西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司关于董事会下设专业委员会成员调整的公告

证券代码：600117证券简称：西宁特钢编号：临2022-003
西宁特殊钢股份有限公司关于
董事会下设专业委员会成员进行调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）因八届董事会成员发生变动，特对董事会下设的各专业委员会成员进行调整，此次成员调整的议案已经公司八届三十二次董事会会议审议通过。具体如下：
一、调整前各专业委员会成员构成
1.董事会战略委员会
主任委员：尹良求
委员：马玉成王青海于斌卫俊
2.董事会提名委员会
主任委员：程友海
委员：王青海于斌卫俊王富贵
3.董事会审计委员会
主任委员：卫俊
委员：尹良求钟新宇程友海王富贵
4.董事会薪酬与考核委员会
主任委员：王富贵
委员：尹良求马玉成程友海卫俊
二、调整后各专业委员会成员构成
1.董事会战略委员会主任委员：张伯影
委员：马玉成王青海钟新宇卫俊
2.董事会提名委员会
主任委员：程友海
委员：张伯影王青海卫俊王富贵
3.董事会审计委员会
主任委员：卫俊
委员：马玉成钟新宇程友海王富贵
4.董事会薪酬与考核委员会
主任委员：王富贵
委员：周泳于斌程友海卫俊特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2022年1月7日