北部湾港:北部湾港2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000582证券简称：北部湾港公告编号：2022003
债券代码：127039债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间、地点等情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间为2022年1月5日（星期三）15:30开始；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022年1月5日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2022年1月5日（星期三）9:15-15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心1011会议室。
（3）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。
（4）本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，由公司董事兼总经理陈斯禄主持现场会议。
-1-本次会议的各项程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2.出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共17人，代
表股份1248496149股，占上市公司总股份的76.4338%。其中：
通过现场投票的股东代表2人，代表股份1031800017股，占上市公司总股份的63.1675%；通过网络投票的股东15人，代表股份
216696132股，占上市公司总股份的13.2663%。
3.公司董事、监事、董事会秘书、国浩律师（南宁）事务所
律师梁定君、黄夏出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席本次股东大会。
二、提案审议表决情况本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式
审议表决了以下七项提案，出席本次股东大会有表决权股份的股东及股东授权委托代表对各项提案进行了表决，投票股数及其占出席会议有表决权股份总数的比例如下：
（一）《关于2022年度投资计划的议案》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
同意反对弃权表决股数（股）比例股数（股）比例股数(股)比例结果
124847334999.9982%228000.0018%00%通过
-2-（二）《关于2022年度债务性融资计划的议案》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
同意反对弃权表决股数（股）比例股数（股）比例股数(股)比例结果
124846534999.9975%308000.0025%00%通过（三）《关于为全资子公司2022年度债务性融资提供担保的议案》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
同意反对弃权表决股数（股）比例股数（股）比例股数(股)比例结果
124846534999.9975%308000.0025%00%通过（四）《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司2022年度日常关联交易预计的议案》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东广西北部湾国际港务集团有限公司（公司控股股东，持有公司股票
1030868617股）已回避表决。表决情况如下：
同意反对弃权表决股数（股）比例股数（股）比例股数(股)比例结果
21759673299.9858%308000.0142%00%通过
-3-其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表
决股份总数的比例如下：
同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数(股)比例
4351642199.9293%308000.0707%00%（五）《关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人
2022年度日常关联交易预计的议案》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东上海中海码头发展有限公司（持有公司5%以上股份的股东，持有公司股票174080311股）已回避表决。表决情况如下：
同意反对弃权表决股数（股）比例股数（股）比例股数(股)比例结果
107438503899.9971%308000.0029%00%通过其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数(股)比例
4351642199.9293%308000.0707%00%
-4-（六）《关于修订的议案》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
同意反对弃权表决股数（股）比例股数（股）比例股数(股)比例结果
124798734999.9592%5088000.0408%00%通过
《北部湾港股份有限公司股东大会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网。
（七）《关于减少公司注册资本并修订的议案》
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：
同意反对弃权表决股数（股）比例股数（股）比例股数(股)比例结果
124798734999.9592%5088000.0408%00%通过其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数(股)比例
4303842198.8316%5088001.1684%00%
《北部湾港股份有限公司章程》同日刊登于巨潮资讯网。
三、律师出具的法律意见
出席并见证本次股东大会的国浩律师（南宁）事务所律师梁
-5-定君、黄夏出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《国浩律师（南宁）事务所关于北部湾港股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1.北部湾港股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2.国浩律师（南宁）事务所关于北部湾港股份有限公司2022
年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告北部湾港股份有限公司董事会
2022年1月6日