嘉化能源:2022年第一次临时股东大会会议资料

嘉化能源2022年第一次临时股东大会会议资料
浙江嘉化能源化工股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议资料
二〇二二年一月
股票代码：SH600273 1 / 32嘉化能源 2022 年第一次临时股东大会会议资料
目录
1、嘉化能源2022年第一次临时股东大会会议须知................3
2、嘉化能源2022年第一次临时股东大会会议议程................5
3、各项议案内容............................错误!未定义书签。
股票代码：SH600273 2 / 32嘉化能源 2022 年第一次临时股东大会会议资料浙江嘉化能源化工股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议须知
尊敬的各位股东及股东代表：
欢迎您来参加浙江嘉化能源化工股份有限公司2022年第一次临时股东大会。
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认
真履行《公司章程》中规定的职责。
二、参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡，身份证或法人单位证明以及授
权委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。
三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
四、与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。
七、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超过5分钟。
八、公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中
回答股东的问题，全部回答问题的时间原则上控制在30分钟以内。
九、本次股东大会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有表决权的
股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
股票代码：SH600273 3 / 32嘉化能源 2022 年第一次临时股东大会会议资料浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会
2022年1月17日
股票代码：SH600273 4 / 32嘉化能源 2022 年第一次临时股东大会会议资料浙江嘉化能源化工股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召集人：公司董事会
二、会议主持人：公司董事长韩建红
三、会议召开形式：现场投票与网络投票相结合的方式召开
四、会议时间：
现场会议召开时间：2022年1月17日（星期一）下午13:00开始
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
五、现场会议地点：浙江省嘉兴市乍浦中山西路999号嘉化研究院二楼综合会议室。
六、会议审议事项：
1、审议《关于向银行申请2022年度授信额度的议案》；
2、审议《关于开展2022年度远期外汇交易业务的议案》；
3、审议《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》；
4、审议《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》。
七、会议议程：
（一）董事长韩建红女士宣布会议开始、介绍股东及股东代表出席现场会议情
况、公司董事、监事、高级管理人员及相关人员出席或列席情况、会议召开方式、网络投票时间以及会议议程；
（二）董事长韩建红女士提名计票人、监票人，股东及股东代表进行举手表决；
股票代码：SH600273 5 / 32嘉化能源 2022 年第一次临时股东大会会议资料
（三）董事长韩建红女士主持会议，议案报告人介绍会议议案，股东及股东代表审议议案并书面投票表决；
（四）在董事长韩建红女士的主持下，股东及股东代表进行发言、提问，公司
董事、高级管理人员或相关人员进行答复；
（五）计票人、监票人与见证律师统计现场会议表决结果，并根据上海证券交
易所信息网络有限公司提供的参加网络投票的股东所代表表决权总数和表决结果，合并统计现场投票和网络投票的最终表决结果；
（六）监票人宣布现场和网络投票表决结果；
（七）董事长韩建红女士宣读2022年第一次临时股东大会决议；
（八）见证律师宣读本次股东大会见证法律意见书；
（九）到会董事及相关与会人员在2022年第一次临时股东大会决议及会议记录上签字；
（十）董事长韩建红女士宣布会议结束。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会
2022年1月17日
股票代码：SH600273 6 / 32嘉化能源 2022 年第一次临时股东大会会议资料
议案一：
关于向银行申请2022年度授信额度的议案
各位股东及股东代表：
为满足2022年度公司正常生产经营、项目建设资金的需要，浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”，包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司，下同）拟与银行等金融机构签署综合授信协议总额预计不超过人民币80亿元（包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等）。
