斯莱克:第五届监事会第四次会议决议公告

证券代码：300382证券简称：斯莱克公告编号：2022-002
债券代码：123067债券简称：斯莱转债
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四
次会议于2022年1月3日上午11:00时在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2022年1月2日以电话、电子邮件等形式向全体董事发出。会议应出席监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议由监事会主席魏徵然先生召集主持，因本次会议审议事项紧急，召集人已在会议上作出相关说明，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，且已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于公司的议案》
为了充分调动员工积极性，建立和完善公司与员工的利益共享机制，提高公司整体凝聚力和竞争力，根据《公司法》《证券法》《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟定了《第五期员工持股计划（草案）》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五期员工持股计划（草案）》。
表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。因监事魏徵然先生、钱蕾女士拟参与本次员工持股计划，需对审议公司员工持股计划回避表决。上述监事回避表决后，本员工持股计划相关议案非关联监事人数不足监事会人数的50%，根据《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，监事会无法对本事项形成决议。
因此，监事会需将本员工持股计划相关议案直接提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司的议案》
为规范公司第五期员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟定了《第五期员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五期员工持股计划管理办法》。
表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。因监事魏徵然先生、钱蕾女士拟参与本次员工持股计划，需对审议公司员工持股计划回避表决。上述监事回避表决后，本员工持股计划相关议案非关联监事人数不足监事会人数的50%，根据《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，监事会无法对本事项形成决议。
因此，监事会需将本员工持股计划相关议案直接提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会
2022年1月3日