吉药控股:吉药控股集团股份有限公司关于收到控股股东关于提议召开公司2022年第一次临时股东大会的请求的公告

证券代码：300108证券简称：吉药控股公告编号：2022-005
吉药控股集团股份有限公司
关于收到控股股东《关于提议召开公司2022年第一次临时股东大会的请求》的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东吉林省本草汇医药科技有限公司（以下简称“本草汇医药”）《关于提议召开公司2022
年第一次临时股东大会的请求》及相关文件。公司董事会将会按照相关的法律法
规及《吉药控股集团股份有限公司章程》的规定给予反馈。控股股东请求的主要内容如下：
吉林省本草汇医药科技有限公司与卢忠奎签订《股份转让协议》及《表决权委托协议》。卢忠奎将其持有的公司股份33300734股（占公司总股本的比例为
5.00%）转让给本草汇医药，同时卢忠奎及其一致行动人黄克凤将其合计持有的
上市公司剩余128083246股股份（占上市公司股份总数的19.23%）对应的表决权
全权不可撤销的委托本草汇医药行使，并于2021年3月19日完成过户。本公司的控股股东变更为本草汇医药。
根据中国证监会、深圳交易所相关规定及《吉药控股集团股份有限公司公司章程》，持股10%以上的股东可以提请召开临时股东大会并通知董事会、监事会组织股东大会召集工作。
具体情况如下：
提议人：吉林省本草汇医药科技有限公司
提议人实际支配表决权：24.23%
提议依据：
《吉药控股集团股份有限公司公司章程》第48条
单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。
主要提议议案内容为：
关于召开吉药控股集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会及关于公
司第四届董事会、第四届监事会换届选举及提名公司第五届董事会、第五届监事会候选人的相关议案。
请董事会收到本请求后10日内（2022年1月9日前）给与反馈，同意召开的请于5日内发出股东大会通知。本公司不同意就通知请求做变更，如有新议案，将向股东大会提交补充议案。
如不同意召开或10日内未给与反馈的，本公司将依据相关规定及公司章程向监事会提出请求。届时，我公司及监事会将以书面方式通知公司董事会股东大会召开事宜。
特此公告。
吉药控股集团股份有限公司董事会
2022年1月6日