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权董事长、全资及控股子公司负责人在上述授信额度内确定授信银行及授信额度的具体调整事项，代表公司办理授信、借款、抵押等相关手续，并签署相关法律文件，无需再报董事会批准。以上综合授信额度以公司与各家银行等金融机构最终签署的协议为准且不等同于公司的实际融资金额。上述授信、授权事项的有效期从公司2022
年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会召开之日止。
本议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会
2022年1月17日
股票代码：SH600273 7 / 32嘉化能源 2022 年第一次临时股东大会会议资料
议案二：
关于开展2022年度远期外汇交易业务的议案
各位股东及股东代表：
公司计划开展2022年度远期外汇交易业务如下：
一、远期外汇交易业务概述公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司，下同）在日常生产经营中，随着公司进出口贸易业务不断增加，公司外币结算业务非常频繁，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，公司计划开展远期外汇交易业务。公司从事远期外汇交易业务主要目的是充分利用远期外汇交易的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响。
公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要在银行办理的旨
在规避和防范汇率风险的外汇衍生交易业务包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
二、预计远期外汇交易的业务期间和交易额度
根据公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司）生产经营需要，预计2022年度开展的远期外汇交易业务总金额不超过4亿美元，上述额度内可循环滚动使用。该议案有效期从公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年度审议年度远期外汇交易业务的股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权董事会负责具体事项的实施，并同意董事会将该事项转授权于公司管理层。
开展远期外汇交易业务，公司根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金用于质押或占用银行授信额度，缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
三、远期外汇交易业务的风险分析
股票代码：SH600273 8 / 32嘉化能源 2022 年第一次临时股东大会会议资料
公司开展远期外汇交易业务将遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测收（付）款期限和收(付)款金额进行交易。
远期外汇交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但开展远期外汇交易业务也可能存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可
能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内
控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，
会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：进出口部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际
执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
四、公司拟采取的风险控制措施
1、公司第七届董事会第三次会议已审议批准了《远期外汇交易业务管理制度》，
对交易审批权限、内部操作流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及
风险处理程序、信息披露等做出明确规定。根据该制度，公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
2、为防止远期结汇延期交割公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
3、公司进行远期外汇交易业务须严格按照公司的外币收（付）款金额和时间相
股票代码：SH600273 9 / 32嘉化能源 2022 年第一次临时股东大会会议资料匹配，严格禁止任何金额的单向、存在风险敞口的远期外汇交易行为。
4、公司内审部、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执
行情况进行核查。
本议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会
