四川路桥:四川路桥第七届董事会第四十八次会议决议的公告

证券代码：600039证券简称：四川路桥公告编号：2022-001
四川路桥建设集团股份有限公司
第七届董事会第四十八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次董事会于2022年1月7日（星期五）在公司附四楼大会议室以
现场方式召开，会议通知于2022年1月4日以书面、电话的方式发出。
（三）本次董事会应出席人数11人，实际出席人数11人。
（四）会议由董事长熊国斌主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
全体董事一致选举胡元华先生为公司第七届董事会副董事长，任期同本届董事会。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（二）审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
根据公司《章程》规定及公司董事变动情况，第七届董事会各专门委员会需进行调整。全体董事一致审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，调整后第七届董事会战略决策委员会、提名委员会组成人员如下：
战略决策委员会：熊国斌、杨如刚、胡元华、李光金、周友苏，主任委员熊国斌；
提名委员会：熊国斌、胡元华、李光金、周友苏、赵泽松，主任委员周友苏。
上述董事会各专门委员会组成人员的任期同本届董事会。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（三）审议通过了《关于公司2022年度授信及担保计划的议案》
根据公司生产经营、投资计划，2022年度公司计划办理金融机构授信控制额度为1583.8亿元。其中：融资类（含贷款、票据、债券、租赁等有息融资）额度1010.4亿元，保函及信贷证明额度473.4亿元，新增公司/项目100亿元。
2022年度本公司担保计划具体内容详见公司公告编号为2022-003的《四川
1证券代码：600039证券简称：四川路桥公告编号：2022-001路桥关于2022年度担保计划的公告》。
公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了独立意见，表示同意。
此议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（四）审议通过了《关于公司预计2022年度日常性关联交易金额的议案》
根据公司2022年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算，预计2022年公司与关联方可能会发生的关联交易类型和金额如下：
接受劳务2.85亿元、采购商品64.40亿元、出售商品2.00亿元、提供劳务
440.14亿元、关联租赁0.05亿元、资金使用费1.00亿元，担保费0.50亿元，
合计510.94亿元。上述关联交易价款和执行方式按具体合同约定执行。
具体内容详见公司公告编号为2022-004的《四川路桥关于预计2022年度日常性关联交易的公告》。
该项议案涉及关联交易，关联董事杨如刚、严志明、李琳回避了本议案的表决。
公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了事前认可意
见和独立意见，表示同意。
此议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。
（五）审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
根据公司《章程》及有关规定，公司拟于2022年1月24日以现场结合网络的方式召开公司2022年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司公告编号为2022-005《四川路桥关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
三、上网公告附件
1.四川路桥第七届董事会第四十八次会议独立董事事前认可意见。
2.四川路桥第七届董事会第四十八次会议独立董事意见。
3.四川路桥第七届董事会风控与审计委员会2022年第一次会议对关联交易
的书面审核意见。
2证券代码：600039证券简称：四川路桥公告编号：2022-001特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2022年1月7日
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