*ST 云城:云南城投置业股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料

云南城投置业股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
会议资料
2022年1月
1目录
1.关于公司2022年融资事项的议案....................................5
2.关于公司2022年担保事项的议案....................................6
3.关于公司2022年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案.....................23
4.关于公司2022年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案......................26
5.关于公司2022年向下属参股公司提供借款的议案............................29
6.关于公司2022年日常关联交易事项的议案...............................33
7.关于公司为下属参股公司提供担保的议案.................................44
8.关于修订《云南城投置业股份有限公司发展战略管理制度》的议案......................47
2云南城投置业股份有限公司
2022年第一次临时股东大会现场会议表决办法说明
为维护投资者的合法权益，确保股东在云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）
2022年第一次临时股东大会会议期间合法行使表决权，依据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，特制订本次股东大会表决办法。
一、本次股东大会审议的议案如下：
1、《关于公司2022年融资事项的议案》
2、《关于公司2022年担保事项的议案》
3、《关于公司2022年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案》
4、《关于公司2022年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》
5、《关于公司2022年向下属参股公司提供借款的议案》
6、《关于公司2022年日常关联交易事项的议案》
7、《关于公司为下属参股公司提供担保的议案》
8、《关于修订的议案》
二、会议采用记名投票方式表决，股东（代理人）在会议表决时，以其所代表的有
表决权的股份数额行使表决权，每一股拥有一票表决权。
三、表决时，设监票人一名，计票人二名，并由律师现场见证。
监票人的职责:对投票和计票过程进行监督。
计票人负责以下工作:
1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股份数；股东在表决票下方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权；
2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出的票数；
3、统计表决票。
四、计票结束后，由监票人宣读表决结果。
云南城投置业股份有限公司董事会
2022年1月10日
3云南城投置业股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议议程
现场会议的召开时间：2022年1月10日（星期一）14:00
网络投票的起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2022年1月10日
9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2022年1月10日9:15-15:00。
现场会议地点：公司17楼会议室（昆明市西山区西园南路36号融城优郡A4栋写字楼）
现场会议主要议程：
一、主持人介绍出席会议的股东情况；
二、会议依次审议如下议案：
1、《关于公司2022年融资事项的议案》
2、《关于公司2022年担保事项的议案》
3、《关于公司2022年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案》
4、《关于公司2022年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》
5、《关于公司2022年向下属参股公司提供借款的议案》
6、《关于公司2022年日常关联交易事项的议案》
7、《关于公司为下属参股公司提供担保的议案》
8、《关于修订《云南城投置业股份有限公司发展战略管理制度》的议案》
三、股东发言公司答疑；
四、选举监票人和计票人；
五、股东对议案进行表决；
六、清点表决票及宣布表决结果；
七、律师发表见证意见；
八、大会结束。
云南城投置业股份有限公司董事会编印
4议案一：
关于公司2022年融资事项的议案
各位股东：
为更好地推进公司融资工作开展，现拟提请公司股东大会批准2022年如下融资事项：
一、公司（含合并报表范围内的下属公司）2022年计划融资80亿元（不含控股股东借款、股权类融资）。
二、对于对外的债权性融资，融资额度、融资期限、融资成本、增信措施（包括但不限于以自有资产或权利进行抵押或质押，为自身提供担保）等事宜，单笔不超过30亿元（含30亿元）的，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策；单笔超过30亿元（不含30亿元）的，由公司董事会审批，公司董事长或其授权代表签署相关法律文件；
对增信措施中涉及担保事宜的，按公司对担保事项的相关要求履行相应程序。
三、对于在证券交易所、发展和改革委员会、中国银行间市场交易商协会及各金融
资产交易所等发行债券或债权融资计划，单笔不超过30亿元（含30亿元）的，由公司董事会审批，公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。
四、对于公司出资参与设立的以融资为目的的基金（包括但不限于公司型基金、合伙型基金、契约型基金）的出资方式、出资比例、成本及收益分配方式、增信措施等事宜，由公司董事会审批，公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。
无、对公司存量融资及上述新增融资，在债务存续期间的变更，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策。
上述融资事项有效期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年
12月31日止。
本议案已经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，现提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
请各位股东审议。
云南城投置业股份有限公司董事会
2022年1月10日
5议案二：
关于公司2022年担保事项的议案
各位股东：
为更好地推进公司担保工作开展，拟提请公司股东大会批准2022年担保事项，具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足公司及下属公司融资及经营需求，提高管理效率，拟提请公司股东大会批准公司及下属公司如下担保事项：
1、本次审议的担保范围包括公司对下属公司的担保、下属公司对公司的担保、下属
公司之间的担保，担保的方式包括但不限于保证、质押、抵押。
2、本次审议的担保总额为80亿元，其中：全资子公司全年预计发生担保总额为24.7亿元；控股子公司全年预计发生担保总额为41.3亿元；参股公司预计发生担保总额为14亿元。
3、在预计的全资子公司的担保总额度内，如发生单一全资子公司实际担保额度超出
预计额度时，对不同全资子公司相互调剂使用其预计额度，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策。
4、在预计的控股子公司的担保总额度内，如发生单一控股子公司实际担保额度超出
预计额度时，对不同控股子公司相互调剂使用其预计额度，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策。
5、公司按照权益比例提供担保的，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步转授
权公司总经理办公会进行决策。
6、对于公司超出权益比例提供担保事宜，由公司董事会审批，公司董事长或其授权
代表签署相关法律文件。
7、对于公司新纳入合并报表范围内的全资子公司、控股子公司的担保事项适用上述
1-6项。
8、发生担保事项时，如出现下列情形的，参照上述1-7项进行审批：
（1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；
6（2）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以
后提供的任何担保；
（3）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；
（4）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产
30％的担保；
（5）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50％。
对于超出本次担保审议范围的，严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。
上述事项有效期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年12月
31日止。
二、公司下属公司基本情况
拟发生担保业务的下属公司截止2021年9月30日的基本情况如下：
7法定注册资本2022年预计发
持股比公司名称经营范围总资产净资产净利润生担保额度例（%）
代表人(万元)(万元)
房地产开发经营(凭资质证经营)；建筑材料、装饰材料、五金交电、普通机
械及配件、金属材料（除稀有金属）、矿产品（不含管理商品）、电子产品、
云南红河房地产开发有限公司李扬12600.0010040177.2321686.93-469.231000.00仪器仪表的销售；家政服务；企业管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
物业管理；房屋租赁、花卉租赁；家政服务；居民小区绿地的建设和管理；
保安服务；停车场保管（存放）业务经营；经济信息咨询服务；餐饮服务；
云南城投物业服务有限公司赵宝密1000.0010015508.289699.51714.7530000.00建筑装修装饰工程设计与施工；国内贸易、物资供销；电信增值业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）房地产开发及经营；旧城改造；房屋租赁；市政公用工程、园林绿化工程、云南城投龙瑞房地产开发有限责任刘兴灿15000.00室内外装饰装修工程的设计与施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准100805798.33-1623.09-13492.88150000.00公司后方可开展经营活动）
