国电南瑞:国电南瑞2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600406证券简称：国电南瑞公告编号：2022-001
债券代码：163577债券简称：20南瑞01
国电南瑞科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年1月5日
(二)股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁区诚信大道19号南瑞大厦
A2-310会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3805489328
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）68.6237
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由冷俊董事长主持。
1(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，董事陈松林因公未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、董事会秘书方飞龙出席本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议
案
1.01议案名称：实施本计划的目的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3549962854 93.2853 255526474 6.7147 0 0.0000
1.02议案名称：本计划的管理机构
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3549962854 93.2853 255526474 6.7147 0 0.0000
21.03议案名称：激励对象的确定依据和范围
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3549962854 93.2853 255526474 6.7147 0 0.0000
1.04议案名称：本计划所涉及标的股票数量和来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3549962854 93.2853 255526474 6.7147 0 0.0000
1.05议案名称：限制性股票的分配情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3549962854 93.2853 255526474 6.7147 0 0.0000
1.06议案名称：本计划的时间安排
审议结果：通过
表决情况：
3股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3549958879 93.2852 255530449 6.7148 0 0.0000
1.07议案名称：限制性股票授予价格及其确定方法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3549958879 93.2852 255530449 6.7148 0 0.0000
1.08议案名称：激励对象的授予条件及解除限售条件
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3549962854 93.2853 255526474 6.7147 0 0.0000
1.09议案名称：限制性股票的调整方法、程序
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
4A股 3549962854 93.2853 255526474 6.7147 0 0.0000
1.10议案名称：限制性股票的会计处理
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3549962854 93.2853 255526474 6.7147 0 0.0000
1.11议案名称：公司授予权益、激励对象解除限售的程序
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3549962854 93.2853 255526474 6.7147 0 0.0000
1.12议案名称：公司及激励对象各自的权利义务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3549962854 93.2853 255526474 6.7147 0 0.0000
1.13议案名称：公司及激励对象发生异动的处理
审议结果：通过
5表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3549962854 93.2853 255526474 6.7147 0 0.0000
1.14议案名称：本计划的变更、终止
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3549962854 93.2853 255526474 6.7147 0 0.0000
1.15议案名称：限制性股票回购原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3549962854 93.2853 255526474 6.7147 0 0.0000
2、议案名称：关于公司2021年限制性股票激励计划管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
6票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3552478833 93.3514 253010495 6.6486 0 0.0000
3、议案名称：关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3553125213 93.3684 252364115 6.6316 0 0.0000
4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激
励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3553125213 93.3684 252364115 6.6316 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
7同意反对弃权
议案议案名称票比例
序号票数比例（%）票数比例（%）数（%）关于公司2021年限制性股票1激励计划（草------------案）及其摘要的议案实施本计划的
1.0137596394059.535925552647440.464100.0000
目的本计划的管理
1.0237596394059.535925552647440.464100.0000
机构激励对象的确
1.0337596394059.535925552647440.464100.0000
定依据和范围本计划所涉及
1.04标的股票数量37596394059.535925552647440.464100.0000
和来源限制性股票的
1.0537596394059.535925552647440.464100.0000
分配情况本计划的时间
1.0637595996559.535325553044940.464700.0000
安排限制性股票授
1.07予价格及其确37595996559.535325553044940.464700.0000
定方法激励对象的授
1.08予条件及解除37596394059.535925552647440.464100.0000
限售条件限制性股票的
1.0937596394059.535925552647440.464100.0000
调整方法、程序限制性股票的
1.1037596394059.535925552647440.464100.0000
会计处理
公司授予权益、
1.11激励对象解除37596394059.535925552647440.464100.0000
限售的程序公司及激励对
1.12象各自的权利37596394059.535925552647440.464100.0000
义务公司及激励对
1.13象发生异动的37596394059.535925552647440.464100.0000
处理
本计划的变更、
1.1437596394059.535925552647440.464100.0000
终止限制性股票回
1.1537596394059.535925552647440.464100.0000
购原则
8关于公司2021年限制性股票
237847991959.934325301049540.065700.0000
激励计划管理办法的议案关于公司2021年限制性股票
3激励计划实施37912629960.036725236411539.963300.0000
考核管理办法的议案关于提请股东大会授权董事会办理公司
42021年限制性37912629960.036725236411539.963300.0000
股票激励计划相关事宜的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》涉
及逐项表决的议案，已披露了每个子议案逐项表决的结果。
2、议案1至议案4为涉及以特别决议通过的议案，已获得出席股东大会有效表
决权股份总数的2/3以上通过。
3、议案1至议案4为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东未出席会议，未参与投票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：闵鹏、吴婧
2、律师见证结论意见：
公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及
9表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过
的各项决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、国电南瑞科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、上海东方华银律师事务所关于国电南瑞科技股份有限公司2022年第一次临
时股东大会的法律意见书。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
2022年1月6日
10