华润双鹤:华润双鹤第九届董事会第九次会议决议公告

第九届董事会第九次会议2022年1月5日
证券代码：600062证券简称：华润双鹤公告编号：临2022－005华润双鹤药业股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第九次会议的召开符合《公司法》和公司
《章程》的有关规定。本次会议通知于2022年1月2日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022年1月5日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。
二、董事会会议审议情况
1、关于吴文多先生不再担任公司副总裁的议案
同意吴文多先生因工作原因不再担任公司副总裁职务。
公司董事会对吴文多先生任职期间的工作表示感谢。
11票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件独立董事关于第九届董事会第九次会议审议有关事项的独立意见。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司董事会
2022年1月7日
报备文件：第九届董事会第九次会议决议