海南发展:第七届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：002163证券简称：海南发展公告编号：2022-004
海控南海发展股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第十四次会议通知于2022年1月4日以电子邮件形式发出，会议于
2022年1月7日以现场方式召开。会议应出席的监事5人，实际出席的监事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经监事审议、表决，会议做出如下决议：
1、审议通过《关于公司2022年度预计日常关联交易额度的议案》，表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
根据公司业务发展及生产经营的需要，公司（含控股子公司）2022年度与控股股东海南省发展控股有限公司及其下属子公司预计将发
生日常经营性关联交易总金额不超过12.50亿元。详见公司同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022年度预计日常经营性关联交易额度的公告》（公告编号：2022-005）。
该议案尚需提交股东大会审议。2、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
公司全体监事推选戴坚女士为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。
三、备查文件经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司监事会
二〇二二年一月八日