2022年1月17日
股票代码：SH600273 10 / 32嘉化能源 2022 年第一次临时股东大会会议资料
议案三：
关于为全资及控股子公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
公司拟为全资及控股子公司提供担保情况如下：
一、担保情况概述
为满足公司各全资及控股子公司2022年日常生产经营及项目建设的资金需求，降低公司整体融资成本，公司拟为直接或间接控制的全资及控股子公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司），提供合计不超过人民币13亿元融资担保，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内可在额度内签署担保协议。具体情况如下：
持股比例担保额度分配序号公司名称
（%）(万元)浙江嘉化新材料有限公司10020000浙江嘉福新材料科技有限公司10030000
2浙江兴港新能源有限公司10010000
3浙江嘉佳兴成新材料有限公司（孙公司）10020000
4将来设立、收购的全资子公司10030000
5将来设立、收购的控股子公司-20000
合计130000
在2022年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下，公司可适度调整对各个直接或间接控制的全资子公司（包括已设立和将来设立、收购等方式取得的全资子公司）的担保额度，以及公司对各个直接或间接控制的控股子公司（包括已设立和将来设立、收购等方式取得的控股子公司）的担保额度。
公司董事会提请股东大会在上述担保额度内，授权董事长确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等相关事项，并签署相关法律文件。
二、被担保人基本情况
1、浙江嘉化新材料有限公司
成立日期：2016年10月31日
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
股票代码：SH600273 11 / 32嘉化能源 2022 年第一次临时股东大会会议资料
法定代表人：吴忠
注册资本：24800万元人民币
住所：浙江省海盐县经济开发区滨海大道1号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产
品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化
学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材
料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；自然科学研究和试验发展；工程和技
术研究和试验发展(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；药品生产；药品批发；货物进出口；
技术进出口；药品进出口；有毒化学品进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
截至2020年12月31日，总资产140252.42万元，负债总额13926.81万元，净资产126325.61万元，2020年全年实现营业收入37837.42万元，净利润
5589.12万元，资产负债率为9.93%。（上述数据经审计）
2、浙江嘉福新材料科技有限公司
成立日期：2018年8月13日
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：郭付俊
注册资本：1000万元人民币
住所：浙江省嘉兴市港区中山路南侧瓦山路西侧房屋1幢318室
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品批发（不含危险化学品）；热力生产和供应；塑料制品批发；机械设备批发；仪器仪表批发；电气设备批发；建筑材料批发；五金产品批发；
五金产品零售；针纺织品批发；针纺织品零售；高品质特种钢铁材料销售；日用百
货批发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：
危险化学品生产；危险化学品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)；货物进出口；技术进出口；药品进出股票代码：SH600273 12 / 32嘉化能源 2022 年第一次临时股东大会会议资料口；有毒化学品进出口。
截至2020年12月31日，总资产116493.91万元，负债总额28094.65万元，净资产88399.26万元，2020年全年实现营业收入72169.31万元，净利润
13984.90万元，资产负债率为24.12%。（上述数据经审计）
3、浙江兴港新能源有限公司
成立日期：2007年2月23日
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：沈建祥
注册资本：10000万元人民币住所：嘉兴市乍浦中山西路999号（浙江嘉化能源化工股份有限公司办公楼三楼301室）
经营范围：分布式太阳能发电，太阳能光伏发电站的设计、建设、运行维护，合同能源管理，电力技术咨询、服务，太阳能发电设备的安装，光伏材料的研发、销售，煤炭批发经营，经济信息咨询，机械设备、自动化控制仪表、电子元器件、电线电缆、金属材料、五金交电、劳保用品、消防用品、包装材料、钢材、机电设
备、建筑材料、日化用品、工业用脱盐水及其它工业用水、粉煤灰、煤渣、脱硫石膏的销售。
