鸿博股份:第五届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002229证券简称：鸿博股份公告编号：2022-002
鸿博股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第二十二次
会议于 2022年 1月 4日在福州市仓山区南江滨西大道 26号鸿博梅岭观海 B座 21
层会议室以通讯会议方式召开。会议通知已于2021年12月30日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》。
公司监事会同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。详细内容见公司于2022年1月5日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-003）。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
鸿博股份有限公司监事会
二〇二二年一月四日