鑫科材料:鑫科材料八届十七次董事会决议公告

证券代码：600255证券简称：鑫科材料编号：临2022-004
安徽鑫科新材料股份有限公司
八届十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）八届十七次董事会会议于2022年1月6日以现场和通讯相结合的方式在江西鹰潭召开。
会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事6人，实到董事
6人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议经充分讨论后表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于签订设立子公司暨投资建设年产1.8万吨精密电子铜带项目的议案》。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于签订设立子公司暨投资建设年产1.8万吨精密电子铜带项目的公告》（公告编号：临
2022-005）。
表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2022年1月7日