11903509 46.5846% 13639864 53.3798% 9100 0.0356%（草案）及其中小投
摘要的议案1061791231.9230%2263395468.0496%91000.0274%资者同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例
54、关于本次交整体16993078888.2419%2263395411.7534%91000.0047%易符合《上市A 股 158027279 94.6150% 8994090 5.3850% 0 0.0000%公司重大资产
重组管理办 B 股 11903509 46.5846% 13639864 53.3798% 9100 0.0356%
法》第十一条
规定的议案中小投1061791231.9230%2263395468.0496%91000.0274%资者同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例
5、关于本次交整体16993078888.2419%2263395411.7534%91000.0047%易不构成《上市公司重大资 A 股 158027279 94.6150% 8994090 5.3850% 0 0.0000%
产重组管理办 B 股 11903509 46.5846% 13639864 53.3798% 9100 0.0356%
法》第十三条中小投
规定的重组上1061791231.9230%2263395468.0496%91000.0274％资者市的议案同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例
6、关于本次交
易相关主体不整体16993078888.2419%2263395411.7534%91000.0047%存在依据《关于加强与上市
公司重大资产 A 股 158027279 94.6150% 8994090 5.3850% 0 0.0000%重组相关股票异常交易监管的暂行规定》
第十三条不得 B 股 11903509 46.5846% 13639864 53.3798% 9100 0.0356%参与任何上市公司重大资产中小投
重组情形的议1061791231.9230%2263395468.0496%91000.0274％资者案同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例
整体16993078888.2419%2239113911.6273%2519150.1308%
7、关于公司签
署附生效条件
A 股 158027279 94.6150% 8751275 5.2396% 242815 0.1454%的相关《股权转让协议》和
B 股 11903509 46.5846% 13639864 53.3798% 9100 0.0356%《股份转让协议》的议案中小投
1061791231.9230%2239113967.3196%2519150.7574%
资者同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例
6整体16993078888.2419%2239113911.6273%2519150.1308%
8、关于批准本
次交易有关的
A 股 158027279 94.6150% 8751275 5.2396% 242815 0.1454%
审计报告、备考审阅报告及
资产估值报告 B 股 11903509 46.5846% 13639864 53.3798% 9100 0.0356%的议案中小投
1061791231.9230%2239113967.3196%2519150.7574%
资者同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例
9、关于估值机
整体16993078888.2419%2239113911.6273%2519150.1308%
构的独立性、估值假设前提
的合理性、估 A 股 158027279 94.6150% 8751275 5.2396% 242815 0.1454%值方法与估值
目的的相关性 B 股 11903509 46.5846% 13639864 53.3798% 9100 0.0356%以及估值定价的公允性的议中小投
1061791231.9230%2239113967.3196%2519150.7574%
案资者同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例
10、关于本次整体16993078888.2419%2263395411.7534％91000.0047％交易符合《关于规范上市公 A 股 158027279 94.6150% 8994090 5.3850% 0 0.0000%司重大资产重
组若干问题的 B 股 11903509 46.5846% 13639864 53.3798% 9100 0.0356%规定》第四条中小投
规定的议案1061791231.9230%2263395468.0496%91000.0274%资者同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例
11、关于本次整体16993078888.2419%2263395411.7534%91000.0047%
交易履行法定
程序的完备 A 股 158027279 94.6150% 8994090 5.3850% 0 0.0000%
性、合规性及
提交的法律文 B 股 11903509 46.5846% 13639864 53.3798% 9100 0.0356%件的有效性的中小投
议案1061791231.9230%2263395468.0496%91000.0274%资者同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例
712、关于公司
股票价格波动整体16993078888.2419%2263395411.7534%91000.0047%未达到《关于规范上市公司 A 股 158027279 94.6150% 8994090 5.3850% 0 0.0000%信息披露及相
关各方行为的 B 股 11903509 46.5846% 13639864 53.3798% 9100 0.0356%通知》第五条相关标准的议中小投
1061791231.9230%2263395468.0496%91000.0274%
案资者同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例
整体16993078888.2419%2260915411.7405%339000.0176%
13、关于本次
重大资产重组 A 股 158027279 94.6150% 8969290 5.3701% 24800 0.0148%摊薄即期回报
及填补措施的 B 股 11903509 46.5846% 13639864 53.3798% 9100 0.0356%议案中小投
1061791231.9230%2260915467.9750%339000.1019%
资者同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例
整体16993078888.2419%2260915411.7405%339000.0176%
14、关于提请
股东大会授权 A 股 158027279 94.6150% 8969290 5.3701% 24800 0.0148%董事会全权办
理本次交易相 B 股 11903509 46.5846% 13639864 53.3798% 9100 0.0356%关事宜的议案中小投
1061791231.9230%2260915467.9750%339000.1019%
资者上述1-14项议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意上述议案全部获得表决通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：泰和泰（广州）律师事务所
2、律师姓名：郑怡玲、梁倩文
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关
8法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席本次临时股东
大会人员资格和召集人资格合法有效。本次临时股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、泰和泰（广州）律师事务所出具的法律意见书。
佛山电器照明股份有限公司董事会
2021年12月31日
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