房地产开发与经营；建筑材料、装饰材料、五金交电、普通机械及配件、金
属材料、矿产品、电子产品、仪器仪表的销售；房屋拆迁、拆除工程；房地
昆明城海房地产开发有限公司陈荔胜10000.00100115471.0010072.90-1606.5310000.00产经纪业务；停车场服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8市政工程、绿化工程、园林工程、景观设计、园林绿化设计、土石方工程、机电设备、安装工程、混凝土预制构件、园林古建筑工程、钢结构工程、写
字楼盆栽与租赁;绿化苗木、花卉的培育及销售、景观绿地、室内装饰的设计
与施工、绿化管养、生态建设工程、环保工程、环境综合治理工程、生态都
云南城投园林园艺有限公司普志辉5000.0010022445.011221.5872.7820000.00
市农庄项目、生态环保建材的生产及销售;工程管理服务、工程技术咨询、工
程造价咨询、社会经济信息咨询(不含金融业务)、建筑工程施工总承包、城
市及道路照明工程专业承包(按资质证核定的范围和时限开展经营活动)。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)
许可经营项目:一般经营项目:房地产开发、销售;物业管理。(以上经营范围凡西安东智房地产有限公司张伦10205.0010035221.6026815.44258.482000.00
涉及国家有专项专营规定的从其规定)
房地产开发与经营;房地产经纪服务;物业服务;房屋拆迁拆除;市政公用工程、
园林绿化工程的施工(根据资质核定的范围和时限开展经营活动);房地产项目
云南城投龙江房地产开发有限公司刘兴灿36000.00投资;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;通信工程、电子与智能化工程;电100512531.94694.25-11310.2110000.00
子产品、通信器材的销售;电信、联通、移动代理业务(依法须经批准的项目
经相关部门批准后方可开展经营活动)
以自有资金对房地产业、建筑业、百货业进行投资;投资咨询服务;投资管理服
天津银润投资有限公司邢新冰10000.00务;房地产信息咨询服务、企业管理咨询服务(依法须经批准的项目经相关部100114320.2011388.37-24690.781000.00
门批准后方可开展经营活动)
投资兴办实业、项目投资(具体项目另行申报);创业投资、投资咨询、企业管
理咨询、经济信息咨询、财务信息咨询(以上均不含限制项目);国内贸易(不含
深圳前海云彩投资有限公司李彬20000.0010081.72-491.93-688.351000.00
专营、专控、专卖商品);市场营销策划;经营进出口业务。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)^物业管理。
9房地产开发与经营物业管理自有设备租赁酒店管理房地产信息咨询企业
管理咨询市场营销策划建筑装饰装修建设工程设计施工一体化商务信息咨
上海云城置业有限公司姜海玲20000.00100733.28-359.11-363.861000.00
询住房租赁经营。【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】
房地产开发经营;养老服务;健康管理;酒店管理;销售电子产品;市政公用工程;
销售工艺品;餐饮服务;旅游资源开发;旅游项目策划服务;园林绿化工程;百货
冕宁康旅投资开发有限公司钟璟10000.0010043624.79-7634.53-4094.0320000.00
零售;食品、饮料及烟草制品专门零售*(依法须经批准的项目经相关部门批准
后方可开展经营活动)
批发业;零售业;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进七彩（天津）贸易有限公司吴涛20000.00出口除外);代办仓储服务;道路货物运输经营(凭许可证经营);商务信息咨询。1002451.631897.19-95.491000.00(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)
小计247000.00
房地产开发及经营;市政基础设施建设(依法须经批准的项目经相关部门批准
昆明云城尊龙房地产开发有限公司曹雷5000.0074149896.64-6009.54-3462.9930000.00
后方可开展经营活动)企业管理咨询投资管理资产管理工程项目管理市场调查房屋租赁经济贸
宁波市奉化银泰城商业经营管理有易咨询会议及展览服务广告设计、制作、代理、发布。(未经金融等监管部杨大勇10000.007066511.55-3998.76-2085.821000.00
限公司门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金
融业务)
商业广场管理;自有房屋、柜台出租;日用百货、针纺织品、服装、皮革制品、
宁波银泰城商业管理有限公司郑勇强10000.0070112.41-1567.2811.671000.00
五金交电、家具、家居用品、建筑装饰材料、化工原料及产品、工艺品、珠
宝首饰、通讯设备的批发、零售;验光及配镜;鞋包修理服务;服装修改服务;摄
10影摄像服务。
企业管理商业信息咨询房屋租赁柜台租赁验光配镜服务摄影、照相彩扩服
务礼服出租鞋、包修理服装修改、加工展览展示服务会议服务设计、制作、
代理、发布国内广告业务停车场经营汽车美容服务酒店经营管理洗衣服务
哈尔滨银悦商业管理有限公司陈苏400健身服务房屋中介服务;食品经营;批发兼零售:日用百货、针纺织品、服装、70471.33-1185.61-19.431000.00
皮革制品、五金交电、家具、建筑装潢材料、工艺美术品、金银饰品、通讯
设备(不含卫星地面广播接收设备)、电子产品、医疗器械、家用电器、电动
自行车;代收、代缴水电费。
企业管理服务;经营管理写字楼、酒店、服务型公寓、商场、停车场及其他商
业设施;房屋出租;物业管理;房屋工程设计;代理记账;财务咨询;企业管理咨询;
经济信息咨询;计算机信息技术服务与技术咨询;计算机系统集成;网络设备安
装与维护;日用百货、针纺织品、金银首饰、工艺美术品、家用电器、照相器
云泰商业管理（天津）有限公司杨明才10000.0043215494.493224.98-2566.784000.00
材、通讯器材、电子产品、玩具、珠宝、眼镜、钟表、服装、鞋帽、箱包、
皮革制品、体育用品、办公用品、化妆品、护肤品、花草及观赏植物的批发
兼零售;佣金代理业务(拍卖除外)。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)
商业品牌管理;停车服务;餐饮服务(限下属分支机构经营);生活美容;健身服务;
企业管理服务;酒店管理;停车场管理;不动产租赁;物业管理;财务信息咨询(除
云创商业管理（杭州）有限公司吴铮1000.00代理记账);企业管理咨询;经济信息咨询;计算机软硬件、信息技术的技术服务、43110021.492860.63-519.851000.00
技术咨询;计算机系统集成;网络设备的上门安装、上门维修(凡涉及许可证、
资质证书的凭有效许可证、资质证书经营);日用百货、针纺织品、金银首饰(除
文物)、工艺美术品、家用电器、照相器材、通讯器材、电子产品、玩具、珠
11宝(除文物)、眼镜(除隐形眼镜)、钟表、服装、鞋帽、箱包、皮革制品、体育
用品、办公用品、母婴用品、初级食用农产品(除药品)、食品、化妆品、花
卉、观赏植物的销售;含下属分支机构经营范围。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)
商业综合体管理服务;企业管理咨询;酒店管理(不含住宿);长租公寓;停车场管
理服务;房屋租赁;物业管理;房屋建筑工程设计、施工(凭资质证书经营);代理
记账(未取得相关行政许可(审批)不得开展经营活动);财务咨询;社会经济咨
询(不含证券、期货、金融类及投资咨询);计算机信息技术服务与技术咨询;计
算机系统集成;网络设备技术服务;销售:日用品、针纺织品、金银首饰、工艺
环球云泰商业管理（成都）有限公美术品、家用电器、照相器材、通讯器材(不含无线广播电视发射及卫星地面
吴铮1000.00435306.27-2555.08-1427.181000.00
司接收设备)、玩具、珠宝、眼镜(不含角膜接触镜)、钟表、服装、鞋帽、箱包、
皮革制品、体育用品、办公用品、化妆品、花卉、苗木(不含林木种子);食品
销售(未取得相关行政许可(审批)不得开展经营活动);食品制售(未取得相关
行政许可(审批)不得开展经营活动);餐饮服务(未取得相关行政许可(审批)不
得开展经营活动)。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)。
企业管理;物业管理;企业管理咨询;经济贸易咨询;技术推广服务;销售日用品、
针纺织品、珠宝首饰、工艺品、家用电器、照相器材、通讯设备、电子产品、
玩具、眼镜、钟表、服装、鞋帽、箱包、皮革制品(不含野生动物皮张)、体
云成商业管理（北京）有限公司吴铮1000.004339896.12-5020.26-3429.591000.00
育用品、文具用品、化妆品;出租商业用房;机动车公共停车场服务;代理、发
布广告;餐饮管理;代理记账;工程设计。(企业依法自主选择经营项目开展经营活动;代理记账、工程设计以及依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
12动。)
商业运营管理;房地产经纪服务;企业管理;物业管理;室内外装饰装修工程的设
计与施工;代理记账;财务信息咨询;经济信息咨询;计算机系统集成及综合布
线;计算机软硬件的开发、应用及技术咨询、技术服务、技术转让;日用百货、
针纺织品、工艺美术品、体育用品、办公用品、皮革制品、化妆品、预包装
食品、散装食品、保健食品、卫生用品的销售;中药材、农副产品、花卉的收
云南云泰商业管理有限公司吴铮1000.00438895.78-707.10-200.551000.00
购及销售;网上销售:预包装食品、花卉、农副产品、茶叶;中药材粉碎服务;茶
叶的生产及销售;商务信息咨询;企业形象设计及营销策划;设计、制作、代理、
发布国内各类广告;礼仪庆典服务;承办会议及商品展览展示活动;对外贸易经
营(货物进出口或技术进出口);票务代理;国内贸易、物资供销。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)
商业运营管理;房地产经纪服务;企业管理;物业管理;室内外装饰装修工程的设
计与施工;代理记账;财务信息咨询;经济信息咨询;计算机系统集成及综合布
线;计算机软硬件的开发、应用及技术咨询、技术服务、技术转让;日用百货、
针纺织品、工艺美术品、体育用品、办公用品、皮革制品、化妆品、预包装
食品、散装食品、保健食品、卫生用品的销售;中药材、农副产品、花卉的收
宁波北仑云耀商业管理有限公司吴铮8004348233.53352.511046.381000.00
购及销售;网上销售:预包装食品、花卉、农副产品、茶叶;中药材粉碎服务;茶
叶的生产及销售;商务信息咨询;企业形象设计及营销策划;设计、制作、代理、
发布国内各类广告;礼仪庆典服务;承办会议及商品展览展示活动;对外贸易经
