*ST云城:云南城投置业股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见

北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南城投置业股份有限公司
2022年第一次临时股东大会的
法律意见
云南城投置业股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派李艳莉律师、崔光显律师出席贵公司2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》
及贵公司《公司章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于2021年12月24日召开了第九届董事会第三十三次会议，作出关于召开本次股东大会的决议，并于 2021 年 12 月 25 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登了召开本次股东大会的通知。
本次股东大会现场会议于2022年1月10日14:00在昆明市西山区西园南路36
号融城优郡A4栋写字楼贵公司17楼会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会经半数以上董事共同推举，由公司董事陈勇航先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。经本所律师审查，
出席本次股东大会的股东及股东代理人共24名，代表有表决权的股份总数为
678105037股，占贵公司有表决权股份总数的42.23％。其中，出席本次股东大
会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表有表决权的股份数为674386708股，占贵公司有表决权股份总数的42.00％；出席网络投票表决的股东共20名，代表有表决权的股份数为3718329股，占贵公司股本总额的0.23％；出席本次股东大会的持股5%以下的中小投资者共23名，代表有表决权的股份数为
37954462股，占贵公司股本总额的2.36%，其资格均合法有效。此外，贵公司
部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议了《关于公司2022年融资事项的议案》《关于公司2022年担保事项的议案》《关于公司2022年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案》《关于公司2022年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》《公司公司2022年向下属参股公司提供借款的议案》《关于公司2022年日常关联交易事项的议案》《关于公司为下属参股公司提供担保的议案》《关于修订的议案》共8个议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，关联股东云南省康旅控股集团有限公司、云南融智投资有限公司因涉及关联交易事项就《关于公司2022年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案》《关于公司2022年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》《关于公司2022年日常关联交易事项的议案》回避表决，除《关于公司2022年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案》未能审议通过外，其余议案均以符合贵公司章程规定的票数审议通过。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
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