北方稀土:北方稀土第八届董事会第八次会议决议公告

债券代码：143039债券简称：17北方01
债券代码：143303债券简称：17北方02
债券代码：163230债券简称：20北方01
股票代码：600111股票简称：北方稀土公告编号：2022-001
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）于2022年1月7日以通讯方式召开了第八届董事会第八次会议。公司全体董事参加会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况（一）通过《关于投资建设包钢稀土展览馆（包头稀土博物馆）展陈更新项目的议案》；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（二）通过《关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签订暨稀土精矿日常关联交易2021年度执行及2022年度预计的议案》；
独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，同意本项日常关联交易。董事会审计委员会对此进行了审核并发表了意见，同意本项日常关联交易。
表决结果：关联董事章智强、瞿业栋、邢立广、白华裔、张日辉、
王占成、余英武回避了表决，其他非关联董事同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告
1债券代码：143039债券简称：17北方01
债券代码：143303债券简称：17北方02
债券代码：163230债券简称：20北方01
股票代码：600111股票简称：北方稀土公告编号：2022-001
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董事会
2022年1月8日
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