利扬芯片:关于2022年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688135证券简称：利扬芯片公告编号：2022-003
广东利扬芯片测试股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
重要内容提示：
*本事项已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议批准，无需提交股东大会审议。
*日常关联交易对上市公司的影响：公司2022年日常关联交易是基于公司生
产经营需要，本次日常关联交易符合《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，交易定价公平、合理，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月31日召开了第三届董事会第六次会议，公司董事会以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年日常关联交易预计的议案》，2022年度日常关联交易预计金额为人民币3590193.6元。
独立董事对本次日常关联交易发表了事前认可意见，并在董事会上发表明确的独立意见：公司本次日常关联交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合公司生产经营需要，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》等相关规定。综上，我们同意公司本次日常关联交易额度。
1公司于2021年12月31日召开的第三届监事会第六次会议审议通过《关于公司2022年日常关联交易预计的议案》，关联监事徐杰锋回避表决。公司监事会认为：为满足公司生产经营需要，同意公司本次预计的与关联方之间关联交易。
本次关联交易不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》等相关规定。
（二）2022年度日常关联交易的类别和预计金额
币别：元人民币关联关联人2022年预计占同类2021年与关联人占同类业预计金额与实交易金额业务比实际发生金额务比例际发生金额较
类别例（%）（％）大差异原因
其他郭汝福3590193.634.853548193.647.61-
总计-3590193.6-3548193.647.61-
注：1.以上数据为含税价格且未经审计。
2.关联交易内容为：租赁厂房、办公用房及宿舍。
（三）2021年度日常关联交易金额的预计和执行情况
币别：元人民币
关联交易上年（前次）预计上年（前次）实际发生关联人差异原因
类别金额（2021年）额（2021年）
其他郭汝福3548200.003548193.6-
合计-3548200.003548193.6-
注：1.以上数据为含税价格且未经审计。
2.关联交易内容为：租赁厂房、办公用房及宿舍。
3.公司于2020年12月18日召开了第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》，2021年2月1日召开了第二届董事会第二十五次会
2议审议通过《关于增加公司日常关联交易预计的议案》，预计2021年关联租赁的交
易金额不超过人民币3548200.00元。
二、关联方的基本情况、关联关系及履约能力分析
1.关联方的基本情况郭汝福，女，中国国籍，2004年5月至今，任东莞市万兴汽配有限公司财务负责人。
2.关联关系
公司承租的位于东莞市万江街道莫屋的厂房、办公用房及宿舍由公司关联方
东莞市万兴汽配有限公司建造，其享有该等房屋的占有、使用及收益权。东莞市万兴汽配有限公司委托郭汝福与公司签订租赁合同，郭汝福为公司监事徐杰锋关系密切的家庭成员，为公司的关联人。
3.履约能力分析
上述关联人前次同类关联交易执行情况良好，均具有良好的履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易的主要内容和定价政策
本次日常关联交易的主要内容为向关联方租赁厂房、办公用房及宿舍，是基于公司生产经营需要，所有交易将均订立相关合同，具体租赁情况如下：
承序用面积租金是否租出租方位置租赁期限签署日期号途（㎡）元/月生效方东莞市利厂厂房
万江街2020-2-1
扬房/7184，
1郭汝福道莫屋112605.8至2020-2-1是
芯宿宿舍
新丰东2025-1-31
片舍2539.05二路2号
3承
序用面积租金是否租出租方位置租赁期限签署日期号途（㎡）元/月生效方东莞市厂厂房
万江街2020-6-1
房/7500，
2道莫屋116607至2020-3-26是
宿宿舍
新丰东2025-5-31舍2382三路1号东莞市办
万江街2019-10-15
公/
3道莫屋415048970至2019-10-15是
宿
新丰东2024-10-14舍路66号东莞市万江街
2021-3-1
道莫屋厂
4158021000至2021-2-26是
新丰西房
2025-2-29
三路 B 栋
2楼
交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方签署相关合同确定，租金按月支付。根据租赁合同的租赁期限及租金测算，预计本次交易总租金（从2022年1月起计算）为人民币11385796.6元其中2022年交易
总金额为3590193.6元。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司2022年日常关联交易是基于公司生产经营需要，本次日常关联交易符合《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，交易定价公平、合理，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。
4五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：上述2022年度日常关联交易额度预计事项已经公
司第三届董事会第六次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构对利扬芯片2022年度日常关联交易预计事项无异议。
六、上网公告附件1.《广东利扬芯片测试股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关议案之事前认可意见》；
2.《广东利扬芯片测试股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见》；
3.《中信证券股份有限公司关于广东利扬芯片测试股份有限公司2022年度日常关联交易额度预计事项的核查意见》。
特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
2022年1月4日
5