紫光国微:第七届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002049证券简称：紫光国微公告编号：2022-003
债券代码：127038债券简称：国微转债
紫光国芯微电子股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次
会议通知于2022年1月5日以电子邮件的方式发出，会议于2022年1月7日下午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于暂不提前赎回“国微转债”的议案》。
鉴于公司股票自2021年12月17日至2022年1月7日期间已触发“国微转债”的有条件赎回条款，结合公司实际情况及当前的市场情况，董事会决定本次暂不行使“国微转债”的提前赎回权利，且自2022年1月8日至2022年7月7日期间，在“国微转债”触发有条件赎回条款时，公司均不行使“国微转债”的提前赎回权利。在此之后，若“国微转债”再次触发有条件赎回条款，董事会将另行召开会议决定是否行使“国微转债”的提前赎回权利。
具体内容详见公司于2022年1月8日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不提前赎回“国微转债”的公告》。
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
2022年1月8日