营(货物进出口或技术进出口);票务代理;国内贸易、物资供销。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)
13商业运营管理;房地产经纪服务;企业管理;物业管理;室内外装饰装修工程的设
计与施工;代理记账;财务信息咨询;经济信息咨询;计算机系统集成及综合布
线;计算机软硬件的开发、应用及技术咨询、技术服务、技术转让;日用百货、
针纺织品、工艺美术品、体育用品、办公用品、皮革制品、化妆品、预包装
食品、散装食品、保健食品、卫生用品的销售;中药材、农副产品、花卉的收
宁波云尚商业管理有限公司吴铮8004336563.96602.14116.991000.00
购及销售;网上销售:预包装食品、花卉、农副产品、茶叶;中药材粉碎服务;茶
叶的生产及销售;商务信息咨询;企业形象设计及营销策划;设计、制作、代理、
发布国内各类广告;礼仪庆典服务;承办会议及商品展览展示活动;对外贸易经
营(货物进出口或技术进出口);票务代理;国内贸易、物资供销。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)
房地产开发及经营；市政工程建设；旅游开发、经营、管理与服务（筹建）；
宁陕县云海房地产开发有限公司张伦57142.85酒店经营与管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营5155132.7054863.1043.921000.00活动）
房地产开发经营;物业管理;工程技术咨询建筑工程施工管理;房地产经纪及评
估;酒店管理;餐饮、住宿服务;健身、美容美发、推拿按摩服务;预包装食品及
中建穗丰置业有限公司李扬5000.007075217.0519028.061193.621000.00
散装食品、酒店用品及工艺品零售;酒类销售;企业形象策划会议服务;承办商
品展览展示活动;机动车公共停车场服务;商铺出租;室内游泳管理与服务。
项目投资及对所投资的项目进行管理、经营和监督，房地产开发、经营、自有房屋租赁、工程建设、建筑材料、金属材料、装饰材料、针纺织品、家用
云南东方柏丰投资有限责任公司李扬20408.16电器、汽车配件、五金交电、通讯器材、电缆电线、日用百货、橡胶产品及51113315.2242126.31-917.211000.00原料、化工产品及原料的销售、货物进出口、技术进出口、国内贸易（涉及专项审批凭许可证经营）。
14房地产开发经营室内外装修房屋租赁停车场(库)经营管理房地产信息咨询
企业管理咨询投资管理工程项目管理市场调查经济贸易咨询商品信息咨
询会议及展览服务广告设计、制作、代理、发布图文设计。建筑材料、装饰材料、日用品、针纺织品、服装、皮革制品、五金交电、初级农产品、文
具、体育用品、机械设备、家具、化工原料及产品(不含危险化学品和监控化
学品)、工艺品、通讯设备、电子产品、体温表、血压计、磁疗器具、家庭用
血糖分析仪及试纸、医用小型制氧机、手提式氧气发生器、医用脱脂棉、医
宁波奉化银泰置业有限公司杨大勇10000.007069727.27701.96-2265.491000.00
用脱脂纱布、避孕药、避孕套、第一类医疗器械、家用电器、电动自行车、
眼镜(不含隐形眼镜)的批发、零售金银饰品的零售鞋、箱包、家电的修理
服装修改验光及配镜(非医疗)摄影礼服出租食品经营以及其他按法律、法
规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展
负面清单的项目。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目经相关部
门批准后方可开展经营活动)
在四川省成都市锦晖西一街与天府大道北段交汇处(宗地编
号:GX14(211/212/252):2010-30)从事商业设施、写字楼、酒店、住宅及相
关健身设施、停车场等配套设施的开发、建设、经营和管理;百货商场的经营
管理及相关活动组织策划并提供相关配套服务;百货零售;自有房屋租赁;会议
241137.4
成都银城置业有限公司 邢新冰 55000.00 服务;经营客房住宿、宾馆、酒吧、茶座、游泳池、SPA、健身室、家庭洗衣 70 437439.08 1610.82 100000.00
5
服务;批发零售:工艺美术品(不含文物)、日用品、预包装食品、图书音像制品;
汽车租赁;餐饮服务;KTV、室内游乐设施经营管理;从事房地产信息咨询并提
供其他商业配套服务;打印、复印、彩扩服务;物业管理。(以上经营范围涉及许可证经营的仅限分支机构经营;以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外涉及许可证的凭相关
15许可证方可开展经营活动)。
房屋租赁房地产营销策划房地产信息咨询房地产中介服务停车服务室内
外装饰设计承接室内装饰工程(涉及资质证凭证经营)企业管理咨询投资管
理(未经金融等监管部门批准不得从事向公众融资存款、融资担保、代客户
理财等金融服务)酒店管理工程项目咨询(涉及资质证凭证经营)市场调查经
济信息咨询(除商品中介)企业形象策划会展服务设计、制作、代理、发布国158107.6
杭州西溪银盛置地有限公司周宏军40000.0070478965.21-3148.801000.00
内广告(除网络广告发布)计算机软硬件的技术开发、技术咨询、成果转让成7年人的非证书劳动职业技能培训(涉及前置审批的项目除外);批发、零售:针纺
织品日用百货五金交电化工产品(除化学危险品及第一类易制毒化学品)计
算机软硬件木材普通机械。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)
针织纺织品、百货、五金交电、化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)、
计算机软硬件、木材、机械设备销售;房地产开发;企业形象策划;展览服务;房-12083.0
台州银泰商业有限公司王平乐10000.0070163035.47-4392.271000.00
屋租赁服务;企业管理咨询服务;商务信息咨询服务;市场调查;文化活动策划服3务;广告服务。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)房地产开发;企业形象策划;展览服务;针织纺织品、百货、五金交电、化工产
-16547.6
台州银泰置业有限公司王平乐10000.00品(不含危险化学品及易制毒化学品)、计算机软硬件、木材、机械设备销售;7075053.36-4488.371000.00
7房屋租赁服务。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)房地产开发经营;企业管理信息咨询;市场调查;企业形象策划;展览展示服务;
宁波银泰置业有限公司王平乐30000.00针纺织品、日用百货、五金交电、化工产品、计算机软硬件、木材、机械设70281201.2668983.79-7078.561000.00
备的批发、零售。
16房地产开发与经营;自有房屋租赁;建筑装饰;会议及展览服务;制作、代理、发
布国内广告业务;工程管理服务;食品生产经营;销售纺织品及针织品、珠宝首
哈尔滨银旗房地产开发有限公司周宏军20000.00饰、文具用品、照相器材、汽车及零配件、家用电器及电子产品、家具、出70256358.052535.38-3807.49100000.00
版物批发、零售;洗染服务;宠物美容;理发及美容服务;内资娱乐场所;游乐园;
休闲健身活动;停车场服务;物业管理;汽车美容;代收代缴水电费;教育咨询。
房地产开发与经营;自有房屋租赁;建筑装饰装修设计、施工;会议及展览服务;
设计、制作、代理、发布国内广告业务;工程管理服务;停车场经营;汽车美容
黑龙江银泰置地有限公司周宏军10000.007051942.445023.89578.701000.00
服务;写字楼开发;酒店经营管理;商业管理;洗衣服务;健身服务;电线电缆设备
租赁;代收代缴电费;销售:建筑材料、装饰材料、百货(不含危险品)。
商业项目的投资、规划、设计、及运营管理;受委托进行经营管理服务、营销
名尚银泰城(淄博)商业发展有限公策划;商业地产策划;商业信息技术开发应用服务;名尚银泰城商业地产开发、-14657.2
吴铮15666.0070154823.30-7539.051000.00
司销售、店铺招商与租赁;房屋租赁;商业地产中介;物业管理;物业服务;代理国内3
外广告业务(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)。
商业品牌管理;日用百货的销售;物业管理;企业管理咨询;经济信息咨询;建设
工程项目管理(凭资质证书经营);展览展示服务;广告的设计、制作、代理、发
杭州银云商业管理有限公司李垚10000.00布(凡涉及许可证的凭有效许可证经营)。(依法须经批准的项目经相关部门批70447.57-8181.91-1330.781000.00准后方可开展经营活动)物业服务(依法须经批准的项目经相关部门批准后方
可开展经营活动)
旅游工艺品销售(不含象牙及其制品)旅游景区装饰装修工程旅游项目投资文化活动策划园林绿化工程设计与施工旅游咨询投资生态农业项目动物养
深圳市云佳投资有限公司李彬30000.0051323.18321.530.191000.00殖繁殖及销售。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外限制的项目须取得许可后方可经营)
17企业管理。(企业依法自主选择经营项目开展经营活动;依法须经批准的项目
-16192.9
北京云城企业管理有限公司邢新冰10000.00经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止701532.50-1787.051000.00
9
和限制类项目的经营活动。)房地产开发房屋租赁房地产营销策划房地产信息咨询停车服务;室内外装
饰设计承接室内装饰工程(涉及资质证凭证经营)企业管理咨询投资管理(未
经金融等监管部门批准不得从事向公众融资存款、融资担保、代客户理财等
金融服务)酒店企业管理工程项目咨询(涉及资质证凭证经营)市场调查经济
杭州萧山银城置业有限公司杨雪军10000.00信息咨询(除商品中介)企业形象策划会展服务设计、制作、代理、发布国内67156417.525429.03-564.8790000.00
广告(除网络广告发布)计算机软硬件的技术开发、技术咨询、成果转让成年
人的非证书劳动职业技能培训(限上门);销售:针纺织品日用百货五金交电化
工产品(除化学危险品及易制毒化学品)计算机软硬件木材普通机械**(依法
须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)
房地产开发经营;旅游、休闲、健身、娱乐项目的开发建设及咨询服务。(一-27837.4
海南天利投资发展有限公司李扬4000.00般经营项目自主经营许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须75156722.936067.391000.00
9
经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动。)房地产开发经营;旅游、休闲、健身、娱乐项目的开发建设及咨询服务。(一海南天联华投资有限公司李扬1000.00般经营项目自主经营许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须7523029.36-6167.24-1925.511000.00
