安诺其:第五届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：300067证券简称：安诺其公告编号：2022-007
上海安诺其集团股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于
2022年1月5日以通讯方式召开，会议应表决的监事3名，实际表决监事3名，会议由公
司监事会主席赵茂成先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
议案1：《关于公司及全资子公司2022年度申请银行授信及担保的议案》经审议，监事会认为：公司董事会提出的2022年度银行授信计划符合公司实际经营的资金需求，有利于公司及全资子公司业务的正常开展，能够扩大公司的经营规模并确保公司2022年度经营计划的顺利实施。为保证融资计划的顺利实施，公司及全资子公司为本次融资提供的担保措施是必要且可行的，被担保对象为公司或全资子公司，其经营目标明确、所处行业前景良好、资产质量较高、资信状况良好，此次担保行为的风险处于公司可控的范围内，不会影响公司的正常运作和业务发展。
同意本议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
议案2：《关于变更部分募集资金存放专用账户的议案》经审议，监事会认为：公司本次变更部分募集资金专用账户有助于加强公司募集资金的管理，提高使用效率。不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司变更部分募集资金存放专用账户。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
议案3：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》经审议，监事会认为：公司及子公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，决策程序合法有效。根据公司募投项目的具体实施安排，本次将部分募集资金暂时补充流动资
1金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低
公司的财务费用。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司及子公司使用2017年11月非公开发行股份闲置募集资金5200万元以及2021年4月向特定对象发行股
份闲置募集资金6800万元，合计不超过12000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司监事会
二〇二二年一月七日
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