斯莱克:第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300382证券简称：斯莱克公告编号：2022-001
债券代码：123067债券简称：斯莱转债
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四
次会议于2022年1月3日上午10:00时在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2022年1月2日以电话、电子邮件等形式向全体董事发出。会议应出席董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议由公司董事长安旭先生召集主持，因本次会议审议事项紧急，召集人已在会议上作出相关说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，且已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司的议案》
为了充分调动员工积极性，建立和完善公司与员工的利益共享机制，提高公司整体凝聚力和竞争力，根据《公司法》《证券法》《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟定了《第五期员工持股计划（草案）》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五期员工持股计划（草案）》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。公司监事会发表了审核意见，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司的议案》
为规范公司第五期员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟定了《第五期员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五期员工持股计划管理办法》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司监事会发表了审核意见，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理第五期员工持股计划工作相关事宜的议案》
为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：
1、授权董事会实施或修订本员工持股计划；
2、授权董事会决定本员工持股计划的变更和终止事项，包括但不限于本草
案约定的股票来源、管理模式变更，以及增加持有人、持有人确定依据、持有人认购份额标准数量、提前终止员工持股计划等；
3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
4、授权董事会办理本员工持股计划所持股票的锁定和解锁事宜；
5、授权董事会确定或变更本员工持股计划的管理机构，并签署相关协议（若有）；
6、若相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会根据新的政策对本员
工持股计划作出相应调整；
7、授权董事会对本员工持股计划作出解释；8、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
2022年1月3日