西藏珠峰:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600338证券简称：西藏珠峰公告编号：2022-002
西藏珠峰资源股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年1月10日
(二)股东大会召开的地点：上海市静安区柳营路305号4楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）396774470
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
43.4007
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长黄建荣先生主持。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人（5人视频出席）；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书兼副总裁胡晗东出席本次股东大会；副总裁黄亚婷、总地质师任小华（视频方式）、财务总监张树祥列席本次股东大会；公司总裁王
喜兵因工作原因缺席本次股东大会。
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司中长期员工持股计划之第一期持股计划（草案）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 396553470 99.9443 221000 0.0557 0 0.0000
2、议案名称：关于制定《中长期员工持股计划之第一期持股计划管理办法》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 396552970 99.9441 221500 0.0559 0 0.0000
3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理中长期员工持股计划之第一期
持股计划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 396552970 99.9441 221500 0.0559 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例
序号票数比例（%）票数票数比例（%）
（%）同意反对弃权议案议案名称比例
序号票数比例（%）票数票数比例（%）
（%）
1公司中长期员工
持股计划之第一
531265896.01%2210003.99%00期持股计划（草案）2关于制定《中长期员工持股计划之
531215896.00%2215004.00%00
第一期持股计划管理办法》的议案
3关于提请股东大
会授权董事会办理中长期员工持
531215896.00%2215004.00%00
股计划之第一期持股计划有关事项的议案
二、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：邵禛、林惠
2、律师见证结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
三、备查文件目录
1、经与会董事和董事会秘书签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
2022年1月11日