方邦股份:广州方邦电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：688020证券简称：方邦股份公告编号：2022-003
广州方邦电子股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2022年1月25日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年1月25日14点30分
召开地点：广州高新技术产业开发区开源大道 11 号 A5 栋第六层公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年1月25日
至2022年1月25日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案1《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议√案》2.00 《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票 √方案的议案》
2.01发行股票的种类和面值√
2.02发行方式及发行时间√
2.03发行对象及认购方式√
2.04定价基准日、发行价格及定价原则√
2.05发行数量√
2.06限售期√
2.07募集资金总额及用途√
2.08本次发行前公司滚存未分配利润的安排√
2.09上市地点√2.10本次发行方案的有效期√3 《关于公司的议案》4 《关于公司的议案》5 《关于公司的议案》6《关于公司的议案》7《关于公司的议√案》8 《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票 √涉及关联交易的议案》9《关于公司与特定对象签署附条件生效的的议案》10 《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票 √摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》11《关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红√回报规划的议案》12《关于提请股东大会同意认购对象免于发出要√约的议案》13《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权√办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
14《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》√
15《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》√
累积投票议案16.00《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议应选董事（6）人案》16.01《关于选举苏陟先生为公司第三届董事会非独√立董事的议案》16.02《关于选举胡云连先生为公司第三届董事会非√独立董事的议案》16.03《关于选举李冬梅女士为公司第三届董事会非√独立董事的议案》16.04《关于选举高强先生为公司第三届董事会非独√立董事的议案》16.05《关于选举叶勇先生为公司第三届董事会非独√立董事的议案》16.06《关于选举王靖国先生为公司第三届董事会非√独立董事的议案》
17.00《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》应选独立董事（3）
人17.01《关于选举钟敏先生为公司第三届董事会独立√董事的议案》17.02《关于选举张政军先生为公司第三届董事会独√立董事的议案》17.03《关于选举崔小乐先生为公司第三届董事会独√立董事的议案》18.00《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的应选监事（2）人议案》18.01《关于选举崔成强先生为公司第三届监事会股√东代表监事的议案》18.02《关于选举喻建国先生为公司第三届监事会股√东代表监事的议案》
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2022年1月9日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届
监事会第二十三次会议审议通过。相关议案内容详见公司于 2022 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》披露的相关公告和文件。
2、特别决议议案：1-13
3、对中小投资者单独计票的议案：1-18
4、涉及关联股东回避表决的议案：1-13
应回避表决的关联股东名称：胡云连、李冬梅、广州力加电子有限公司、广
州美智电子有限合伙企业（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股 688020 方邦股份 2022/1/19
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：
1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票
账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代
理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间送达，信函或传真登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
（二）登记地点：广州方邦电子股份有限公司董事会办公室。邮政地址：广州高新技术产业开发区开源大道 11号 A5栋第六层
邮政编码：510663
联系人：佘伟宏、孙怡琳
联系电话：020-82512686传真：020-32203005
（三）登记时间：2022年1月24日上午9:00-11:30，下午13:00-17:30
六、其他事项本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。
特此公告。
广州方邦电子股份有限公司董事会
2022年1月10日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
*报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书
广州方邦电子股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月25日召
开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》2.00《关于公司2021年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式及发行时间
2.03发行对象及认购方式
2.04定价基准日、发行价格及定价原
则
2.05发行数量
2.06限售期
2.07募集资金总额及用途
2.08本次发行前公司滚存未分配利润
的安排
2.09上市地点2.10本次发行方案的有效期3《关于公司的议案》4《关于公司的议案》5《关于公司的议案》6《关于公司的议案》7《关于公司的议案》8《关于公司2021年度向特定对象发行 A股股票涉及关联交易的议案》9《关于公司与特定对象签署附条件生效的的议案》10《关于公司2021年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》11《关于公司未来三年（2021-
2023年）股东分红回报规划的议案》12《关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案》13《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》14《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》15《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》序号累积投票议案名称投票数16.00《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》16.01《关于选举苏陟先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》16.02《关于选举胡云连先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》16.03《关于选举李冬梅女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》16.04《关于选举高强先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》16.05《关于选举叶勇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》16.06《关于选举王靖国先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》17.00《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》17.01《关于选举钟敏先生为公司第三届董事会独立董事的议案》17.02《关于选举张政军先生为公司第三届董事会独立董事的议案》17.03《关于选举崔小乐先生为公司第三届董事会独立董事的议案》18.00《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》18.01《关于选举崔成强先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》18.02《关于选举喻建国先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案应选董事（5）人
4.01例：陈××√-√
4.02例：赵××√-√
4.03例：蒋××√-√
…………√-√
4.06例：宋××√-√
5.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（2）人
5.01例：张××√-√
5.02例：王××√-√
5.03例：杨××√-√
6.00关于选举监事的议案应选监事（2）人
6.01例：李××√-√
6.02例：陈××√-√
6.03例：黄××√-√
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案
5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数序号议案名称
方式一方式二方式三方式…
4.00关于选举董事的议案----
4.01例：陈××500100100
4.02例：赵××010050
4.03例：蒋××0100200
…………………
4.06例：宋××010050