安道麦A:第九届董事会第七次会议决议公告

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2022-1号
安道麦股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2021年12月22日在第六次会议期间通知了所有董事，并于2021年12月31日以传签方式召开。关联董事 Erik Fyrwald 先生、Chen Lichtenstein 先生对本次会议审议议案应回避表决，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：
1.关于拟签署安徽石化委托经营管理协议的议案
2017年公司重大资产重组时，公司的间接控股股东中国化工集团有限公司（以下简称“化工集团”）出具承诺函，将采取适当方式逐步解决其间接持有的安徽省石油化工集团有限责任公司（以下简称“安徽石化”）与公司的同业竞争问题，相关方式包括但不限于采取受托经营等合理商业手段。为充分发挥公司的专业管理和运营优势，及时履行化工集团向公司作出的承诺，化工集团全资控股子公司中国化工农化有限公司（以下简称“农化公司”）拟将其直接持有的安徽石化委托公司经营管理。为明确公司与农化公司关于安徽石化委托经营管理事项的权利义务，公司第九届董事会第七次会议审议批准公司与农化公司签署《关于安徽省石油化工集团有限责任公司之委托经营管理协议》。本次交易构成关联交易。
本议案具体内容详见同日披露的《关于与关联方签署委托经营管理协议的公告》。
关联董事 Erik Fyrwald 先生、Chen Lichtenstein 先生回避表决。会议以 3 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。
1公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容见同日
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特此公告。
安道麦股份有限公司董事会
2022年1月4日
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