截至2020年12月31日，总资产15101.10万元，负债总额3922.66万元，净资产11178.44万元，2020年全年实现营业收入26773.79万元，净利润262.64万元，资产负债率为25.98%。（上述数据经审计）
4、浙江嘉佳兴成新材料有限公司
成立日期：2021年03月12日
类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
法定代表人：韩建红
注册资本：15000万美元住所：浙江省嘉兴市港区滨海大道2288号（浙江嘉化能源化工股份有限公司内
1号楼302室）
经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）(除依法须经批准
股票代码：SH600273 13 / 32嘉化能源 2022 年第一次临时股东大会会议资料
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
浙江嘉佳兴成新材料有限公司成立不足一年，暂无最近一年的财务数据。
三、担保协议的主要内容
本次为预计新增担保，公司目前尚未签署具体担保协议，公司董事会提请股东大会授权公司经营层在上述担保的额度范围内签署担保文件，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以上述公司与各金融机构实际签署的协议为准。
四、董事会意见本次担保事项有助于满足公司各全资及控股子公司2022年日常生产经营及项
目建设的资金需求，降低公司整体融资成本，提高运营效率，且被担保对象均为公司全资子公司、控股70%以上的子公司或控股70%以上的孙公司，风险可控。根据公司《对外担保管理制度》，公司对外担保应当要求被担保人提供反担保，反担保的提供方应当具有实际承担能力且反担保具有可执行性，但公司为全资子公司、控股
70%以上的子公司或控股70%以上的孙公司提供担保不适用本条关于反担保的规定。
公司独立董事发表了同意的独立意见：
公司为各全资及控股子公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司）提供担保是为其生产经营的需要，并采取了有效的风险防范措施，能控制风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。我们同意该议案，并同意提交股东大会进行审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至2021年12月31日，公司及其全资及控股子公司实际发生的对外担保余额为人民币5000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.64%，无逾期担保。
本议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。
股票代码：SH600273 14 / 32嘉化能源 2022 年第一次临时股东大会会议资料浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会
2022年1月17日
股票代码：SH600273 15 / 32嘉化能源 2022 年第一次临时股东大会会议资料
议案四：
关于预计2022年度日常关联交易额度的议案
各位股东及股东代表：
公司预计2022年度日常关联交易额度如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序公司2021年12月30日召开了第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》，关联董事韩建红女士、汪建平先生、邵生富先生、牛瑛山先生、管思怡女士已回避表决。
公司结合2021年度及以前年度实际发生的关联交易情况，同时对2022年度关联交易有关业务总体分析之后，对公司及子公司2022年度日常关联交易进行了预计，预计发生关联交易总金额不超过177906万元（不含税）。
公司独立董事进行了事前认可，并发表独立意见如下：“公司及子公司与关联企业发生的日常关联交易为正常的交易事项，此次预计的2022年度交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响，没有损害公司和中小股东的利益。经核查，上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时已回避表决，我们对该议案无异议。”
（二）前次日常关联交易的预计和实际执行情况
1、采购商品/服务
2021年预计发2021年预计发2021年1-11实本次预计金额与
关联交易关联方生金额（不含税，生总额（不含税，际发生总额(不实际发生金额差内容万元）万元）含税万元)异较大的原因采购商品14450三江化工有实际采购情况低
采购服174004581.31限公司2950于预期
务、劳务
浙江美福石采购商品742742527.34
股票代码：SH600273 16 / 32嘉化能源 2022 年第一次临时股东大会会议资料油化工有限责任公司浙江兴兴新
能源科技有采购商品500500308.63限公司浙江港安智采购服
能科技有限17981798313.39
务、劳务公司浙江浩星节
能科技有限采购商品20203.35公司浙江嘉化双
氧水有限公采购商品20200.00司嘉兴兴港热采购服
20209.24
网有限公司务、劳务嘉兴市江浩采购商品59
生态农业有采购服15083.69
91
限公司务、劳务嘉兴市港区
工业管廊有租赁业务300300281.18限公司嘉兴港安通
