中材科技:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002080证券简称：中材科技公告编号：2022—002
中材科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
会议时间：2022年1月7日下午14：00
会议地点：北京市海淀区曙光街道远大南街鲁迅文化园创作展示中心1号楼公司会议室
会议方式：现场投票与网络表决相结合的方式
会议召集人：公司第六届董事会
会议主持人：董事长薛忠民先生
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共
62名，代表股份1089639319股，占公司有表决权股份总数的64.9320%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表11名股东，代表股份1026175918股，占公司有表决权股份总数的61.1502%。
通过网络投票表决的股东共51人，代表股份63463401股，占公司有表决权股份总数的3.7818%。
单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共61名，代表有表决权的股份数78764715股，占公司股份总数的
4.6936%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及律师列席了本次会议。二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，所有议案须经出席会议有表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过。
审议表决结果如下：
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
（1）关于选举薛忠民先生为公司第七届董事会非独立董事
同意1075477457票，占出席会议有效表决权股份总数的98.7003%。其中，中小投资者表决结果为：同意64602853股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的82.0200%。薛忠民先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
（2）关于选举唐志尧先生为公司第七届董事会非独立董事
同意1089116500票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9520%。其中，中小投资者表决结果为：同意78241896股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.3362%。唐志尧先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
（3）关于选举黄再满先生为公司第七届董事会非独立董事
同意1089096600票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9502%。其中，中小投资者表决结果为：同意78221996股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.3110%。黄再满先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
（4）关于选举常张利先生为公司第七届董事会非独立董事
同意1089061300票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9470%。其中，中小投资者表决结果为：同意78186696股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.2661%。常张利先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
（5）关于选举余明清先生为公司第七届董事会非独立董事
同意1089096500票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9502%。其中，中小投资者表决结果为：同意78221896股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.3108%。余明清先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
（6）关于选举张奇先生为公司第七届董事会非独立董事同意1089442149票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9819%。其中，中小投资者表决结果为：同意78567545股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.7497%。张奇先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
（7）关于选举岳清瑞先生为公司第七届董事会独立董事
同意1089613381票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%。其中，中小投资者表决结果为：同意78738777股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9671%。岳清瑞先生当选为公司第七届董事会独立董事。
（8）关于选举林芳女士为公司第七届董事会独立董事
同意1089572431票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9939%。其中，中小投资者表决结果为：同意78697827股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9151%。林芳女士当选为公司第七届董事会独立董事。
（9）关于选举李文华先生为公司第七届董事会独立董事
同意1089613381票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%。其中，中小投资者表决结果为：同意78738777股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9671%。李文华先生当选为公司第七届董事会独立董事。
以上六名当选非独立董事和三名当选独立董事组成公司第七届董事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。
公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）关于选举苏逵先生为公司第七届监事会监事
同意1076986551票，占出席会议有效表决权股份总数的98.8388%。其中，中小投资者表决结果为：同意66111947股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的83.9360%。苏逵先生当选为公司第七届监事会监事。
（2）关于选举曹勤明先生为公司第七届监事会监事
同意1077120751票，占出席会议有效表决权股份总数的98.8511%。其中，中小投资者表决结果为：同意66246147股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的84.1064%。曹勤明先生当选为公司第七届监事会监事。
（3）关于选举储著新先生为公司第七届监事会监事同意1089613381票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%。其中，中小投资者表决结果为：同意78738777股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9671%。储著新先生当选为公司第七届监事会监事。
以上三名当选监事与职工代表选举的二名监事张韬先生、张元正先生组成公
司第七届监事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
3、审议《关于聘请2021年度公司审计机构的议案》；
该项议案总有效表决股份数为1089639319股。同意1089310469股，占出席会议有表决权股份总数的99.9698%；反对155250股，占出席会议有表决权股份总数的0.0142%；弃权173600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0159%；该议案获通过。
其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意78435865股，占出席会议有表决权股份总数的
99.5825%；反对155250股，占出席会议有表决权股份总数的0.1971%；弃权
173600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的
0.2204%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京康达律师事务所魏小江律师、鲍卉芳律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2022年第一次临时股东大会决议。
2、北京市康达律师事务所出具的《关于中材科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中材科技股份有限公司二〇二二年一月七日