北化股份:董事会战略委员会议事规则

北方化学工业股份有限公司
董事会战略委员会议事规则
第一章总则
第一条为适应北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、
《北方化学工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本细则。
第二条战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展战
略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。
第三条战略委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、本议事规则的规定。
第二章人员组成
第四条战略委员会由九名董事组成，其中应至少包括一名独立董事，战略委员
会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。
第六条战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会召集
人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会召集人-1-既不能履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，半数以上委员可选举出一名委员代行战略委员会召集人职责，并将有关情况及时向公司董事会报告。
第七条战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。战略委员会委员任
期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。
第八条《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会委员。
第三章职责权限
第九条战略委员会主要行使下列职权：
（一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战
略、人才战略进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
（四）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（五）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；
（六）对以上事项的实施进行跟踪检查；
（七）公司董事会授权办理的其他事宜。
第四章决策程序
-2-第十条公司战略发展部组织做好战略委员会决策的前期准备工作，各相关部门及分、子公司配合提供基础性资料。
第十一条战略委员会对前条规定的事项进行审议后，形成战略委员会会议决议连同相关议案报送公司董事会进行审议。
第十二条战略委员会履行职责时，公司相关部门及分、子公司应给予配合，所需费用由公司承担。
第五章议事细则
第十三条战略委员会分为定期会议和临时会议。
在每一个会计年度内，战略委员会应至少召开一次定期会议。定期会议应在上一会计年度结束后的四个月内召开。公司董事、战略委员会召集人或两名以上（含两名）委员联名可要求召开战略委员会临时会议。
第十四条会议既可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。
《公司章程》或本议事规则另有规定外，战略委员会临时会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以用通讯方式作出决议，并由参会委员签字。若采用通讯方式，则战略委员会委员在会议决议上签字即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。
第十五条战略委员会召开会议，战略发展部负责做好战略委员会决策的前期准备工作，并按照期限发出会议通知并附上内容完整的议案。会议通知可以采用书面、电子邮件、电话或其他快捷方式进行。会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
-3-（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
第十六条委员会召开会议，由委员会召集人召集并签发会议通知，定期会议通知及会议讨论的主要事项应提前五日通知全体委员；临时会议应于会议召开前三日
通知全体委员，紧急情况下可随时通知。
第十七条战略委员会应由三分之二以上委员出席方可举行。战略委员会委员可
以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。战略委员会委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权，委托二人或二人以上代为行使表决权的，该项委托无效。
必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议，但非委员董事对会议议案没有表决权。
第十八条战略委员会所作决议应经全体委员的过半数通过方为有效。战略委员
会进行表决时，既可采取记名投票表决方式，也可采取举手表决方式，但若有任何一名委员要求采取投票表决方式时，应当采取投票表决方式。战略委员会表决方式为投票表决，每名委员享有一票表决权。
战略委员会委员与会议所讨论的议题有直接或间接的利害关系时，该委员应对有关议案回避表决。有利害关系的委员回避后，出席会议的委员不足本议事规则规定的人数时，应将该议案提交董事会审议。
第十九条战略委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则，即全部
议案经所有与会委员审议完毕后，依照议案审议顺序对议案进行逐项表决。
-4-第二十条现场召开会议的，会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布。根据会议表决结果形成战略委员会会议决议。其他情况下，会议主持人应当要求战略发展部在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知委员表决结果，并在两个工作日内向公司董事会通报。除非经过法律、法规、《公司章程》及本议事规则规定的合法程序，不得对已生效的战略委员会决议作任何修改或变更。
第二十一条会议决议应经出席会议的全体委员签字。
第二十二条战略委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项或议案的表决方式和表决结果（载明赞成、反对或弃权的票数）；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第二十三条战略委员会决议实施的过程中，战略委员会召集人或其指定的其他
委员应就决议的实施情况进行跟踪检查，在检查中发现有违反决议的事项时，可以要求和督促有关人员予以纠正，有关人员若不采纳意见，战略委员会召集人或其指定的委员应将有关情况向公司董事会作出汇报，由公司董事会负责处理。
-5-第二十四条战略委员会会议档案，包括会议通知、会议材料、会议签到簿、委员代为出席的授权委托书、表决票、经与会委员签字确认的会议记录、决议等，由战略发展部负责保存。战略委员会会议档案的保存期限为10年。
第二十五条在公司依法定程序将战略委员会决议予以公开之前，与会委员和会
议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。
第六章附则
第二十六条本议事规则所称“以上”、“以下”含本数；“超过”、“少于”不含本数。
第二十七条本议事规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、《公司章程》等
规范性文件的有关规定执行。本议事规则与《公司章程》的规定如有抵触的，以《公司章程》的规定为准。
第二十八条本议事规则自公司董事会审议通过之日起生效。
第二十九条本议事规则由公司董事会负责解释。
北方化学工业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日