公共管廊有租赁业务616152.29限公司嘉兴协成船采购服
舶污染防治25025039.62
务、劳务有限公司嘉兴杭州湾采购服
石油化工物-26.87
务、劳务流有限公司
合计21261212616226.92
2、出售商品/运输、装卸、租赁服务
2021年预计发2021年预计发2021年1-11实本次预计金额与
关联交易关联方生金额（不含税，生总额（不含税，际发生总额(不实际发生金额差内容万元）万元）含税万元)异较大的原因提供蒸汽29770提供商品13940提供服蒸汽用量低于预三江化工有10
务、劳务4472015795.23期，脂肪醇未发限公司提供运生交易
输、装卸1000服务
股票代码：SH600273 17 / 32嘉化能源 2022 年第一次临时股东大会会议资料提供蒸汽22340提供商品1970合同能源尚有一个月交易
浙江兴兴新1300管理服务未计入，码头运能源科技有提供服3415026442.08
100输、装卸服务低限公司务、劳务于预期
提供运
输、装卸8440服务提供蒸汽12000提供商品640
浙江三江化合同能源蒸汽用量、合同
2500
工新材料有管理服务155409422.25能源管理低于预限公司提供运期
输、装卸400服务提供蒸汽630嘉兴市三江提供商品20浩嘉高分子
提供运850384.90材料科技有
输、装卸200限公司服务提供蒸汽5580三江乐天化提供运
62805304.84
工有限公司输、装卸700服务提供蒸汽2000提供商品41浙江美福石提供运
油化工有限49524055.62
输、装卸2500责任公司服务提供租赁411提供蒸汽250浙江嘉化双
氧水有限公提供商品255028182299.85司提供服
18
务、劳务提供蒸汽27000尚有一个月交易嘉兴兴港热未计入服务等
2701123401.74
网有限公司提供服11为年度结算，12务、劳务月才会发生嘉兴市泛成提供蒸汽48
66634427.58
化工有限公提供商品6500
股票代码：SH600273 18 / 32嘉化能源 2022 年第一次临时股东大会会议资料司提供租赁80提供服
35
务、劳务嘉兴杭州湾提供服
石油化工物70700.00
务、劳务流有限公司
合计14305414305491534.09
注：上述2021年度关联交易预计事项已经公司2020年年度股东大会及公司第九届董事会第十二次会议审议通过。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
2022年度，本公司与关联方发生的日常关联交易预计如下：
1、采购商品/服务
本次预计金额
2022年预计发2022年预计发2021年1-11月
关联交易与2021年实际关联方生金额（不含税，生总额（不含税，实际发生总额内容发生金额差异万元）万元）(不含税万元)较大的原因采购商品5780三江化工有预计增加采购
采购服103304581.31限公司4550额
务、劳务浙江美福石
油化工有限采购商品17081708527.34责任公司浙江兴兴新
能源科技有采购商品600600308.63限公司浙江港安智采购服
能科技有限20002000313.39
务、劳务公司浙江浩星节采购商品30
能科技有限采购服2003.35
170
公司务、劳务嘉兴兴港热采购服
20209.24
网有限公司务、劳务嘉兴市江浩采购商品85
生态农业有采购服15083.69
65
限公司务、劳务嘉兴市港区
工业管廊有租赁业务550550281.18限公司
股票代码：SH600273 19 / 32嘉化能源 2022 年第一次临时股东大会会议资料嘉兴港安通
公共管廊有租赁业务25125152.29限公司嘉兴协成船采购服
舶污染防治303039.62
务、劳务有限公司嘉兴杭州湾采购服
石油化工物78778726.87
务、劳务流有限公司
合计16626166266226.92
2、出售商品/运输、装卸、租赁服务
本次预计金额
2022年预计发2022年预计发2021年1-11月
关联交易与2021年实际关联方生金额（不含税，生总额（不含税，实际发生总额内容发生金额差异万元）万元）(不含税万元)较大的原因提供蒸汽46000提供商品13800提供服预计蒸汽用量三江化工有1110
务、劳务6297015795.23增加；增加存储限公司提供运服务
输、装卸2060服务提供蒸汽22340提供商品1550合同能源浙江兴兴新900管理服务
能源科技有提供服2869026442.08
限公司100务、劳务提供运
输、装卸3800服务提供蒸汽12000提供商品630浙江三江化合同能源
1000预计蒸汽用量
工新材料有管理服务140509422.25回升限公司提供运
输、装卸420服务提供蒸汽630嘉兴市三江提供商品20浩嘉高分子
提供运730384.90材料科技有
输、装卸80限公司服务
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二、关联方介绍和关联关系
1、三江化工有限公司
成立日期：2003年12月9日
法定代表人：韩建红
股票代码：SH600273 21 / 32嘉化能源 2022 年第一次临时股东大会会议资料
注册资本：52600.13万美元
住所：浙江省嘉兴市乍浦开发区平海路西侧
经营范围：危险化学品经营；危险化学品生产；危险化学品仓储(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；陆地管道运输；装卸搬运；国内货物运输代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
三江化工有限公司2020年度总资产872376万元，净资产493827万元，营业收入318909万元，净利润72266万元。
