回天新材:第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300041证券简称：回天新材公告编号：2022-02
湖北回天新材料股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会
议于2022年1月6日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开，会议通知于2021年12月31日以邮件方式送达，应参加本次会议的董事9人，实际参加本次会议的董事9人，经公司半数以上董事推选，会议由董事章力先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》
经公司第九届董事会全体成员选举，一致同意选举章力先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》
选举产生公司第九届董事会各专门委员会成员，任期与本届董事会任期一致，具体如下：
1、选举章力、李燕萍、刘浩、王争业、赵勇刚为第九届董事会战略委员会成员，召集人：章力。
2、选举刘浩、朱怀念、李燕萍、史襄桥、冷金洲为第九届董事会审计委员会成员，召集人：刘浩。
3、选举李燕萍、刘浩、朱怀念、赵勇刚、冷金洲为第九届董事会提名委员会成员，召集人：李燕萍。
14、选举朱怀念、刘浩、李燕萍、史学林、史襄桥为第九届董事会薪酬与考
核委员会成员，召集人：朱怀念。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于聘任总经理的议案》
经公司董事长提名、董事会提名委员会审议，同意聘任章力先生为公司总经理（简历详见附件），任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》
经公司总经理提名、董事会提名委员会审议，同意聘任王争业先生、冷金洲先生、史学林先生、韩林先生、邹志军先生、李国朋先生、张立伟先生为公司副总经理，聘任石长银先生为公司财务总监，上述人员任期与本届董事会任期一致。
经公司董事长提名、董事会提名委员会审议，同意聘任章宏建先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。章宏建先生的任职资格已通过深圳证券交易所的资格审查。（简历详见附件）表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会秘书联系方式：
联系地址：湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路7号
办公电话：0710-3626888-8068
传真号码：0710-3347316
电子邮箱：htjy2009@163.com
（五）审议通过了《关于聘任公司终身名誉董事长的议案》公司创始人章锋先生由于年龄原因及考虑到公司已建立了一套完整的管理
体系和文化体系，将不再担任公司董事，也不再担任公司董事长。
基于章锋先生对行业及公司的深刻理解，经公司董事会提名并审议，同意聘任章锋先生为公司终身名誉董事长，继续指导、关心和支持公司的发展，继续为公司未来业务发展贡献经验、当好参谋，为公司高质量发展保驾护航。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。
2特此公告
湖北回天新材料股份有限公司董事会
二〇二二年一月六日
附件：
（一）总经理的简历
章力先生，出生于1983年12月，中国国籍，无境外居留权，金融学硕士学位。曾任海通证劵股份有限公司投资银行部业务经理，2011年加入上海回天，先后任职于上海回天生产部副主任、战略发展部主任、丙烯酸酯项目组长、上海
回天销售负责人，现任公司资本战略中心总裁。2014年3月至今任公司副总经理，2014年7月至今任公司董事。
章力先生不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，截至本公告日，章力先生持有公司8088600股股份，并分别与章锋、史襄桥、王争业和赵勇刚分别签署了《表决权委托协议》，拥有公司表决权股份数量为78677931股，为公司控股股东、实际控制人，与章锋、史襄桥、王争业和赵勇刚具有一致行动关系。章力先生系公司股东章锋先生之子，与公司董事会秘书章宏建先生系叔侄关系，除此之外，与其他持有公司
5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。章力先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
（二）副总经理的简历
王争业先生，出生于1970年6月，中国国籍，无境外居留权，工科学士。
曾任湖北汽车蓄电池厂工艺工程师、武汉红桃 K 集团西南销售公司重庆大区经
理、湖北回天营销总监、广州回天总经理、上海回天总经理，主管公司市场营销、策划工作。2012年10月起任公司董事、副总经理，2012年10月至今任公司董
3事，2013年12月至今任公司总经理。
王争业先生不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，截至本公告日，王争业先生持有公司
1416176股股份。公司股东章锋、史襄桥、王争业和赵勇刚分别与章力签署了
《表决权委托协议》，公司控股股东、实际控制人为章力，章锋、章力、王争业、史襄桥、赵勇刚具有一致行动关系。除此之外，王争业先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
王争业先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
冷金洲先生，出生于1979年9月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，
2002年起历任公司业务经理、销售部长、汽化事业部营销总监、广州回天电子
事业部总经理、运营中心总裁，现任公司运营中心总裁，2015年7月起任公司副总经理，2019年1月起任公司董事。
冷金洲先生不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，截至本公告日，冷金洲先生持有公司
6000股股份。冷金洲先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。冷金洲先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
