中国卫星:中国东方红卫星股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600118股票简称：中国卫星编号：临2022-001
中国东方红卫星股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第六
次会议于2022年1月7日以通讯方式召开，公司于2021年12月27日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事九位，实际出席的董事九位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
详细情况见刊登在2022年1月8日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司董事会
2022年1月8日