关联关系：受同一实际控制人控制。
2、浙江兴兴新能源科技有限公司
成立日期：2011年1月19日
法定代表人：韩建红
注册资本：80000万人民币
住所：嘉兴港区乍浦开发区平海路西侧（嘉兴永明石化有限公司2幢308室）经营范围：一般项目：货物进出口；新兴能源技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；热力生产和供应(除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
浙江兴兴新能源科技有限公司2020年度总资产280912万元，净资产59727万元，营业收入481585万元，净利润50400万元。
关联关系：受同一实际控制人控制。
3、浙江三江化工新材料有限公司
成立日期：2011年12月23日
股票代码：SH600273 22 / 32嘉化能源 2022 年第一次临时股东大会会议资料
法定代表人：韩建红
注册资本：42457.3488万元人民币
住所：海盐经济开发区滨海大道1号3幢301室
经营范围：年产：环氧乙烷20万吨，二氧化碳（压缩的或液化的，副产品）
72147.2吨（凭有效的安全生产许可证经营）；生产一乙二醇、二乙二醇、三乙二醇；减水剂产品的研发、生产；自产产品的销售。
浙江三江化工新材料有限公司2020年度总资产137331万元，净资产56165万元，营业收入213567万元，净利润16338万元。
关联关系：受同一实际控制人控制。
4、嘉兴市三江浩嘉高分子材料科技有限公司
成立日期：2018年12月30日
法定代表人：韩建红
注册资本：4000万美元
住所：浙江省嘉兴市港区三期围堤内平海路西侧
经营范围：生产销售聚丙烯。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)
嘉兴市三江浩嘉高分子材料科技有限公司2020年度总资产120003万元，净资产49237万元，营业收入337719万元，净利润14355万元。
关联关系：受同一实际控制人控制。
5、三江乐天化工有限公司
成立日期：2010年5月11日
法定代表人：郑宗植
注册资本：4400万美元
股票代码：SH600273 23 / 32嘉化能源 2022 年第一次临时股东大会会议资料住所：浙江省嘉兴港区乍浦开发区平海路西侧（嘉兴永明石化有限公司1幢315室）
经营范围：生产销售环氧乙烷、乙二醇、液氧、液氩、氧气、氮气。
三江乐天化工有限公司2020年度总资产50413万元，净资产24605万元，营业收入65786万元，净利润3212万元。
关联关系：公司控股股东浙江嘉化集团股份有限公司的董事饶火涛先生在其担任董事职务。
6、浙江美福石油化工有限责任公司
成立日期：2003年3月20日
法定代表人：沈秋云
注册资本：7755万美元
住所：浙江省嘉兴市乍浦镇东方大道88号
经营范围：生产销售：丙烯、丙烷、液化石油气、硫磺、甲基叔丁基醚、混合芳烃（芳烃抽提装置）【苯11%、甲苯38%、二甲苯异构体混合物（混合二甲苯）26%】、
苯、甲苯、二甲苯异构体混合物（混合二甲苯）、抽余油（己烷42%、辛烷23%、庚烷30%）、氢气、混合碳四（异丁烷38%、异丁烯21%、1-丁烯14%、正丁烷11%）（中间产品）、干气（氢气35%、甲烷25%、氮气14%）（中间产品）、粗石脑油（中间产品）、蒸汽、沥青、热传导液、硫酸铵；不带储存经营（票据贸易）：丙烯、甲基叔丁基醚；自产产品及技术的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
浙江美福石油化工有限责任公司2020年度总资产226701万元，净资产76932万元，营业收入272895万元，净利润3562万元。
关联关系：受同一实际控制人控制。
7、浙江三江思怡新材料有限公司
成立日期：2020年11月17日
股票代码：SH600273 24 / 32嘉化能源 2022 年第一次临时股东大会会议资料
法定代表人：韩建红
注册资本：15000万美元
住所：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道（海盐经济开发区）海港大道1817号
1307-1室
经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
浙江三江思怡新材料有限公司2020年度总资产13367万元，净资产13059万元，营业收入0万元，净利润-13万元。
关联关系：受同一实际控制人控制。
8、浙江嘉化双氧水有限公司
成立日期：2005年3月17日
法定代表人：周生国
注册资本：2000万人民币
住所：嘉兴市乍浦镇中山西路经营范围：双氧水的生产。（凭有效浙江省危险化学品生产、储存批准证书经营）化工产品的技术开发、技术转让，贸易信息咨询服务。
浙江嘉化双氧水有限公司2020年度总资产6438万元，净资产3287万元，营业收入4847万元，净利润545万元。
关联关系：公司参股公司，本公司持有其30%股份；公司董事兼总经理汪建平先生在其担任董事职务。
9、嘉兴兴港热网有限公司
股票代码：SH600273 25 / 32嘉化能源 2022 年第一次临时股东大会会议资料
成立日期：2002年3月28日
法定代表人：汪建平
注册资本：1320万人民币
住所：浙江省嘉兴市港区杭州湾世达物流中心6幢四单元
经营范围：在嘉兴港区及周边区域集中供热；供热信息咨询、技术服务；管网
安装、维护；管道运输、租赁；销售：金属材料、保温材料、机电仪表设备。
嘉兴兴港热网有限公司2020年度总资产8094万元，净资产5596万元，营业收入19430万元，净利润1378万元。
