东方锆业:第七届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：002167证券简称：东方锆业公告编号：2022-001
广东东方锆业科技股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2021年12月31日以通讯方式向全体董事发出了召开第七届董事会
第二十七次会议的通知及材料，会议于2022年1月4日上午10:00在公司总部办公楼会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。
会议应到董事9人，实际出席本次会议9人。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长许刚先生主持。
二、会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下议案：
（一）会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票，审议
通过了《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
发布的《关于预计2022年度日常关联交易额度的公告》。
1关联董事许刚先生和谭若闻先生回避表决。公司独立董事对本
事项发表了事前认可意见和独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
（二）会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，回避4票，审
议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要的相关规定，以及公司2021年
第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激
励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以2022年1月4日为限制性股票预留授予日，以4.16元/股的授予价格向36名激励对象授予391.30万股限制性股票。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
董事冯立明先生、黄超华先生、乔竹青女士和谭若闻先生为本
次激励计划的激励对象，回避本议案表决。
（三）会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议
通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》；
详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关
2于提请召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月四日
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