保利发展:保利发展控股集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料

2022年第一次临时股东大会
保利发展控股集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
会议资料
（2022年1月）2022年第一次临时股东大会保利发展控股集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会须知
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确
保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；
四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。2022年第一次临时股东大会保利发展控股集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
会议议程
一、会议时间：
现场会议召开时间：2022年1月14日，上午9:30网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点：
广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场会议室
网络投票平台：交易系统投票平台和互联网投票平台
三、与会人员:
（一）截至2022年1月5日（星期三）下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会
议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（二）公司董事、监事和高级管理人员；
（三）公司聘请的律师；
（四）公司董事会邀请的其他人员。
四、主持人:董事长刘平先生
五、会议议程：2022年第一次临时股东大会
9:00股东签到
9:30会议正式开始
（一）报告股东现场到会情况
（二）审议议案
1、关于注册100亿元中期票据的议案
2、关于选举公司监事的议案
（三）投票表决和计票
（四）与股东交流公司情况
（五）宣读现场投票表决结果2022年第一次临时股东大会议案一关于注册100亿元中期票据的议案
各位股东：
为加强公司融资资源储备，优化财务结构，降低融资成本，公司拟在银行间协会注册100亿元普通中期票据，并根据市场情况择机发行。
提请股东大会审议以下事项：
（一）批准向银行间协会申请注册100亿元普通中期票据；
（二）授权公司经营层全权处理上述注册事项，以及后续发行普
通中期票据的全部事宜，包括但不限于：
1、决定普通中期票据发行上市的具体事宜，包括但不限于是否
分期发行、各期发行金额及期限、发行方式、还本付息方式、承销方
式、定价方式、票面利率、募集资金用途、偿债保证措施、担保事项、
债务融资工具上市、发行与上市场所、专业机构的选择、回售与赎回方式等；
2、代表公司签署与普通中期票据注册、发行的所有相关协议及
其他必要文件等，并按照规定进行披露；
3、采取所有必要的行动，办理其他与上述普通中期票据注册、发行相关的具体事宜；
4、以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
请各位股东审议。
保利发展控股集团股份有限公司
二〇二二年一月十四日2022年第一次临时股东大会议案二关于选举公司监事的议案
各位股东：
由于王全良先生因工作调整原因辞去公司监事职务，根据公司实际控制人中国保利集团有限公司提名，拟选举孔峻峰先生作为公司第六届监事会监事（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。
请各位股东审议。
保利发展控股集团股份有限公司
二〇二二年一月十四日
附件：孔峻峰先生简历孔峻峰，男，1973年出生，中国国籍，工商管理硕士，高级经济师，高级会计师。1996年参加工作，历任保利建设开发总公司总经济师，总会计师，保利山东置业集团有限公司总经理，董事长，保利置业集团黑龙江有限公司董事长，中国保利集团有限公司行政管理中心主任，保利发展控股集团股份有限公司副总经理。现任本公司纪委书记。