史学林先生，出生于1982年1月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，已通过国家司法考试，2012年起历任公司业务经理、新能源事业部销售部长，现任公司新能源事业部总裁、常州回天总裁，2019年1月起任公司副总经理。
史学林先生不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，与持有公司5%以上有表决权股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，史学林先生持有公司59400股股份。史学林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
韩林先生，出生于1977年8月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中共党员，曾任襄阳泰和电气有限公司技术员、部门经理，2001年起历任公司销售经
4理、工业业务华北大区部长、西南大区部长、总裁秘书、广州回天营销总监、上
海回天营销总监、工业事业部总经理、行政中心主任、湖北工厂厂长，现任公司通用事业部总裁，2017年3月起任公司副总经理。
韩林先生不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，韩林先生未持有公司股份。韩林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
邹志军先生，出生于1972年1月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，曾任常州建材工业公司工厂负责人、北京天山新材料技术股份有限公司地区经理、
区总经理、销售总经理，2013年8月起历任公司工业事业部副总经理、电子事业部总经理，现任电子事业部总裁、广州回天总裁，2017年3月起任公司副总经理。
邹志军先生不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，与持有公司5%以上有表决权股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，邹志军先生未持有公司股份。邹志军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
李国朋先生，出生于1971年3月，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，清华-澳国立管理硕士班毕业。1993年-1998年在北京化工集团染料厂先后任技术员、技术主任，1999年-2017年在北京天山新材料技术有限公司先后担任质量部长、制造部部长、供应链总监，2017年-2018年在上海晶华胶粘新材料股份有限公司担任副总经理。2018年加入公司，曾担任湖北工厂厂长，现任公司供应链总裁。
李国朋先生不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，与持有公司5%以上有表决权股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，李国朋先生未持有公司股份。李国朋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
5张立伟先生，出生于1977年11月，2006年获中科院化学所高分子物理与化学
专业博士，2008年结束德国美因茨大学博士后工作回国。博士及博士后期间主要从事高分子合成方法及梳状、星形分子研究。随后在汉高股份有限公司历任研发工程师、研发经理职位，从事有机硅方向新固化体系研究及高折树脂合成与配方研究。2014年进入优链新材料（上海）有限公司任研发总监，从事汽车用EVA、环氧等发泡材料、复合材料、胶粘材料研究。2019年进入上海回天新材料有限公司任研发专家，主要主持导热、导电项目开发。2021年为公司研究院院长，全面负责公司技术开发。
张立伟先生不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，与持有公司5%以上有表决权股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，张立伟先生未持有公司股份。张立伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
（三）财务总监的简历
石长银先生，出生于1980年1月，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，注册会计师，中共党员。曾任东风汽车紧固件有限公司计划财务部副部长、东风康明斯发动机有限公司财务经理，2011年起历任公司财务部长、财务总监助理、财务副总监，自2021年11月5日起代行公司财务总监职责。
石长银先生不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，与持有公司5%以上有表决权股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，石长银先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
（四）董事会秘书的简历
章宏建先生，出生于1959年1月，中国国籍，无境外居留权，中南财经政法大学法律本科毕业；中国人民大学工商管理（MBA）高级研修班结业；高级
经营师、高级经济师。曾任湖北省纺织工业学校讲师；湖北襄棉集团法律顾问、人事部部长；北京时代光华管理咨询公司管理咨询师、高级培训师等。2014年8
6月至今任公司董事会秘书。
章宏建先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4
条、第3.2.7条所规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。已通过深圳证券
交易所创业板董事会秘书资格考试。截至本公告日，章宏建先生持有公司10000股股份；与公司股东章锋先生为兄弟关系，与公司董事章力先生为叔侄关系。除此之外，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
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