东方锆业:关于预计2022年度日常关联交易的公告

证券代码：002167证券简称：东方锆业公告编号：2022-003
广东东方锆业科技股份有限公司
关于预计2022年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2022年度与龙佰集团股份有限公司（以下简称“龙佰集团”）之间进行日
常性关联交易，预计总金额不超过70850万元。
公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于预计
2022年度日常关联交易的议案》。关联董事许刚先生、谭若闻先生
需对本议案回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，此次日常关联交易额度预计的事项尚需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见，同意提交董事会审议。
二、2022年度预计日常关联交易类别和金额单位：万元
关联交易类关联交易内2022年预计金上年1-11月份发关联方别容额生金额
水、电、蒸汽、
龙佰集团20001405.99天然气等
龙佰集团锆英砂600013323.19向关联方采
片碱、烧碱水
购原材料龙佰集团1000035.72等
龙佰集团盐酸12000.00
小计1920026132.87
龙佰集团氯氧化锆300009327.82
龙佰集团钛精矿1200021586.61
向关联方销龙佰集团电熔锆60001757.27
售产品、商硅酸锆球、除
品龙佰集团疤砂、陶瓷件25001038.40等
小计5050033710.01
龙佰集团污水处理800384.50接受关联方龙佰集团
维修安装20020.45
租赁厂房、设
的劳务龙佰集团备150381.84
小计1150786.79
合计7085060629.67
三、上一年度日常关联交易实际发生情况单位：万元实际实际发生发生
2021年1
关联关联额占额与披露日至11月实2021年预交易关联人交易同类预计期及索际发生金计金额类别内容业务金额引额比例差异
（%）（%）
水、
2021年4
电、蒸月10日公
汽、天1405.99200018.8629.70告编号：
然气等
2021年4
锆英月10日公
13323.191800067.3725.98砂告编号：
龙佰集团
向关2021-034联方2021年7采购二氧月22日公
原材化锆865.271000
10013.47
告编号：
料2021-076
2021年10
片碱、月19日公
烧碱35.7240500.4199.12告编号：
水等
2016年6
Image 采购月13日公
Resources 重矿 24691.16 24691.16 100 0 告编号：
NL 砂
2021年10
氯氧月19日公
25.276.72
化锆9327.8210000告编号：
向关2021-096龙佰集团联方2021年10销售钛精月19日公
产品、矿21586.6145000
10052.03
告编号：
商品2021-0962021年4电熔月10日公
锆1757.272000
14.1112.14
告编号：
硅酸
锆球、2021年6除疤月8日公
1050.35150015.4530.77砂、陶告编号：
瓷件2021-061等
2021年6
电熔月8日公河南银科
锆607.101000
4.8839.29
告编号：
2021年4
污水月10日公
384.5060023.4935.92处理告编号：
接受2021年1关联维修月26日公
龙佰集团10020.4588.8879.55方的安装告编号：
劳务2021-007
2021年6月8日公
租赁381.8456022.6931.18告编号：
公司在对2021年度日常关联交易预计前，业务部门基于市场前景、产销计划、合作关系、实际履约能
力等对关联交易进行了充分的评估和测算，按照与公司董事会对日常关联交关联方可能发生业务的上限金额进行估算；2021年易实际发生情况与预计存度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在差异在较大差异的说明
的主要系在日常经营中，受市场变化、客户要求变化，公司根据市场变化情况进行适当调整所致。公司将严控关联交易，保证公平、公正，价格公允。
公司2021年日常关联交易的实际发生数额与预计金公司独立董事对日常关联
额存在一定差异，主要系公司根据市场变化情况进交易实际发生情况与预计
行适当调整等原因所致，具有其合理性，不存在损存在较大差异的说明害公司和其他非关联方股东的利益的情形。
四、关联方介绍和关联关系
1、龙佰集团基本情况（1）公司名称：龙佰集团股份有限公司
（2）股票上市地点：深圳证券交易所
（3）股票代码及股票简称：002601龙佰集团
（4）注册地址：焦作市中站区冯封办事处
（5）法定代表人：许刚
（6）公司性质：股份有限公司
（7）注册资本：238121.0256万元人民币
（8）统一社会信用代码：91410800173472241R
（9）经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；
但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，化工产品（不含化学危险品及易燃易爆品）的生产、销售；铁肥销售；硫酸60万
吨/年的生产（生产场所：中站区佰利联园区）、销售（仅限在本厂区范围内销售本企业生产的硫酸）；氧化钪生产；设备、房产、土地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、龙佰集团财务状况
根据龙佰集团披露的信息，最新一年一期的财务数据（合并报表）如下：
单位：万元序号项目2021年9月30日2020年12月31日
1资产总额4119389.803477142.90
2负债总额2083657.491893384.05
3所有者权益合计2035732.311583758.85
归属于母公司所有者权
41848134.161419459.44
益合计
序号项目2021年1-9月2020年度1营业收入1530601.811410816.12
2营业利润454151.91283121.02
3净利润387897.49232792.86
注：2020年财务数据已经审计，2021年1-9月财务数据未经审计。
3、公司与龙佰集团的关系目前，龙佰集团持有公司182210818股股份，占公司总股本的
23.62%，为公司控股股东，系公司的关联方。同时，公司董事长许刚
先生为龙佰集团控股股东并担任龙佰集团董事长、总裁，公司董事、董事会秘书谭若闻先生为龙佰集团持股5%以上股东、副董事长谭瑞
清先生之子，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，许刚先生和谭若闻先生为关联方。
4、关联方履约能力分析
经公司查询，该关联方不是失信被执行人。龙佰集团经营情况稳定，财务状况良好，具备履约能力。
五、关联交易主要内容
（一）定价政策及定价依据
公司与关联方发生的日常关联交易定价参照同期市场价格确定，遵守公允定价原则，严格按照公司的相关制度进行。
（二）关联交易协议签署情况
公司所有关联交易皆按照业务类型各签署协议，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行国家相关法律法规的规定。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。六、关联交易的目的和对公司的影响
（一）龙佰集团向公司采购产品，能够达到资源最优配置，互惠互利；公司向龙佰集团采购是双方日常经营的正常活动。
（二）公司预计发生日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。
（三）上述关联交易进一步突显了公司与关联方在原材料、生产、技术、市场等方面的协同效应，充分发挥了公司与关联方产业链及平台优势，提高公司经营效率与竞争力，符合公司的整体利益。
七、独立董事发表的事前认可意见和独立意见
（一）事前认可意见
我们认真审阅了有关材料，听取了公司管理层汇报，认为公司预计2022年度日常关联交易额度事项，符合公司利益和全体股东利益，同意将上述事项提交公司第七届董事会第二十七会议审议。公司董事会在审议该议案时需依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，不应出现损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。
关联董事应回避表决。
（二）独立意见我们对公司预计2022年日常关联交易额度事项的公允性无异议。
关联交易事项符合相关规定，同意公司预计2022年度日常关联交易额度。与关联方龙佰集团股份有限公司有关联的董事对相关议案已回避表决。同意本次董事会审议的《关于公司预计2022年度日常关联交易额度的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议批准，关联股东须回避表决。
八、备查文件1、《广东东方锆业科技股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议》；
2、独立董事发表的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月四日