方邦股份:广州方邦电子股份有限公司关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

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关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所科创
板股票上市规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广州方邦电
子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第二届董事
会第二十八次会议文件，基于个人独立客观判断，现就关于公司第二届董事会
第二十八次会议审议的事项发表如下的独立意见:
一、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
公司本次董事会换届选举的非独立董事候选人提名程序符合有关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》等规定，各被提名人符合担任公司董事的任职
条件，具备相应的任职资格，未发现有《公司法》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》等制度中规定的不得担任公司董事的情形。
综上，我们同意提名苏陟先生、胡云连先生、李冬梅女士、叶勇先生、高
强先生、王靖国先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司
股东大会审议。
二、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
公司本次董事会换届选举的独立董事候选人提名程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，各被提名人符合担任公司独立董事的任职
条件，具备相应的任职资格，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指
引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度中
规定的不得担任公司独立董事的情形
综上，我们同意提名钟敏先生、张政军先生、崔小乐先生为公司第三届董
事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。
三、关于公司2022年度董事薪酬方案的议案
经核查，我们认为公司2022年度董事薪酬方案的决策程序及确定依据符合综上，我们同意本次制定的公司2022年度董事薪酬方案，并将该方案提交股东大会审议。
（以下无正文，为签字页）[此页为《广州方邦电子股份有限公司独立董事的独立意见》之签字页，无正文]
金鹏（签字）：
0））年月日[此页为《广州方邦电子股份有限公司独立董事的独立意见》之签字页，无正文]
田民波（签字）：d
202年月日[此页为《广州方邦电子股份有限公司独立董事的独立意见》之签字页，无正文]
钟敏（签字）：
207年月）日