经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动。)房地产开发及销售;市政工程建设;旅游项目开发、经营、管理、建设;酒店经
陕西云城康旅投资开发有限公司邢新冰50000.00营与管理。(上述经营范围中涉及许可项目的凭许可证明文件、证件在有效510.000.000.001000.00期内经营未经许可不得经营)
18陕西西咸新区秦汉新城秦迎实业有房地产开发、销售;房屋租赁物业管理停车场管理。(依法须经批准的项目
戴普万50000.005153432.291899.62-1823.271000.00
限公司经相关部门批准后方可开展经营活动)
一般经营项目:国内贸易(除专营、专控、专卖商品)会议服务房地产开发经营、
西安国际港务区海荣实业有限公司戴普万50000.00房屋租赁酒店管理物业管理建筑材料、木材制品的销售。(以上经营范围除517353.284162.92-9.241000.00国家专控及前置许可项目)
房地产开发;房屋销售与租赁;物业管理;管道施工;室内外装饰装修工程;空调西安海荣青东村房地产开发有限公
戴普万2000.00工程的设计施工。(上述经营范围中涉及许可项目的凭许可证明文件、证件5139084.68-1105.48-2870.731000.00司
在有效期内经营未经许可不得经营)
房地产开发、销售；房屋租赁；物业管理；文化旅游项目的开发、运营及管理；文化景区建设、运营及管理；医养项目的开发、运营及管理；商业项目
的规划、设计及运营管理；商业地产策划；商业信息技术开发应用服务；承
云尚发展（淄博）有限公司李扬10000.00519886.079843.78-126.0260000.00
接水利、水电、绿化、市政工程业务及工程维护；广告设计、制作、发布、代理；企业管理咨询；园林绿化；建筑、装饰材料、苗木销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）房地产经纪;物业管理;投资兴办实业、项目投资(具体项目另行申报);为商场、
酒店提供管理服务;建设项目管理;项目开发咨询服务;物业租赁;企业管理咨
深圳市云投置业有限公司李彬10000.00510.000.000.001000.00
询;展览展示策划。?建筑工程设计、施工及设备安装;基础设施工程施工;室内外装修装饰;园林绿化工程设计、施工。
小计413000.00
19云南华侨城的投资开发与经营管理;物业管理;住房租赁经营;住宿及餐饮服务;
酒店管理;会议及会展服务;电子商务;园林景观设计及施工;体育运动项目开发
与经营管理(国家禁止及限制类除外);温泉洗浴、水上娱乐及休闲服务;洗涤服
务;景区策划;文艺活动策划(演出经纪除外禁止投资文艺表演团体);舞台美术
云南华侨城实业有限公司罗小龙100000.00设计、制作;旅游商品、日用百货、预包装食品批发与零售;机动车停放服务;30217775.8023526.11-12709.2330000.00
建筑材料、装饰材料、水暖器材、电工器材、家具、五金的批发与零售以上
商品及技术的进出口业务(涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额许可
证、特许经营权等专项管理的商品除外)(以上项目不涉及外商投资准入特别
管理措施)(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)
房地产开发经营;城市旧城改造;城市道路以及基础设施的投资建设及相关产
业经营;给排水及管网投资建设及管理;城市燃气管网投资建设及管理;旅游景
大理满江康旅投资有限公司窦晓龙5250.00点、景区投资开发及经营管理;城市服务性项目(学校、酒店、医院、体育、20302335.4461.15-540.1220000.00
景观绿化等)的投资开发及经营管理。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)
省级土地储备资金筹措组织省级土地储备开发整治、管理和运营。(依法须云南省土地储备运营有限公司刘文平100000.0010738467.2914604.112880.3210000.00
经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)
高尔夫球场及相配套的商品部(商品目录待项目建成后具体核定)度假村、房
地产开发经营会议及展览服务;住宿(限分公司经营);餐饮(限分公司经营);文
云南澄江老鹰地旅游度假村有限公化艺术推广服务;健身服务;旅游信息咨询服务;食品、日用品及工艺品、纺织、-31589.3
白运晓7000.0036642297.47-5836.9050000.00
司服装、文化、体育用品及器材、药品及医疗器材的零售(限分公司经营);旅行3
社及相关服务;汽车租赁;休闲娱乐用品设备出租;体育用品设备出租;房产租
赁;体育活动组织;体育场地设施管理;体育经纪代理;教育咨询服务;基础软件
开发;文化用品设备出租;企业管理;游乐园服务(限分公司经营);组织拓展训练
20活动。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)
房地产开发经营；市政工程；市政基础设施建设；房屋租赁；酒店管理；住
西双版纳云城置业有限公司谢光杰2100.00宿、餐饮服务；日用百货零售。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方1090617.09-9717.96568.9910000.00可开展经营活动)
房地产开发经营；房地产的配套基础设施建设施工(依法须经批准的项目经
昆明欣江合达城市建设有限公司谢光杰12000.0010445551.248615.16-1084.0920000.00
相关部门批准后方可开展经营活动)
小计140000.00
合计800000.00
21三、担保协议的主要内容
相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的协议为准。
四、对外担保累计金额及逾期担保的数量
截至2021年12月25日，公司及控股子公司对外担保总额约为140.73亿元（包含公司为控股子公司提供的担保，未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保），占公司最近一期经审计归母净资产的-3725.63%；公司对控股子公司提供担保总额约为54.72亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的-1448.6%。公司不存在逾期担保情形。
本议案已经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，现提交公司2022
年第一次临时股东大会以特别决议的方式进行审议。
请各位股东审议。
云南城投置业股份有限公司董事会
2022年1月10日
22议案三：
关于公司2022年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案
各位股东：
根据公司（含合并报表范围内的下属公司）与公司控股股东云南省康旅控股
集团有限公司（下称“康旅集团”）业务发展需要，公司2022年拟向康旅集团申请新增总额不超过80亿元的担保额度，并拟与康旅集团建立互保关系，现提请股东大会审议如下事项：
一、关联交易概述1、在上述新增担保额度和康旅集团为公司提供的担保余额（截至2021年
12月31日）累计金额范围内，公司可循环办理担保事宜。
2、在公司实际为康旅集团提供担保时，担保金额累计不超过康旅集团实际
向公司提供担保的金额。
3、具体每一笔担保的金额、期限、责任及生效条件等由相应的担保合同约定。
4、在上述互保额度内发生的控股股东对公司的担保、公司对控股股东的担保，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策。
上述事项有效期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年12月31日止。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司控股股东康旅集团系公司关联方，本次交易构成关联交易，关联董事李家龙先生、陈勇航先生均回避了本议案的表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
名称：云南省康旅控股集团有限公司
法定代表人：杨敏
23成立日期：2005年4月28日
注册资本：614221.44万元
统一社会信用代码：915301007726970638
公司类型：国有企业
注册地址：云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦
经营范围：城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气及管网投资建设及管理；城市服务性项目（学校、医院等）的投资及建设；全省中小城市建设；城市旧城改造和房地产开发；城市交通（轻轨、地铁等）投资建设；城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设；
保险、银行业的投资（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。
康旅集团最近一年又一期的主要财务指标：
（单位：元）
科目2020年12月31日（经审计）2021年9月30日（未经审计）
资产总额28085644.4026456441.47
资产净额7091590.866551229.10
营业收入3302512.332583310.78
净利润-140616.50-461226.50
截至目前，康旅集团及其下属控股子公司云南融智投资有限公司合计持有公司41.90%的股权，康旅集团系公司控股股东。
三、需要特别说明的历史关联交易
1、截至目前，康旅集团及其下属公司对公司的借款余额约为147亿元。
2、截至目前，康旅集团为公司提供担保余额约为130.59亿元，公司为康旅
集团提供担保余额为64.69亿元。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2021年12月25日，公司及控股子公司对外担保总额约为140.73亿元（包含公司为控股子公司提供的担保，未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保），占公司最近一期经审计归母净资产的-3725.63%；公司对控股子公司提
24供担保总额约为54.72亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的-1448.6%。公
司不存在逾期担保情形。
本议案已经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，现提交公司2022
年第一次临时股东大会以特别决议的方式进行审议。
请各位股东审议。
云南城投置业股份有限公司董事会
2022年1月10日
25议案四：
关于公司2022年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案
各位股东：