关联关系：公司参股公司，本公司持有其50%股份，公司董事兼总经理汪建平先生、副总经理沈高庆先生分别在嘉兴兴港热网有限公司担任董事长及董事职务。
10、嘉兴市泛成化工有限公司
成立日期：2009年2月12日
法定代表人：林传克
注册资本：1584.94万人民币
住所：嘉兴市乍浦经济开发区中山西路1幢101室
经营范围：生产销售（储存）：三氯化磷（凭有效安全生产许可证经营）销售：
化工产品及化工原料（除危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
嘉兴市泛成化工有限公司2020年度总资产6000万元，净资产3297万元，营业收入19688万元，净利润320万元。
关联关系：公司参股公司，公司持有其50%股份，公司副总经理林传克先生、董事兼总经理汪建平先生分别在嘉兴市泛成化工有限公司担任董事长、董事职务。
11、嘉兴氢能产业发展股份有限公司
成立日期：2021年8月20日
股票代码：SH600273 26 / 32嘉化能源 2022 年第一次临时股东大会会议资料
法定代表人：陈静
注册资本：10000万人民币
住所：浙江省嘉兴市港区东西大道北侧、07省道东侧内（综保大厦 A座 208室）
经营范围：许可项目：城市公共交通；道路旅客运输经营；道路旅客运输站经营；建设工程施工；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；移动式
压力容器/气瓶充装(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：货物进出口；站用加氢及储氢设施销售；
专用化学产品制造（不含危险化学品）；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、
液体分离及纯净设备销售；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；信息系统集成服务；信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；园区管理服务；企业管理；物业管理；
工程管理服务；自有资金投资的资产管理服务；管道运输设备销售；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运
输货物打包服务；运输设备租赁服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
关联关系：公司参股公司，公司持有其15%股份，公司董事兼副总经理牛瑛山先生在其担任董事职务。
嘉兴氢能产业发展股份有限公司成立不足一年，暂无最近一年的财务数据。
12、嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司
成立日期：2014年6月19日
法定代表人：施章义
注册资本：20000万人民币
住所：嘉兴市嘉兴港区中山中路 5号 3楼 B301室
经营范围：港口基础设施投资、建设和运营，化工产品、化工原料(除危险化学品及易制毒化学品)的销售，化工物流信息咨询服务。
股票代码：SH600273 27 / 32嘉化能源 2022 年第一次临时股东大会会议资料
嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司2020年度总资产54063万元，净资产
19991万元，营业收入0万元，净利润0万元。
关联关系：公司参股公司，公司全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司持有其21%股份，公司董事兼副总经理牛瑛山先生在其担任董事职务。
13、浙江港安智能科技有限公司
成立日期：2016年4月7日
法定代表人：季海俊
注册资本：5000万人民币
住所：浙江省嘉兴市港区嘉兴市杭州湾新经济园24幢1号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；信息系统集成服务；软件开发；通用设备制造（不含特种设备制造）；
计量服务；工程管理服务；工业设计服务；专业保洁、清洗、消毒服务；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；机械设备租赁；非居住房地
产租赁；机械设备销售；电气机械设备销售；装卸搬运；劳务服务（不含劳务派遣）
(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：特种设备检验检测服务；特种设备安装改造修理；各类工程建设活动；施工专业作业(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
浙江港安智能科技有限公司2020年度总资产8918万元，净资产4793万元，营业收入8160万元，净利润1031万元。
关联关系：公司董事管思怡女士持有其80%股份。
14、浙江浩星节能科技有限公司
成立日期：2011年8月12日
法定代表人：鲁国兴
注册资本：1000万人民币
股票代码：SH600273 28 / 32嘉化能源 2022 年第一次临时股东大会会议资料
住所：浙江省杭州市江干区森禾商务广场2幢10层1001室
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、安装、维修、销售：环保设备，节能设备；其他无需报经审批的一切合法项目。
浙江浩星节能科技有限公司2020年度总资产1521万元，净资产1273万元，营业收入699万元，净利润103万元。
