开创国际:开创国际独立董事关于增补董事、独立董事候选人的独立意见

上海开创国际海洋资源股份有限公司
独立董事关于增补董事、独立董事候选人的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第九届董事会第十一次（临时）会议审议《关于增补许幸民先生为第九届董事会董事的议案》、《关于增补温晓东先生为第九届董事会独立董事的议案》
的相关事项进行了审阅，并发表独立意见如下：
1．本次增补第九届董事会董事、独立董事候选人的提名方式、提名程序、会
议的表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
2．经股东推荐，董事会提名委员会审核，董事、独立董事候选人在任职资格
方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，符合胜任董事、独立董事任职的要求，未发现存在禁止任职情形，以及被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入处罚并且尚未解除的情况。
3．我们同意提名许幸民先生为公司第九届董事会董事候选人；温晓东先生为
公司第九届董事会独立董事候选人。
独立董事：马莉黛许柳雄王昭上海开创国际海洋资源股份有限公司
日期：2022年1月10日