为顺利实施公司2022年年度经营计划，公司拟向康旅集团及其下属公司申请新增不超过70亿元的借款额度，现提请股东大会批准如下事项：
一、关联交易概述
1、公司2022年计划向康旅集团及其下属公司申请新增不超过70亿元的借款额度，在上述新增借款额度与康旅集团及其下属公司为公司提供的借款余额（截止2021年12月31日）累计金额范围内，公司可循环办理借款事宜，借款成本参考康旅集团实际所用资金的综合成本，且按照最高不超过8%的年利率执行。
2、在上述借款总额度内，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步转授
权公司总经理办公会进行决策。
上述事项有效期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年12月31日止。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，康旅集团及其下属公司均为公司关联方，公司向康旅集团及其下属公司申请借款额度构成关联交易，关联董事李家龙先生、陈勇航先生均回避了本议案的表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
名称：云南省康旅控股集团有限公司
法定代表人：杨敏
成立日期：2005年4月28日
注册资本：614221.44万元
26统一社会信用代码：915301007726970638
公司类型：国有企业
注册地址：云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦
经营范围：城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气及管网投资建设及管理；城市服务性项目（学校、医院等）的投资及建设；全省中小城市建设；城市旧城改造和房地产开发；城市交通（轻轨、地铁等）投资建设；城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设；
保险、银行业的投资（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。
康旅集团最近一年又一期的主要财务指标：
（单位：元）
科目2020年12月31日（经审计）2021年9月30日（未经审计）
资产总额28085644.4026456441.47
资产净额7091590.866551229.10
营业收入3302512.332583310.78
净利润-140616.50-461226.50
截至目前，康旅集团及其下属控股子公司云南融智投资有限公司合计持有公司41.90%的股权，康旅集团系公司控股股东。
三、本次关联交易的目的及对公司的影响
公司向康旅集团及其下属公司申请增加借款额度，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司资金需求。
四、需要特别说明的历史关联交易
1、截至2021年12月25日，康旅集团及其下属公司对公司的借款余额约为
147亿元。
2、截至2021年12月25日，康旅集团为公司提供担保余额约为130.59亿元，公司为康旅集团提供担保余额为64.69亿元。
27本议案已经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，现提交公司2022
年第一次临时股东大会审议。
请各位股东审议。
云南城投置业股份有限公司董事会
2022年1月10日
28议案五：
关于公司2022年向下属参股公司提供借款的议案
各位股东：
公司2022年拟向公司下属参股公司东莞云投置业有限公司、昆明欣江合达
城市建设有限公司、西双版纳云城置业有限公司、大理满江康旅投资有限公司、
昆明七彩云南城市建设投资有限公司、东方环球国际会展集团有限公司、云南澄
江老鹰地旅游度假村有限公司、云南华侨城实业有限公司、云南招商城投房地产
有限公司、鞍山市云投高铁新城置业有限公司、云南万城百年投资开发有限公司、重庆城海实业发展有限公司、云南城投华商之家投资开发有限公司（上述13家公司下称“项目公司”）按照持股比例提供借款，并提请股东大会批准。
一、关联交易概述
根据公司与项目公司各方股东签订的《合作协议》约定，公司拟按照持股比例为项目公司提供股东借款，现提请股东大会对公司为项目公司提供借款作如下批准：
1、在项目公司融资及销售回款仍不能满足项目后续建设资金需求时，由公
司按照持股比例提供股东借款。
2、借款利率按照项目公司各方股东协商一致的市场利率确定。
3、对上述提供股东借款事宜，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步
转授权公司总经理办公会进行决策。
上述事项有效期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年12月31日止。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人，公司为此类参股公司提供股东借款构成关联交易，关联董事崔铠先生回避了本议案的表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
29二、关联方介绍
项目公司截止2021年9月30日基本情况如下：
法定总资产净资产净利润注册资本公司持股公司名称经营范围（万元）比例（%）
代表人（万元）（万元）（万元）房地产开发；物业租赁；物业管理；房东莞云投置业有限地产中介服务；园林绿化工程设计与施
李小波10000.00268703.685434.43-417.7710公司工；室内外装修工程设计与施工；企业营销与策划。
昆明欣江合达城市房地产开发及经营；房地产的配套基础
谢光杰12000.00445551.248615.16-1084.0910建设有限公司设施建设施工。
房地产开发经营；市政工程；市政基础西双版纳云城置业
谢光杰2100.00设施建设；房屋租赁；酒店管理；住宿、90617.09-9717.96568.9910有限公司餐饮服务；日用百货零售。
房地产开发经营;城市旧城改造;城市道路以及基础设施的投资建设及相关
产业经营;给排水及管网投资建设及管
61.15
大理满江康旅投资理;城市燃气管网投资建设及管理;旅
窦晓龙5250.00302335.44-540.1220
有限公司游景点、景区投资开发及经营管理;城
市服务性项目(学校、酒店、医院、体
育、景观绿化等)的投资开发及经营管理。
昆明七彩云南城市项目投资及对投资项目进行经营管理;
罗晓胜12000.00289511.00-6547.70-1118.2010.50建设投资有限公司房地产开发及经营。
主办国际（国内）展览会、博览会及各型会议，项目投资，物业管理及场馆租赁，旅游服务，经济信息咨询服务，餐饮，仓储，停车场，体育健身，汽车、东方环球国际会展100000.0
张晋云家俱、五金交电、化工、百货、针纺织16609.67-4281.81659.1146集团有限公司0
品、体育用品及器材、普通机械及配件、
电器机械及器材、电子产品及通讯设
备、金属材料、建筑材料、矿产品、珠
宝玉石及制成品，工艺美术品、糖、烟、酒、副食品、其它食品、农副产品、办
30公文具用品的经营。
高尔夫球场及相配套的商品部（商品目云南澄江老鹰地旅白运晓7000.00录待项目建成后具体核定），度假村、642297.47-31589.33-5836.9036游度假村有限公司
房地产开发经营，会议及展览服务云南华侨城的投资开发与经营；景区策划；旅游商品的批发与零售；文艺活动
云南华侨城实业有100000.0策划；舞台设计；房屋出租；物业管理；
罗小龙217775.8023526.11-12709.2330
限公司0建筑材料、装饰材料、水暖器材、电工
器材、家具、五金的批发与零售，以上商品及技术的进出口业务
云南招商城投房地房地产开发经营、商品房销售、房屋租
黄坤权1000.0049245.7727012.56193.0840
产有限公司赁、房地产经纪代理鞍山市云投高铁新
李军5000.00房地产开发、基础设施建设、土地整理115094.91908.67-26.1320城置业有限公司
云南万城百年投资项目投资及对所投资的项目进行管理;
白运晓6300.0025988.54-1931.85-0.0940开发有限公司房地产开发及经营
房地产开发;园林景观设计(以上范围
凭资质证书执业);景区景点的开发;会
重庆城海实业发展议及展览服务;销售:建材(不含危险化
马洪涛20000.0068710.4512826.23-2757.4031.05
有限公司学品)、文体用品;种植、销售:绿化植
物、观赏植物(不含林木种子生产经
营);养殖、销售:水产品。
云南城投华商之家
李靖20000.00房地产开发与经营93718.99-37903.93-756.4940投资开发有限公司
三、该关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易有利于项目公司在建项目的顺利推进，可保证其持续稳定发展。
四、需要特别说明的历史关联交易
2021年1-9月，公司收回云南城投华商之家投资开发有限公司借款750万元；公司向西双版纳云城置业有限公司提供借款1300万元，向昆明欣江合达城市建设有限公司提供借款300万元。
31本议案已经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，现提交公司2022
年第一次临时股东大会审议。
请各位股东审议。
云南城投置业股份有限公司董事会
2022年1月10日
32议案六：
关于公司2022年日常关联交易事项的议案
各位股东：
公司（含公司合并报表范围内的下属公司，下同）预计在2022年将与公司控股股东云南省康旅控股集团有限公司（下称“康旅集团”）及其下属公司以及
公司其他关联方发生如下日常关联交易：
一、日常关联交易概述
公司2022年预计发生的日常关联交易：
截至2021年
2021年度截至2021年2022年预
9月30日实
交易类型关联方名称交易内容授权额9月30日合同计合同金额际发生额（万元）额（万元）（万元）（万元）
云南省康旅控股集团有限公司616.65云南城投项目管理有限公司
云南省城市更新有限公司22.41云南新世纪滇池国际文化旅游会展投资有限公司
云南城际物流有限公司12.12
云南民族文化旅游产业有限公司17.87
云南城投众和建设集团有限公司40.37云南省股权投资基金管理有限公司
云南城投众和装饰有限公司12.50云南一乘驾驶培训股份有限公司销售商云南中兴城投信息技术有限公司
品、提供物业管理服务1000.00625.373000.00云南兴盛水业有限公司劳务诚泰财产保险股份有限公司云南分公司东莞云旅置业有限公司广东云景旅游文化产业有限公司
景洪市城市投资开发有限公司1.63
昆明乘云出行科技有限公司0.79腾冲玛御谷润禾园置业有限公司
腾冲玛御谷温泉投资有限公司59.67云南城投康源投资有限公司
云南城投中民昆建科技有限公司4.20
西双版纳云城置业有限公司1.08
昆明欣江合达城市建设有限公司16.22
33云南西翥投资有限公司
北京房开创意港投资有限公司成都鼎云房地产开发有限公司成都民生喜神投资有限公司云南城投海东投资开发有限公司云南城投洱海置业有限公司昆明国际会展中心有限公司
云南城投健康产业投资有限公司19.21
云南城投康养产业研究有限责任公司6.35云南城投置地有限公司云南海埂酒店管理有限公司
云南集采贸易有限公司25.45
云南融智投资有限公司28.41
云南云缦汽车旅游投资有限公司6.40
