红豆股份:红豆股份2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600400证券简称：红豆股份公告编号：临2022-002
江苏红豆实业股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年1月5日
(二)股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡东新城商务区核心区同惠街19
号红豆财富广场 A 座 26 层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1693397393
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）74.0344
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长戴敏君主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了本次股东大会的议案。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事徐而迅因公务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书及高管出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案1、议案名称：关于《江苏红豆实业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 1693397383 99.9999 10 0.0001 0 0.00002、议案名称：关于《江苏红豆实业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 1693397383 99.9999 10 0.0001 0 0.0000
3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关
事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 1693397383 99.9999 10 0.0001 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）关于《江苏红豆实业股份有限公司2021年限
1制性股票激励11853987999.9999100.000100.0000计划（草案）》及其摘要的议案关于《江苏红豆实业股份有限公司2021年限
2制性股票激励11853987999.9999100.000100.0000
计划实施考核管理办法》的议案关于提请股东大会授权董事会全权办理限
311853987999.9999100.000100.0000
制性股票激励计划相关事宜的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明1、议案1至3为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上审议通过。
2、公司董事戴敏君，所持表决权股份数1933624股、董事顾金龙，所持表
决权股份数280014股、董事会秘书孟晓平，所持表决权股份数1540000股、财务总监谭晓霞，所持表决权股份数308000股，以上关联股东对议案1至3均回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：蒋成先生赵小雷先生
2、律师见证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公
司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决
程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏红豆实业股份有限公司
2022年1月6日