关联关系：受同一实际控制人控制。
15、嘉兴市江浩生态农业有限公司
成立日期：2012年5月16日
法定代表人：管建忠
注册资本：500万美元
住所：嘉兴市秀洲区新塍镇陡门村村委会北原万寿山庄
经营范围：一般项目：蔬菜种植；水果种植；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；
新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；农业园艺服务；农业专业及辅助性活动；城市绿化管理；园林绿化工程施工(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：林木种子生产经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
嘉兴市江浩生态农业有限公司2020年度总资产3091万元，净资产3090万元，营业收入234万元，净利润-38万元。
关联关系：受同一实际控制人控制。
16、嘉兴市港区工业管廊有限公司
成立日期：2005年9月29日
法定代表人：管建忠
注册资本：1300万人民币
住所：嘉兴市乍浦经济开发区平海路西侧
股票代码：SH600273 29 / 32嘉化能源 2022 年第一次临时股东大会会议资料
经营范围：在嘉兴港区化工园管廊建设管理经营、管廊出租、市政建设项目的投资开发和经营。
嘉兴市港区工业管廊有限公司2020年度总资产7946万元，净资产2638万元，营业收入1214万元，净利润192万元。
关联关系：受同一实际控制人控制。
17、嘉兴港安通公共管廊有限公司
成立日期：2014年7月8日
法定代表人：夏帅
注册资本：1453.6433万元人民币
住所：嘉兴市乍浦镇沪杭路351号东大楼五楼西面第一间
经营范围：公共管廊建设、经营、租赁与管理。
嘉兴港安通公共管廊有限公司2020年度总资产2386万元，净资产1911万元，营业收入751万元，净利润293万元。
关联关系：公司参股子公司，公司全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司持有其13.76%股份，公司合营公司嘉兴兴港热网有限公司持有其6.26%股份。公司监事会主席宋建平先生及董事兼副总经理牛瑛山先生、财务负责人杨军先生分别在
其担任董事、监事职务。
18、嘉兴协成船舶污染防治有限公司
成立日期：2016年6月7日
法定代表人：夏帅
注册资本：1400万元人民币
住所：平湖市独山港镇乍全公路北侧(浙江独山港经济开发区管理委员会三号楼
311室)
经营范围：提供船舶污染物(船舶生活垃圾除外)接收服务;船舶溢油应急救助及
股票代码：SH600273 30 / 32嘉化能源 2022 年第一次临时股东大会会议资料
服务海洋环保技术开发、技术咨询;船舶、机械设备、环保设备的租赁及维护;布放
围油栏的技术服务。(涉及资质的凭有效资质证书经营)(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)。
嘉兴协成船舶污染防治有限公司2020年度总资产1048万元，净资产965万元，营业收入122万元，净利润10万元。
关联关系：公司参股子公司，公司全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司持有其10.71%股份，公司董事兼副总经理牛瑛山先生及财务负责人杨军先生分别在嘉兴协成船舶污染防治有限公司担任董事、监事职务。
上述各关联方经营状况良好，与公司多年贸易往来，具有良好的履约能力，不存在关联方占用公司资金并形成坏账的可能性。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联人发生的采购原料和销售商品、服务及租赁、销售商品和服务等方
面的交易定价均以市场价格为依据，以公平、公正为原则，在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。本次关联交易预计额度仅为公司根据目前情况的预计结果。
由于大宗原材料的价格波动较大，在2022年度内，若估算关联交易金额将会超出本次预计额度，将在实际交易额超出本次预计额度前就预计超出数额重新履行相关审议程序。
四、关联交易目的和对上市公司的影响本次关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易。
1、本公司及子公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与
其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。
2、上述日常关联交易均为本公司及子公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
股票代码：SH600273 31 / 32嘉化能源 2022 年第一次临时股东大会会议资料上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响。
本议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，关联董事韩建红女士、汪建平先生、邵生富先生、牛瑛山先生、管思怡女士已回避表决。请各位股东及股东代表予以审议，请关联股东回避表决。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会
2022年1月17日
股票代码：SH600273 32 / 32