云南省康旅控股集团有限公司及下属子公司房屋租赁5000.0018826.996400.6520000.00
昆明欣江合达城市建设有限公司房屋租赁50.0031.8117.02
云南金澜湄国际旅游投资开发有限公司房屋租赁200.00
云南省土地储备运营有限公司房屋租赁223.4159.78
云南省康旅控股集团有限公司及下属子公司销售物业200000.00200000.00
云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限
园林绿化500.00500.00公司
云南城投华商之家投资开发有限公司园林绿化200.00200.00
云南城投众和建设集团有限公司园林绿化10000.0052.5710000.00
云南城投置地有限公司园林绿化1000.00
成都民生喜神投资有限公司园林绿化3000.00
云南城投海东投资开发有限公司园林绿化1000.00
云南城投洱海置业有限公司园林绿化4.231000.00
西双版纳云城置业有限公司园林绿化23.62
云南城际物流有限公司购买钢材30000.00
云南城投众和建设集团有限公司建安工程300000.0021960.28150000.00
云南城投众和装饰有限公司装修、装饰工程20000.00531.0681.0310000.00
大理水务产业投资有限公司供水设备安装1000.001000.00
景洪市城投管道燃气有限责任公司煤气400.00400.00
景洪城投园林园艺有限责任公司园林绿化78.20200.00
昆明国际会展中心有限公司物业服务467.37500.00
景洪城投物业管理有限公司物业服务600.0072.02600.00
云南云水建设工程有限公司供水设备安装500.00500.00
云南海埂酒店管理有限公司酒店服务200.0039.25200.00
昆明市第一人民医院医疗服务20.0020.00
腾冲玛御谷温泉投资有限公司酒店服务50.0050.00
云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限
酒店服务60.001.4160.00公司
34云南三七科技有限公司购买商品10.000.5710.00
云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司酒店服务250.0030.30250.00
云南兴盛水业有限公司购买商品10.0010.00
景洪城投物业管理有限公司广告位租赁50.0050.00
昆明官房建筑设计有限公司工程施工1000.001000.00
云南水务二次供水有限公司工程施工300.00162.641.84300.00
诚泰财产保险股份有限公司云南分公司车辆保险费50.0029.5823.1250.00
云南省康旅控股集团有限公司及下属子公司房屋租赁200.0040000.00
合计571650.0021242.3929393.06444900.00
由于公司所处房地产行业受政策、市场环境等影响较大，公司将综合考虑多种因素，对投资及工程进度进行适时调整，因此全年实际交易金额与预计金额会产生一定差异。
上述事项有效期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年12月31日止。
二、主要关联方介绍法定注册资本序号公司名称经营范围（万元）代表人城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气及管网投资建设及管理；
城市服务性项目（学校、医院等）的投资及建设；全省中小
1云南省康旅控股集团有限公司杨敏614221.44城市建设；城市旧城改造和房地产开发；城市交通（轻轨、地铁等）投资建设；城市开发建设和基础设施其他项目的投
资建设；保险、银行业的投资。
建设工程项目的管理、工程监理；建设项目工程咨询、造价
2云南城投项目管理有限公司姜林20000.00咨询、招标代理；编制项目可行性研究报告、建筑方案设计；
建筑材料、电器机械及器材、办公设备、文化用品的销售。
法律、法规禁止的不得经营；须经审批的、在审批后方可经
3云南省城市更新有限公司李生斌150000.00营；法律、法规未规定审批的、企业可自行开展经营活动。
35会议展览；物业管理及经营；房地产开发经营；设计、制作、代理、发布国内各类广告；摄影服务；酒店项目投资；房屋、设备租赁；项目投资；营业性演出场所经营；旅游资源的开
云南新世纪滇池国际文化旅游会展投发和管理；园林设计及施工；销售日用百货、建筑材料、装
4陈嘉51041.00
资有限公司饰材料（不含危险化学品）、五金交电、家具、文化用品、
健身器材、公益美术品（不含金银饰品）、机电产品（不含汽车）、通讯器材（不含无线电发射的设备）、汽配、化工
原料及产品销售（不含危险品）。
旅游景区景点、旅游基础设施的投资、开发及经营；旅游房
地产的投资、开发及经营；园林绿化工程设计与施工；组织
5云南民族文化旅游产业有限公司解怡诚92748.69文化艺术交流活动（演出除外）；旅游产品、民族服饰、工
艺美术品的研发；旅游产品、民族服饰、工艺美术品、金银
饰品、珠宝玉石制成品的销售。
房屋建筑工程施工总承包;消防设施工程专业承包;起重设备
安装工程专业承包;市政公用工程施工总承包;预拌商品混凝
土;建筑装修装饰工程专业承包;钢结构工程专业承包;建筑工
6云南城投众和建设集团有限公司陈刚30000.00
程材料检测;桩基检测;结构无损检测;承包境外工业与民用建
筑工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
发起设立股权投资企业，募集设立股权投资基金（含设立母基金）；受托管理股权投资企业的投资业务并提供有关服务；
7云南省股权投资基金管理有限公司胡金艳5000.00
股权投资咨询与融资咨询；参与设立投资企业与投资管理顾问机构；经审批或登记机关许可的其他有关业务等。
建筑装饰设计、施工；园林绿化设计及施工；建筑及装饰材
8云南城投众和装饰有限公司王江5000.00
料的加工、销售。
普通机动车驾驶员培训、机动车驾驶员培训教练场经营住
宿;餐饮服务;预包装食品、旅游用品、工艺品、汽车的销售;
汽车租赁;代驾服务陪驾服务;二手车经纪业务咨询;普通货
9云南一乘驾驶培训股份有限公司包广明21000.00
运;货运代理;汽车维修;机动车检测;教育信息、旅游信息咨询
服务;计算机技术开发、转让、咨询、服务;电子产品研发与
销售;国内旅游业务;入境旅游业务。
36计算机软硬件的开发、应用及技术咨询、技术转让、技术服
务;计算机系统集成及综合布线;电子产品技术的研究及推广;
网页制作;室内外装饰工程的设计与施工;计算机、通讯设备
的租赁及维护;社会经济信息咨询;国内贸易、物资供销;图书、
10云南中兴城投信息技术有限公司孙同宝2200.00
课桌椅、教学仪器、教学实验室成套设备及配件的销售;搬运
装卸;教育信息咨询(教育培训及其他教育教学活动除外);组
织文化艺术交流活动(演出除外);工业自动化控制系统的设计
与施工;智能化系统工程的设计与施工。
11云南兴盛水业有限公司朱永华10533.00瓶、桶装饮用矿泉水生产、销售。
财产损失保险;责任保险;信用保险和保证保险;短期健康保险诚泰财产保险股份有限公司云南分公
12李华辉和意外保险;上述业务的再保险业务;国家法律法规允许的保
司
险资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务。
物业管理，建筑材料、卫生洁具零售，商务咨询服务，装饰
13景洪城投物业管理有限公司李祥坤500装修，房屋代租，家政服务，停车场经营。
水利建设；城市旧城改造和房地产开发、经营、出租；城市道路及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设管理；城市燃气及管网投资建设管理；城市开发建
14景洪市城市投资开发有限公司杜胜100000.00设及城市基础设施其他项目的投资建设；土地收储及整理开
发的管理服务；土地征收咨询；旅游项目的投资建设、运营管理；农产品、土特产品销售；货物进出口；水路旅客运输、
货物运输；广告设计、制作、代理，发布。
计算机软件开发；二手车经纪服务；商务信息咨询服务；企业管理咨询服务；经济信息咨询服务；网约车经营服务（按网络预约出租汽车经营许可证核定的范围和时限开展经营
15昆明乘云出行科技有限公司樊博13000.00活动）；网络平台开发；汽车租赁；代理车辆过户、落户；
礼仪庆典服务；承办会议及商品展览展示活动；市场营销策划；企业形象设计；日用百货、汽车及配件的销售；汽车陪
驾服务；汽车代驾服务；电子商务（不得从事金融业务）
37许可项目：房地产开发经营；住宿服务；高危险性体育运动（游泳）；旅游业务；洗浴服务；生活美容服务；职业中介活动；烟草制品零售；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：物业管理；会议及展览服务；健身休
16腾冲玛御谷润禾园置业有限公司田敏100闲活动；养生保健服务（非医疗）；外卖递送服务；组织文化艺术交流活动；停车场服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；日用百货销售；农副产品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；企业管理；酒店管理；
游览景区管理；企业形象策划；休闲观光活动.温泉旅游投资、开发；房地产开发、经营；宾馆酒店行业投资；提供体育休闲及健身服务；桑拿、美容服务；温泉洗浴、
17腾冲玛御谷温泉投资有限公司田敏49000.00
餐饮、住宿服务（仅限分公司悦椿温泉村经营）；旅游产品、
工艺品开发、销售。
一般项目：以自有资金从事投资活动（不得从事融资、集资18云南城投康源投资有限公司段永川100000.00及发放贷款等金融业务）（不得涉及互联网金融类及其关联衍生业务、个人征信业务）；企业管理
砼结构构件、金属结构制造及销售；建筑工程的施工；社会
经济信息咨询，建筑工业化技术咨询；建筑用新材料、新工艺、新技术、新设备的研发、生产及销售；建筑工程检测服
19云南城投中民昆建科技有限公司李寿10000.00务；工程勘察设计；整体厨房、整体卫浴的研发、生产及销售；自营和代理商品和技术的进出口业务；建筑模板的生产、
销售、租赁；房屋租赁；商品混凝土的生产、销售。
项目投资及对所投资项目进行管理；房地产开发与经营；自有资产管理；土地开发；城市开发建设和基础设施及配套项目投资建设；房屋租赁；物业管理；公共租赁住房运营管理；
20云南西翥投资有限公司吴仕坤5000.00
城中村改造；旧城改造和棚户区改造；投资咨询；企业管理
及咨询；国内贸易、物资供销；货物及技术进出口、代理进出口。
项目投资；投资咨询（中介除外）；销售商品房；房地产开
21北京房开创意港投资有限公司李定海1000.00发；出租商业用房。
22成都鼎云房地产开发有限公司李定海10000.00房地产开发与经营；社会经济咨询。
38项目投资与管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；土地整理；房地产开发经营；物业管理；市政公用设施施工；园林绿化设计和施工；工程管理服务；酒店管理；
会议及展览服务;停车场服务；自有房屋租赁；住宿；茶座；
洗染服务；销售：工艺美术品（不含文物及象牙制品）；日
23成都民生喜神投资有限公司钟璟10000.00
用百货；食品；图书；音像制品；汽车租赁；餐饮服务；打
