华策影视:关于选举第四届董事会董事长、调整董事会专门委员会委员及聘任公司总裁、证券事务代表的公告

证券代码：300133证券简称：华策影视公告编号：2022-004
浙江华策影视股份有限公司
关于选举第四届董事会董事长、调整董事会专门委员会委员及
聘任公司总裁、证券事务代表的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月7日召开第四
届董事会第十九次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》和
《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于选举公司第四届董事会董事长的事宜
为进一步加强公司核心领导力量，促进组织升级，公司董事会同意选举赵依芳女士担任公司董事长职务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司董事会授权公司管理层办理后续法定代表人变更等手续。
公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。
赵依芳女士的简历详见附件。
二、关于聘任公司总裁的事宜
为进一步促进核心领导力量的年轻化、专业化、国际化，推动组织升级发展，公司董事会同意聘任傅斌星女士担任公司总裁职务，任期自董事会审议通过之日起至
第四届董事会届满之日止。
公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。
傅斌星女士的简历详见附件。
三、关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案
1根据公司战略发展需要，公司董事会同意增选赵依芳女士为公司第四届董事会
战略决策委员会委员，并担任主任委员。
原第四届董事会专门委员：
专门委员会名称主任委员（召集人）成员
战略决策委员会傅梅城吴凡、程惠芳
提名委员会倪宣明傅梅城、杜烈康
审计委员会杜烈康程惠芳、夏欣才
薪酬与考核委员会程惠芳赵依芳、杜烈康
调整后的第四届董事会专门委员会：
专门委员会名称主任委员（召集人）成员
战略决策委员会赵依芳吴凡、程惠芳、傅梅城
提名委员会倪宣明傅梅城、杜烈康
审计委员会杜烈康程惠芳、夏欣才
薪酬与考核委员会程惠芳赵依芳、杜烈康
四、关于聘任公司证券事务代表的事宜
公司董事会同意聘任毛婷婷女士担任公司证券事务代表职务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
联系方式如下：
办公电话：0571-87553075
传真：0571-81061286
电子邮箱：zqsw@huacemedia.com
联系地址：浙江省杭州市西湖区五常港路 466 号华策中心 A 座 4 楼毛婷婷女士的简历详见附件。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会
2022年1月9日
2附件：
赵依芳女士：浙江省政协委员，1959年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于浙江广播电视大学，杭州大学研究生学历。现任浙江华策影视股份有限公司党委书记、创始人、总裁，大策投资董事长，上海克顿文化传媒有限公司董事长，浙江华策影视技工学校校长，同时任中国电视剧制作产业协会副会长、中国电视艺术家协会影视机构委员会副会长、中国电视艺术家协会职业道德委员会委员、浙商总会
副会长、杭州市电影电视家协会主席、浙江省文化产业促进会副会长等社会职务。
曾任浙江省东阳市妇联副主任、东阳市电视台台长、东阳市广电局副局长、浙江省
东阳市人大常委、浙江省金华市人大代表等社会职务。
截至目前，赵依芳女士未持有本公司股份，为本公司实际控制人，同公司董事长傅梅城先生为夫妻关系，与公司副总裁傅斌星女士为母女关系。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。
傅斌星女士：1984年出生，中国国籍，无境外永久居住权，伦敦城市大学卡斯商学院电影商业硕士，现任公司副总裁，兼任下属北京事业群总裁等职。
截至目前，傅斌星女士持有本公司15599857股股票，为董事长傅梅城先生与总裁赵依芳女士之女。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。
毛婷婷女士，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。
曾任浙江晶盛机电股份有限公司证券事务助理、浙江新农化工股份有限公司证券事务代表，兴源环境科技股份有限公司证券事务代表。于2014年12月20日取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截至目前，毛婷婷女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。
3