北方稀土:北方稀土第八届监事会第八次会议决议公告

债券代码：143039债券简称：17北方01
债券代码：143303债券简称：17北方02
债券代码：163230债券简称：20北方01
股票代码：600111股票简称：北方稀土公告编号：2022—002
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于2022年1月7日以通讯方式召开了第八届监事会第八次会议。公司全体监事出席会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况（一）通过《关于投资建设包钢稀土展览馆（包头稀土博物馆）展陈更新项目的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）通过《关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签订暨稀土精矿日常关联交易2021年度执行及2022年度预计的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司监事会
2022年1月8日