字、复印；商业综合体管理服务；体育场馆服务；游泳馆服务；KTV 歌厅娱乐服务；外卖送餐服务；洗涤服务；休闲健身活动；洗浴服务；商务信息咨询服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；摄影扩印服务；酒吧服务。
房地产开发；城市旧城改造；城市管道以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市
燃气管网投资建设及管理；旅游景点、景区投资开发及经营
24云南城投海东投资开发有限公司李定海25000.00管理；城市服务性项目（学校、酒店、医院、体育、景观绿化等）的投资开发及经营管理；住宅装饰和装修；建筑幕墙装饰和装修。
房地产开发经营；城市旧城改造；城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；
城市燃气管网投资建设及管理；旅游景点、景区投资开发及
25云南城投洱海置业有限公司李扬2100.00经营管理；城市服务性项目（学校、酒店、医院、体育、景观绿化等）的投资开发及经营管理；住宅装饰和装修；建筑幕墙装饰和装修。
主办国际（国内）展览会、博览会及各型会议，物业管理及场馆租赁，旅游服务，经济信息咨询服务，餐饮，仓储，停车场，体育健身，汽车、家俱、五金交电、化工、百货、针纺织品、体育用品及器材、普通机械及配件、电器机械及器
材、电子产品及通讯设备、金属材料、建筑材料、矿产品、
26昆明国际会展中心有限公司张晋云138878.95珠宝玉石及制成品，工艺美术品、糖、烟、酒、副食品、其它食品、农副产品、办公文具用品的经营，（限下属昆明国际会展中心酒店凭许可证经营：酒店、美发美容），代理国内各类广告、广告设计制作发布，公共关系活动，印刷、打字、复印、电脑刻字、门牌制作、计算机及软硬件开发（涉及专项审批的凭许可证开展经营）。
27云南城投健康产业投资有限公司李钰489359.12项目投资及对所投资的项目进行管理；国内贸易、物资供销。
39康养项目研究及开发；企业管理咨询；市场调研；企业形象
设计及营销策划；商务信息咨询；承办会议及商品展览展示
28云南城投康养产业研究有限责任公司董升浩1500.00活动；组织文化艺术交流活动；图文设计；代理发布国内各类广告；建筑规划设计咨询；建筑工程咨询。
城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气及管网投资建设及管理；
城市服务性项目（学校、医院等）的投资及建设；全省中小
29云南城投置地有限公司李定海20000.00城市建设；城市旧城改造和房地产开发；城市交通（轻轨、地铁等）投资建设；城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设；自有房屋及场地租赁。
酒店管理；住宿；特大型餐饮服务、食堂（含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品）；承办会议及商品展览展示活动；机动车
30云南海埂酒店管理有限公司徐玲1000.00公共停车场服务；物业服务；酒、珠宝玉石制成品、黄金白
银饰品、服装、皮具（含针纺织品）、日用百货、工艺美术品的销售。
建筑及装饰装修材料、电子电气设备、五金机电产品、电子
产品、农产品及农副产品、橡胶及橡胶制品、木材及木制品、
矿产品、化工产品、石油制品（不含危险化学品）、机械设
备、医疗器械、电梯、电缆、汽车及汽车配件的销售；纺织、
31云南集采贸易有限公司许春100000.00
服装及家庭用品、文化、体育用品及器材、预包装食品的销售；货物及技术进出口（不含国家限制项目）；企业管理信
息咨询服务，货运代理服务；增值电信业务；供应链管理服务。
32云南融智投资有限公司刘辉964437.06项目投资、经济信息咨询。
许可项目：食品生产；旅游业务；住宿服务；道路旅客运输经营；餐饮服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；
游艺娱乐活动；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：汽车旅游营地的开发、建设和经营；
33云南云缦汽车旅游投资有限公司宁黎涛10000.00以自有资金从事投资活动；（不得从事融资、集资及发放贷款等金融类业务；不得从事须证券及银保监等金融行业主管部门审批的相关投资活动；不得涉及互联网金融类及关联衍生业务、个人征信业务）；物业管理；露营地服务；食品经营（仅销售预包装食品）；旅游开发项目策划咨询；旅行社
服务网点旅游招徕、咨询服务；会议及展览服务；游览景区
40管理；休闲娱乐用品设备出租；休闲观光活动；农村民间工
艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；棋牌室服务；酒店管理；日用百货销售；汽车租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；电热食品加工设备销售；
体验式拓展活动及策划；户外用品销售；汽车装饰用品销售；
健身休闲活动。
云南温泉山谷康养度假运营开发（集房地产开发经营；园林绿化服务；建筑材料、装饰材料、电
34李远书16000.00
团）有限公司线电缆、钢材的销售。
自来水生产供应、供排水建设施工、水制品开发利用、下水
管道、污水、废渣的保养处理、供排水管道及水暖器材、五
35大理水务产业投资有限公司黄轶22350.36
金建材经营及供排水工程的综合服务、供排水工程的勘察设计。
管道燃气开发、建设经营；燃气汽车加气站；燃气器具及设
36景洪市城投管道燃气有限责任公司柳天伟2000.00备销售。
园林绿化工程施工、市政公用工程；育林、育苗经营；建筑
37景洪城投园林园艺有限责任公司邓其平5000.00工程；土石方工程，水利水电工程，桥梁工程、公路建设、基础设施建设、市政道路建设；货物或技术进出口。
物业管理，建筑材料、卫生洁具零售，商务咨询服务，装饰
38景洪城投物业管理有限公司邱洪伟500装修，房屋代租，家政服务，停车场经营。
水处理技术开发与技术服务；环保产品及设备的研究开发；
污水处理工程的设计与施工；环保产品及设备的销售；膜产
39云南云水建设工程有限公司华传文56000.00
品、膜组件及相关设备的制造（筹建）；货物及技术进出口业务。
为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，为医学院校学生
40昆明市第一人民医院李立18293.00
和成人医科学历教育提供医学教学、临床实习服务等。
建筑行业建筑工程甲级设计、市政公用行业(道路、给水、排
41昆明官房建筑设计有限公司张剑633.25水、风景园林)丙级、城市规划编制乙级、晒图、建筑工程项
目可研报告及技术咨询。
给排水工程、市政工程、机电设备安装工程、环保工程、排
42云南水务二次供水有限公司刘旭军1000.00污排洪工程、园林绿化工程的设计与施工;工程监理;给排水
设备、环保设备、机电设备、电器设备的安装及技术咨询服
务;工程项目管理及营运管理;市政工程总承包;国内贸易;物
41资供销。
原料药（三七总皂苷、豆腐果素、盐酸小檗碱、罗通定、黄藤素、灯盏花素、岩白菜素）；植物有效成分的提取、分离
和合成、生产和销售（不含前置许可项目）；天然药物有效
43云南三七科技有限公司严野30000.00
成分制剂及国外天然植物药的引进；新产品、新技术的开发、
推广及咨询，日用化工商品（不含前置许可项目）的生产、经营、销售、代理、研发；货物进出口业务。
旅游资源开发和经营管理、旅游宣传促销策划、旅游商品(工
艺品)销售、旅游景区配套设施建设、景区游览服务、旅游项
目投资、房地产开发及销售、文化活动策划、园林绿化工程
44广东云景旅游文化产业有限公司谭金荣30000.00设计与施工、育林及苗圃(包括花卉种植)经营、旅游交通(电
瓶车)运输、旅游咨询、旅游培训、水上游乐、水路运输、生
态农业开发与销售、动物养殖繁殖及销售、餐饮服务、广告业务。
房地产开发、自有物业租赁、旅游项目投资、文化艺术交流
45东莞云旅置业有限公司陈永相1000.00活动、园林绿化工程设计与施工、生态农业开发、物业管理、房地产中介服务、旅游企业管理。
房地产开发经营；市政工程；市政基础设施建设；房屋租赁；
46西双版纳云城置业有限公司谢光杰2100.00
酒店管理；住宿、餐饮服务；日用百货零售。
47昆明欣江合达城市建设有限公司谢光杰12000.00房地产开发及经营；房地产的配套基础设施建设施工。
项目投资及对所投资的项目进行管理;房地产开发及经营;房
48云南城投华商之家投资开发有限公司李靖20000.00
屋租赁;建筑装修装饰工程的设计及施工;物业管理高尔夫球场及相配套的商品部（商品目录待项目建成后具体
49云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司白运晓7000.00核定），度假村、房地产开发经营，会议及展览服务。
以上序号1-42公司均属于康旅集团的下属子公司；序号43、44公司为康旅
集团的参股公司，序号45公司为序号44公司的子公司；序号46-48公司为公司的参股公司，序号49公司为公司合营企业云南万城百年投资开发有限公司的控股子公司。上述交易各方之间具有关联关系。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据：
421、有国家定价的，按照国家定价执行；
2、无国家定价的，按照市场价格执行。
四、关联交易协议签署情况说明
上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。现提请公司股东大会批准董事长在日常关联交易全年累计发生预计额度内签署相关协议。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
上述关联交易的发生可满足公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害公司及股东的利益。
本议案已经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，现提交公司2022
年第一次临时股东大会审议。
请各位股东审议。
云南城投置业股份有限公司董事会
2022年1月10日
43议案七：
关于公司为下属参股公司提供担保的议案
各位股东：
公司拟为下属参股公司云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司（下称“老鹰地公司”）借款提供担保，具体情况如下：
一、担保情况概述老鹰地公司为公司下属参股公司云南万城百年投资开发有限公司（下称“万城百年”，公司持有万城百年40%的股权）的控股子公司，老鹰地公司目前的股权结构为：万城百年持股90%；永昌发展有限公司持股10%。
为缓解现金流压力，老鹰地公司拟向云南万科企业有限公司借款
1556220295.03元，公司拟按照36%的权益比例提供连带责任保证担保，期限2年。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，因公司董事兼财务总监崔铠先生在老鹰地公司任董事长，本次交易构成关联交易，关联董事崔铠先生回避了本议案的表决。
本次担保事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会以特别决议的方式
进行审议，股东大会审议通过该事项后，公司将签订相关协议。就本次担保的相关事宜，提请公司股东大会授权公司总经理办公会跟进、办理。
二、被担保人基本情况
名称：云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司
