南山控股:第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002314证券简称：南山控股公告编号：2022-003
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
六届董事会第十四次会议通知于2021年12月31日以直接送达、邮件
等方式发出，会议于2022年1月5日以通讯方式召开。
本次会议由副董事长张建国先生召集，会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：
1．审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意选举王世云先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
2.审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意选举舒谦先生为公司第六届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
3.审议通过《关于调整公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
1董事会同意对第六届董事会战略委员会及提名委员会相关成员进行调整，调整后的名单如下：
（1）战略委员会
主任委员：王世云
委员：张金隆（独立董事）、西小虹（独立董事）
（2）提名委员会
主任委员：袁宇辉（独立董事）
委员：张金隆（独立董事）、舒谦调整后的专门委员会成员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
董事会审计委员会及薪酬与考核委员会成员名单不变。
4.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意聘任舒谦先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。舒谦先生简历附后。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见2022年1月6日巨潮资讯网。
5.审议通过《关于补选公司董事的议案》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
经公司董事会提名委员会提名，董事会拟补选沈启盟先生为公司董事。补选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司股东大会审议。沈启盟先生简历附后。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见2022年1月6日巨潮资讯网。
26.审议通过《关于新增向下属控股公司提供担保额度的议案》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
为满足正常生产经营需要，保证公司项目开发建设顺利进行，公司及控股子公司拟为最近一期资产负债率超过70%的下属控股公司新
增提供不超过40亿元的担保额度。担保方式包括不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至
2021年度股东大会决议之日止。上述担保额度在授权期限内可循环使用。具体内容详见公司于2022年1月6日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于新增向下属控股公司提供担保额度的公告》，公告编号
2022-004。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7.审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
为支持公司之参股公司无锡三奚置业有限公司、上海深渝实业发
展有限公司、上海招南实业发展有限公司正常生产经营需要，保证项目开发建设顺利进行，公司或下属公司拟按照我方股权比例为其合计提供不超过16.01亿元担保额度，其他股东按股权比例提供同等条件的担保。上述担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会决议之日止。具体内容详见公司于2022年1月6日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于为参股公司提供担保的公告》，公告编号2022-005。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
3具体内容详见公司于2022年1月6日在《证券时报》和巨潮资讯网
上刊登的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》，公告编号
2022-006。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
2022年1月6日
4相关人员简历
1.舒谦：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。舒谦先生历任中国南山开发（集团）股份有限公司研究发展部助理总经理、副总经理、总经理，深圳赤湾石油基地股份有限公司董事兼副总经理，宝湾物流控股有限公司总经理，本公司董事兼副总经理。现任本公司副董事长兼总经理、宝湾物流控股有限公司董事长。
截至本公告披露日，舒谦先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经查询，舒谦先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合相关规定。
2.沈启盟：男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任深圳航空有限责任公司风险内控室经理，中国南山开发（集团）股份有限公司财务部助理总经理、财务部副总经理，本公司副总经理兼董事会秘书。现任本公司财务总监。
截至本公告披露日，沈启盟先生持有50000股公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管
5理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四
十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经查询，沈启盟先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合相关规定。
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