和晶科技:无锡和晶科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

无锡和晶科技股份有限公司公告文件
证券代码：300279证券简称：和晶科技公告编号：2022-001
无锡和晶科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
于2022年1月5日在无锡市汉江路5号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2021年12月30日以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中董事顾群先生以通讯表决方式参会），会议由董事长冯红涛先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并签字确认形成决议如下：
一、审议并通过《关于延长全资子公司北京和晶宏智产业投资有限公司与专业投资机构共同投资的项目投资期限的议案》
公司全资子公司江苏中科新瑞科技股份有限公司（以下简称“中科新瑞”）于2015年12月与上海兆韧投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海兆韧”）、苏州兆戎空天创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“兆戎空天”）
签订《上海空天投资管理合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，中科新瑞以有限合伙人的身份与上海兆韧、兆戎空天合作设立上海空天投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海空天”、“合伙企业”），上海空天的认缴出资总额为
1481万元（单位：人民币元，下同），中科新瑞以自有资金850万元认缴出资。
为更好发挥全资子公司北京和晶宏智产业投资有限公司（以下简称“和晶宏智”）
的产业投资平台属性以及中科新瑞关于其对外投资结构的调整需求，和晶宏智与中科新瑞、上海兆韧、兆戎空天于2017年7月签署了《上海空天投资管理合伙企业（有限合伙）入伙协议》、《上海空天投资管理合伙企业（有限合伙）之合伙协议》等相关文件，上海空天全体合伙人一致同意中科新瑞将其持有的上海空天全部有限合伙权益份额（即850万元出资额，以下简称“原有份额”）以850
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万元转让给和晶宏智。本次交易完成后，中科新瑞从上海空天退伙，不再作为上海空天的有限合伙人；和晶宏智通过受让中科新瑞的原有份额，以新的有限合伙人身份入伙上海空天。
根据合伙协议的原有约定，上海空天的合伙期限将于2022年1月5日届满到期，鉴于上海空天已投资项目尚未完成退出，经全体合伙人协商同意延长上海空天的合伙期限并签署新的合伙协议。本次合伙期限延长后，上海空天的认缴出资总额以及各合伙人的认缴出资份额保持不变。
和晶宏智本次与上海兆韧、兆戎空天签署上海空天的新合伙协议，主要系上海空天的原定合伙期限即将届满，但其所投资项目尚未完成退出。根据上海空天所投项目的经营情况及前景分析，全体合伙人协商后同意延长上海空天的合伙期限，即公司决定延长和晶宏智对上海空天的投资期限。
《关于全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告》将与本决议公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2022年1月5日