注册资本：7000万元
成立日期：2000年9月4日
住所：玉溪市澄江市环湖东路10号
法定代表人：白运晓
经营范围：房地产开发经营；住宿服务；餐饮服务；食品销售；高危险性体
育运动（游泳）；高危险性体育运动（攀岩）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：休闲
44观光活动；旅游开发项目策划咨询；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；会议及展览服务；棋牌室服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；组织文化艺术交流活动；健身休闲活动；日
用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；
服装服饰零售；体育用品及器材零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；
非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；休闲娱乐用品设备出租；体育用品设备出租；文化用品设备出租；体育保障组织；体育竞赛组织；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育经纪人服务；组织体育表演活动；企业管理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；游乐园服务；体验式拓展活动及策划；软件开发；园区管理服务；游览景区管理；露营地服务；幼儿园
外托管服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
老鹰地公司最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：元
科目2021年9月30日（未经审计）2020年12月31日（经审计）
总资产6422974680845416016270.52
净资产-315893281.91-256679302.64
营业收入144075808.871739812733.69
净利润-58369049.93-33467751.63
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2021年12月25日，公司及控股子公司对外担保总额约为140.73亿元（包含公司为控股子公司提供的担保，未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保），占公司最近一期经审计归母净资产的-3725.63%；公司对控股子公司提供担保总额约为54.72亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的-1448.6%。公司不存在逾期担保情形。
45本议案已经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，现提交公司2022
年第一次临时股东大会以特别决议的方式进行审议。
请各位股东审议。
云南城投置业股份有限公司董事会
2022年1月10日
46议案八：
关于修订《云南城投置业股份有限公司发展战略管理制度》的议案
各位股东：
为规范公司发展战略管理工作，提升战略管理的科学性、有效性、及时性，统一各部门对未来发展方向的认识，实现公司资源的有效配置，确保公司持续在市场竞争中占据优势地位，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引第2号—发展战略》的规定，结合公司实际情况，现对《云南城投置业股份有限公司发展战略管理制度》进行修订，具体修订如下：
序修订前修订后号
第四条发展战略管理包括发展战第四条发展战略管理包括发展战略
1略的制订、实施与调整等各项工的制订、实施与调整、评估等各项工作。作。
第五条股东大会是发展战略制订第五条股东大会是发展战略制订的
2的最高决策机构。最高决策机构。股东大会可授权董事
会对战略进行审批。
第七条战略投资部是发展战略第七条战略投资部是发展战略方案
方案制定与组织实施的归口职能制定与组织实施的归口职能部门，主
3部门，主要负责以下工作：(五)组要负责以下工作：(五)组织实施经
织实施经批准的发展战略，并监督批准的发展战略，分解并监督评估执评估执行情况。行情况。
第十三条战略方案制定由公司第十三条战略方案制定由公司总经
总经理根据董事会的意见提出，经理根据董事会的意见提出，经公司党
4
公司总经理办公会议讨论通过后，委会、总经理办公会议讨论通过后，由战略投资部组织启动工作。由战略投资部组织启动工作。
5第十四条战略投资部组织制定第十四条战略投资部组织制定发
47发展战略编制方案与计划，经公司展战略编制方案与计划，经总经理审
领导审核后执行。相关职能部门与核后执行。相关职能部门与分子公司分子公司需按进度要求如期完成需按进度要求如期完成战略草案制战略草案制订工作。订工作。
第十七条发展战略草案需经过第十七条发展战略草案需经过公
公司总经理办公会讨论研究，战略司党委会、总经理办公会讨论研究，
6投资部组织按照总经理办公会的战略投资部组织按照党委会、总经理
讨论研究结果修改，方可提交董事办公会的讨论研究结果修改，方可提会审议。交董事会审议。
第十八条最终方案提交董事会第十八条最终方案提交董事会审
和股东大会审议通过后应及时发议通过后应及时发布，作为公司未来
7布，作为公司未来经营期内的指导经营期内的指导文件。
文件。
第二十五条战略投资部每年至少第二十五条战略投资部每年至少编
编制一次发展战略的实施评估报制一次发展战略的实施评估报告，提
8告，提交总经理办公会及董事会审交党委会、总经理办公会及董事会审议。议。
本议案已经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，现提交公司2022
年第一次临时股东大会审议。
请各位股东审议。
云南城投置业股份有限公司董事会
2022年1月10日
附件：《云南城投置业股份有限公司发展战略管理制度》
48云南城投置业股份有限公司
发展战略管理制度
（2021年12月）
49第一章目的
第一条为规范公司发展战略管理工作，提升战略管理的科学性、有效性、及时性，统一
各部门对未来发展方向的认识，实现公司资源的有效配置，确保公司持续在市场竞争中占据优势地位，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引第2号—发展战略》的规定，结合公司实际，特制定本制度。
第二章定义和适用范围
第二条本制度所称发展战略，是指企业在对现实状况和未来趋势进行综合分析和科学预
测的基础上，制定并实施的长远发展目标与战略规划。
第三条本制度适用于云南城投置业股份有限公司本部，公司所属下属公司应参照执行或制定相应的战略管理制度。
第四条发展战略管理包括发展战略的制订、实施与调整、评估等各项工作。
第三章相关部门及职责
第五条股东大会是发展战略制订的最高决策机构。股东大会可授权董事会对战略进行审批。
第六条董事会是发展战略制订、实施的决策机构。董事会战略和风险管理委员在战略管理过程中对公司长期发展战略和其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。
第七条战略投资部是发展战略方案制定与组织实施的归口职能部门，主要负责以下工作：
(一)根据公司要求启动战略方案制订工作；
(二)编制发展战略编制或修订方案与计划；
(三)根据需要组织选择合适的中介机构；
(四)组织协调发展战略编制或修订的具体工作，包括安排相应的人员、经费、提交相
50应决策结构审核、讨论、审议等。
(五)组织实施经批准的发展战略，分解并监督评估执行情况。
第四章具体规定
第一节发展战略关键控制点
第八条一般情况下，按五年为一个周期制订未来发展战略，发展战略主要包括经营战略和职能战略。
第九条经营战略主要内容包括：
(一)公司面临的宏观环境分析；
(二)公司主要竞争对手分析；
(三)公司优劣势分析；
(四)公司成功的关键因素分析；
(五)公司未来战略期内的战略方案；
(六)公司未来战略期内的战略目标。
第十条职能战略主要内容包括：
(一)公司各项职能战略相关的外部环境分析；
(二)公司各项职能战略相关的内部条件分析；
(三)公司未来战略期内各项职能战略方案的选择。
第十一条发展战略表述必须体现公司文化要求，体现公司的精神内涵。同时采取简洁、朴素、通俗的语言。战略方案必须资料翔实、内容完整。
第十二条除五年周期结束外，在下列情况下，公司应重新制订战略方案：
(一)公司外部经营环境发生剧烈变化，原有战略不能适用新形势要求；
51(二)公司内部经营条件发生重大变革，原有战略与公司发展要求不匹配；
(三)原有战略在执行过程中出现严重纰漏，不能正确指导公司实践。
第二节发展战略编制
第十三条战略方案制定由公司总经理根据董事会的意见提出，经公司党委会、总经理
办公会议讨论通过后，由战略投资部组织启动工作。
第十四条战略投资部组织制定发展战略编制方案与计划，经总经理审核后执行。相关职能部门与分子公司需按进度要求如期完成战略草案制订工作。
第十五条发展战略草案的编制必须经过深入调查研究，遵照“科学、合理、可执行”的原则。
第十六条战略投资部根据需要可委托中介机构共同编制发展战略草案，中介机构的选择按照公司服务采购相关制度要求执行。
第十七条发展战略草案需经过公司党委会、总经理办公会讨论研究，战略投资部组织
按照党委会、总经理办公会的讨论研究结果修改，方可提交董事会审议。
第十八条最终方案提交董事会审议通过后应及时发布，作为公司未来经营期内的指导文件。
第三节发展战略分解与实施
第十九条总经理需对发展战略的实施开展动员工作，使每一位成员认识到战略方案实
施的重要意义，为战略方案实施做好充分的思想准备。
第二十条战略方案的有效实施直接关系到公司的生存和发展，关系到公司每一位员工的切身利益。各部门和分公司、每一位员工都是战略实施的主体，都对实施战略方案负有责任，均需努力实现分解指标提出的各项要求。
第二十一条公司在制定年度经营计划时注意与发展战略的一致性，确保发展战略能够逐步实现。
52第二十二条公司经营层根据实现发展战略的需要，可以提出公司组织结构调整方案，按
照公司《组织机构管理制度》的程序决策审批。
第二十三条为保证战略方案有效实施和战略目标如期实现，战略投资部组织对发展战略
实施的全过程进行监控，及时发现战略方案实施过程中出现的各种偏差，提报公司审议决策。
第四节发展战略评估与调整
第二十四条每年在总结年度计划执行情况的同时，总结分析该年度战略方案实施情况。
并对照近期战略目标提出的要求，评价该年度战略方案实施对于近期战略目标实现的贡献、取得的成就和存在的问题。
第二十五条战略投资部每年至少编制一次发展战略的实施评估报告，提交党委会、总经理办公会及董事会审议。
第二十六条在战略方案实施过程中如果发现原有战略与实际情况脱节，需要调整发展战略的，由董事会提出意见，战略投资部组织编制调整方案，重新履行发展战略的制定程序。
第二十七条战略方案的调整应服务于尽快解决公司重大战略问题，在尽可能短的时间内集中力量完成。
第五章附则
第二十八条本制度由公司战略投资部负责解释。
第二十九条本制度自正式发布之日起执行。
第三十条如制度规定与国家及地方有关法律、法规、规章不一致的，以法律、法规、规章有关规定为准。
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